Эксперт ZachXBT обвинил неизвестную организацию в отмывании сотен миллионов долларов США

Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку Биткоин (BTC) и обнаружил, что неназванная компания перевела около 4800 BTC (около $144 млн ) с платформы даркнета Abraxas Market.

По словам специалиста, транзакций было огромное множество и они случились в конце октября 2015 года. Затем, этот рынок был внезапно закрыт. Разработчики цифровой площадки так и не вернули пользователям их средства. С кошельков указанной организации «консолидированы средства» спустя 8 лет. Часть из них разбита на сотни переводов и отправлена в биткоин-микшер. По мнению ZachXBT, это является четким свидетельством отмывания денежных средств.

Подобная проблема стала очень серьезной. Она остро обсуждается в криптовалютном сообществе. Именно поэтому многочисленные финансовые регуляторы говорят о том, что необходимо вводить единые правила надзора за сектором. В последние несколько лет власти серьезно обеспокоены тем, что цифровые активы используются для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и многочисленных мошеннических операций.

На данный момент криптовалютный рынок имеет капитализацию в районе $1,17 трлн. Этот показатель существенно вырос. Только за последние сутки он прибавил 3,1%. Такое положение дел происходит благодаря бурному росту курса флагманской виртуальной монеты биткоин (BTC).

Ее стоимость оказалась на отметке $30 980. Данный показатель подскочил на 3,85% за минувшие 24 часа. Рыночная капитализация цифрового актива составляла $604,53 млрд, а дневные объемы сделок преодолели планку в $19,8 млрд. Доля BTC на рынке криптовалют равнялась 51,7%.

Автор

Петр Иванов