Эксперт ZachXBT обвинил неизвестную организацию в отмывании сотен миллионов долларов США

2737

2 мин

23.10.2023

Известный аналитик по безопасности блокчейнов ZachXBT, опубликовал новый пост в социальной сети Твиттер. На этот раз он заявил о том, что неизвестная организация могла участвовать в преступной деятельности и отмывала очень крупные суммы денежных средств. Аналитик рассказал, что изучил цепочку Биткоин (BTC) и обнаружил, что неназванная компания перевела около 4800 BTC (около $144 млн ) с платформы даркнета Abraxas Market.

По словам специалиста, транзакций было огромное множество и они случились в конце октября 2015 года. Затем, этот рынок был внезапно закрыт. Разработчики цифровой площадки так и не вернули пользователям их средства. С кошельков указанной организации «консолидированы средства» спустя 8 лет. Часть из них разбита на сотни переводов и отправлена в биткоин-микшер. По мнению ZachXBT, это является четким свидетельством отмывания денежных средств.

Подобная проблема стала очень серьезной. Она остро обсуждается в криптовалютном сообществе. Именно поэтому многочисленные финансовые регуляторы говорят о том, что необходимо вводить единые правила надзора за сектором. В последние несколько лет власти серьезно обеспокоены тем, что цифровые активы используются для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и многочисленных мошеннических операций.

На данный момент криптовалютный рынок имеет капитализацию в районе $1,17 трлн. Этот показатель существенно вырос. Только за последние сутки он прибавил 3,1%. Такое положение дел происходит благодаря бурному росту курса флагманской виртуальной монеты биткоин (BTC).

Ее стоимость оказалась на отметке $30 980. Данный показатель подскочил на 3,85% за минувшие 24 часа. Рыночная капитализация цифрового актива составляла $604,53 млрд, а дневные объемы сделок преодолели планку в $19,8 млрд. Доля BTC на рынке криптовалют равнялась 51,7%.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кэти Вуд прогнозирует новый золотой век американского рынка в ближайшие три года

Основательница ARK Invest Кэти Вуд сказала, что в ближайшие три года американский фондовый рынок может вступить в новый золотой век благодаря «усиленной версии рейганомики» — дерегулированию, снижению налогов и разумной денежно-кредитной политике. По её словам, такие факторы ранее приводили к укреплению доллара и снижению цены на золото.

BitMine ожидает $400 миллионов дохода от стейкинга Ethereum и прогнозирует 10-кратную прибыль от вложения в MrBeast

BitMine, владеющая активами Ethereum на $13 миллиардов, прогнозирует более $400 миллионов годового дохода до налогообложения преимущественно за счёт стейкинга; компания также сообщила об экономии около $400 миллионов на недавних покупках, но позиции, приобретённые с июля, показывают плавающую убыточность около $2,3 миллиарда. BitMine инвестировала $200 миллионов в Beast Industries, связанный с MrBeast, ожидая 10-кратной доходности, и планирует запуск мобильного приложения и расширение токенизации.

Майкл Сэйлор описал цифровой кредит как усовершенствованный цифровой капитал

Майкл Сэйлор опубликовал пост, в котором назвал цифровой кредит усовершенствованной формой цифрового капитала, направленной на отделение риска от извлечения стоимости. По его словам, такие инструменты уменьшают волатильность, сокращают сроки погашения, упрощают конвертацию валют и позволяют извлекать доходность.

Coinbase листит Sport.fun (FUN1)

Coinbase объявил о включении в листинг токена Sport.fun (FUN1); при выполнении требований по ликвидности торговая пара FUN1-USD начнет торговаться позже сегодня в поддерживаемых регионах. Сообщение датировано 16 января.

Генеральный директор Goldman Sachs положительно оценил рынки прогнозов и анонсировал планы по выходу на рынок торговли реальными активами

Генеральный директор Goldman Sachs Соломон назвал рынки прогнозов «очень интересными» и сообщил, что за последние две недели лично встретился с руководителями двух крупнейших компаний в этой сфере. Банк сформировал команду для контактов и исследований, а возможный вход Goldman Sachs может повысить легитимность и объем сделок в этой слабо регулируемой нише. Некоторые маркетмейкеры уже приступили к гонке за долю на рынке прогнозов, и банк также рассматривает расширение в сегмент торговли реальными активами.