Эксперт ZachXBT обвинил неизвестную организацию в отмывании сотен миллионов долларов США

2854

2 мин

23.10.2023

Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку Биткоин (BTC) и обнаружил, что неназванная компания перевела около 4800 BTC (около $144 млн ) с платформы даркнета Abraxas Market.

По словам специалиста, транзакций было огромное множество и они случились в конце октября 2015 года. Затем, этот рынок был внезапно закрыт. Разработчики цифровой площадки так и не вернули пользователям их средства. С кошельков указанной организации «консолидированы средства» спустя 8 лет. Часть из них разбита на сотни переводов и отправлена в биткоин-микшер. По мнению ZachXBT, это является четким свидетельством отмывания денежных средств.

Подобная проблема стала очень серьезной. Она остро обсуждается в криптовалютном сообществе. Именно поэтому многочисленные финансовые регуляторы говорят о том, что необходимо вводить единые правила надзора за сектором. В последние несколько лет власти серьезно обеспокоены тем, что цифровые активы используются для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и многочисленных мошеннических операций.

На данный момент криптовалютный рынок имеет капитализацию в районе $1,17 трлн. Этот показатель существенно вырос. Только за последние сутки он прибавил 3,1%. Такое положение дел происходит благодаря бурному росту курса флагманской виртуальной монеты биткоин (BTC).

Ее стоимость оказалась на отметке $30 980. Данный показатель подскочил на 3,85% за минувшие 24 часа. Рыночная капитализация цифрового актива составляла $604,53 млрд, а дневные объемы сделок преодолели планку в $19,8 млрд. Доля BTC на рынке криптовалют равнялась 51,7%.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ли Сяолай ждет отскок BTC до $85 000–$90 000

Основатель Liquid Capital Ли Сяолай сообщил, что сейчас занят подготовкой нового фонда и платформы и поэтому реже пишет в соцсетях. По его оценке, после перепроданности BTC должен заметно отскочить, и рост до $85 000–$90 000 он считает реалистичным.

Американские спотовые ETF на Solana привлекли $967 млн с момента запуска

По данным Farside, 17 марта чистый приток средств в американский спотовый ETF на Solana составил $2,1 млн, а совокупный показатель с момента листинга достиг $967 млн. Больше всего средств получил фонд BSOL от Bitwise — около $785,8 млн.

Тимираос: ФРС на этой неделе может воздержаться от комментариев о ставках

Журналист Nick Timiraos сообщил, что на этой неделе ФРС, вероятно, постарается говорить меньше, хотя свежие прогнозы могут заставить регулятора обозначить дальнейшие шаги. По его словам, два бывших председателя ФРС надеются избежать сигналов о скором снижении ставок, а на заседании и сторонники ужесточения, и сторонники смягчения политики могут опираться на одни и те же данные.

Крупный инвестор сократил позиции, продав 12 000 ETH и 330 CBBTC на $51,79 млн

Крупный инвестор, который в начале февраля вложил $500 млн в BTC и ETH на просадке, продал 12 000 ETH и 330 CBBTC на $51,79 млн после роста рынка. Средняя цена покупки ETH составляла $2 667, а CBBTC — $73 837, убыток от сделки достиг $19,66 млн. Сейчас он держит криптоактивы на $603 млн: 138 000 ETH на $326 млн и 3 670 CBBTC на $277 млн.

Сэйлор: BTC может выиграть от роста ИИ и притока капитала в «безопасные» активы

Основатель Strategy Майкл Сэйлор заявил, что развитие искусственного интеллекта может удешевить многие технологии и сделать конкурентные преимущества краткосрочными, из-за чего капитал будет перетекать в активы, менее уязвимые к таким изменениям. По его словам, BTC как ограниченный и нейтральный цифровой актив может стать одним из главных бенефициаров этого процесса.