Эксперт ZachXBT обвинил неизвестную организацию в отмывании сотен миллионов долларов США

2756

2 мин

23.10.2023

Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку Биткоин (BTC) и обнаружил, что неназванная компания перевела около 4800 BTC (около $144 млн ) с платформы даркнета Abraxas Market.

По словам специалиста, транзакций было огромное множество и они случились в конце октября 2015 года. Затем, этот рынок был внезапно закрыт. Разработчики цифровой площадки так и не вернули пользователям их средства. С кошельков указанной организации «консолидированы средства» спустя 8 лет. Часть из них разбита на сотни переводов и отправлена в биткоин-микшер. По мнению ZachXBT, это является четким свидетельством отмывания денежных средств.

Подобная проблема стала очень серьезной. Она остро обсуждается в криптовалютном сообществе. Именно поэтому многочисленные финансовые регуляторы говорят о том, что необходимо вводить единые правила надзора за сектором. В последние несколько лет власти серьезно обеспокоены тем, что цифровые активы используются для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и многочисленных мошеннических операций.

На данный момент криптовалютный рынок имеет капитализацию в районе $1,17 трлн. Этот показатель существенно вырос. Только за последние сутки он прибавил 3,1%. Такое положение дел происходит благодаря бурному росту курса флагманской виртуальной монеты биткоин (BTC).

Ее стоимость оказалась на отметке $30 980. Данный показатель подскочил на 3,85% за минувшие 24 часа. Рыночная капитализация цифрового актива составляла $604,53 млрд, а дневные объемы сделок преодолели планку в $19,8 млрд. Доля BTC на рынке криптовалют равнялась 51,7%.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.

Grayscale подала заявку на спотовый ETF на BNB

23 января Grayscale подала заявку на создание спотового биржевого фонда (ETF) на BNB. В заявлении не раскрыты сроки рассмотрения и подробности структуры фонда, ожидается дальнейшее взаимодействие с регуляторами.

Спотовая цена серебра кратковременно достигла $100 за унцию

APMEX сообщает, что спотовая цена на серебро однажды поднялась до $100 за унцию, но затем опустилась до $99,71 за унцию. Котировки других крупных брокерских платформ указывают, что серебро пока не закрепилось выше $100 и торгуется около $99 за унцию.