Эксперт ZachXBT обвинил неизвестную организацию в отмывании сотен миллионов долларов США

2830

2 мин

23.10.2023

Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку Биткоин (BTC) и обнаружил, что неназванная компания перевела около 4800 BTC (около $144 млн ) с платформы даркнета Abraxas Market.

По словам специалиста, транзакций было огромное множество и они случились в конце октября 2015 года. Затем, этот рынок был внезапно закрыт. Разработчики цифровой площадки так и не вернули пользователям их средства. С кошельков указанной организации «консолидированы средства» спустя 8 лет. Часть из них разбита на сотни переводов и отправлена в биткоин-микшер. По мнению ZachXBT, это является четким свидетельством отмывания денежных средств.

Подобная проблема стала очень серьезной. Она остро обсуждается в криптовалютном сообществе. Именно поэтому многочисленные финансовые регуляторы говорят о том, что необходимо вводить единые правила надзора за сектором. В последние несколько лет власти серьезно обеспокоены тем, что цифровые активы используются для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и многочисленных мошеннических операций.

На данный момент криптовалютный рынок имеет капитализацию в районе $1,17 трлн. Этот показатель существенно вырос. Только за последние сутки он прибавил 3,1%. Такое положение дел происходит благодаря бурному росту курса флагманской виртуальной монеты биткоин (BTC).

Ее стоимость оказалась на отметке $30 980. Данный показатель подскочил на 3,85% за минувшие 24 часа. Рыночная капитализация цифрового актива составляла $604,53 млрд, а дневные объемы сделок преодолели планку в $19,8 млрд. Доля BTC на рынке криптовалют равнялась 51,7%.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность сохранения ставки ФРС в марте выросла до 97,3%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в марте, достигла 97,3%. Шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 2,7%.

Акции криптокомпаний в США растут, CRCL поднялась выше $120

На американском фондовом рынке подорожали акции компаний, связанных с криптовалютами: microStrategy (MSTR) прибавила 1,86% до $141,54, Circle (CRCL) выросла на 8,05% до $120,73. Riot Blockchain (RIOT) поднялась на 1,29% до $14,89, а Bit Digital Inc. (BTBT) — на 2,95% до $21,315.

Аналитик сообщил о затишье в сети Bitcoin и ослаблении краткосрочного импульса

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший заявил, что средний объем переводов BTC за последние 30 дней снизился по сравнению с показателями месяц и квартал назад, что говорит об ослаблении краткосрочной динамики в блокчейне. При этом метрика остается выше среднего уровня за 365 дней и заметно выше, чем шесть месяцев назад, поэтому речь скорее о временном охлаждении активности после роста, а не о системной проблеме.

Kraken запустила программу вознаграждений на платформе токенизированных акций и намекнула на возможный токен экосистемы

Kraken запустила программу лояльности на своей платформе торговли токенизированными акциями, сообщили CoinDesk. Компания также намекнула, что в экосистеме может появиться собственный токен.

Bloomberg: семейные офисы Гонконга нарастят инвестиции в криптоактивы и частные рынки

По данным Bloomberg, многие семейные офисы в Гонконге в ближайшие 3 года планируют увеличить вложения в частный капитал и цифровые активы. В отчете HKIMR говорится, что интерес состоятельных семей также вырастет к частному кредитованию и венчурному капиталу. Опрос Deloitte, подготовленный по заказу правительства Гонконга, показал, что к концу прошлого года число семейных офисов в городе достигло 3384, что на 25% больше, чем в 2023 году.