ZachXBT рассказал подробности хищения $4,3 млн в криптовалютах и раскрыл личность потенциального преступника

1427

2 мин

безопасность
мошенничество
Расследование
инцидент
Кража
Ethereum Name Service

Инцидент, описанный аналитиком ZachXBT, поднимает важные вопросы о безопасности данных и угрозах, связанных с раскрытием личной информации в сегменте цифровых монет. Этот случай касается предполагаемой причастности Фариса Али (известного также как Zay или Tommy) к нападению на владельца криптоактивов, в результате чего пострадавший потерял $4,3 млн в июне 2024 года.

Сперва произошел взлом данных, в результате которого преступники узнали о крупных накоплениях будущей жертвы, хранимых в криптовалютах. Далее, используя социальную инженерию и угрозы, они проникли в его дом под видом курьеров и заставили инвестора перевести цифровые активы на 2 адреса. Необходимо отметить, что основная часть украденных средств до сих пор не была перемещена. Это может указывать на намерение преступников дождаться благоприятного момента для вывода и отмывания денег.

Ключевым моментом в расследовании стало получение доступа к сообщениям в Telegram, в которых Али неосторожно поделился личной информацией, включая сведения о его судимости и изображение чека за залог, что позволило установить личность злоумышленника. Более того, после ограбления был зарегистрирован ENS-домен (Ethereum Name Service) под именем farisali.eth. «Это может быть попыткой демонстрации причастности либо отслеживания средств», — подчеркнул исследователь.

Такой случай позволяет выделить несколько важных аспектов. Несмотря на то, что киберпреступления обычно ассоциируются с удаленными действиями в интернете, инцидент подчеркивает, что пользователи подвергаются опасности в «физическом» мире, особенно когда преступники точно знают местонахождение и информацию об активах своих жертв.

Одна из главных рекомендаций — избегать демонстрации богатства или раскрытия любой личной информации в социальных сетях. Преступники могут использовать даже малейшие утечки данных для создания фальшивого аккаунта жертвы. Владельцы криптовалют должны быть чрезвычайно осторожны при общении в Сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Давление продаж BTC ослабевает, инвесторы покупают на падениях

Аналитик CryptoQuant Аксель сообщил, что коэффициент предложения прибыльных BTC на биржах вырос с -12,% до -6,%, что говорит о снижении давления продаж. Несмотря на то, что доля прибыльных монет ниже, чем месяц назад, падение значительно уменьшилось, и рынок активно покупает на спадах.

Ставки финансирования на криптобиржах возвращаются к нейтральному уровню после роста рынка

Согласно данным Coinglass, основные ставки финансирования на централизованных и децентрализованных биржах после недавнего подъема рынка вернулись к нейтральным значениям, при этом общий тренд остается медвежьим. Однако на некоторых торговых парах и площадках наблюдается положительный уровень финансирования, что указывает на локальный бычий настрой. Ставка финансирования выше 0,01% говорит о бычьем рынке, ниже 0,005% — о медвежьем.

GIGGLE обновил исторический максимум, превысив $200 на Binance

Криптовалюта GIGGLE выросла на 150% после листинга на Binance и достигла цены $204, установив новый рекорд. Рыночная капитализация монеты составляет $204 млн, а суточный объем торгов достиг $3 120.

Криптовалюта F выросла на 70% после объявления о листинге на Binance

После новости о начале спотовой торговли на Binance цена криптовалюты F за короткое время выросла на 70%, достигнув пика в $0,0488. Сейчас монета торгуется около $0,0351 с рыночной капитализацией $83,22 млн и суточным объемом торгов $4,93 млн.

Рыночная стоимость PING превысила $70 млн, OKX Star выросла на 55% после публикации

Рыночная стоимость токена PING на протоколе x402 достигла $70,2 млн с ростом на 334% за сутки и объемом торгов $41,9 млн. Генеральный директор OKX Star показал в соцсетях покупку 4450 токенов PING по $0,045, после чего их цена выросла на 55%, обеспечив прибыль около $110.