ZachXBT рассказал подробности хищения $4,3 млн в криптовалютах и раскрыл личность потенциального преступника

1578

2 мин

безопасность
мошенничество
Расследование
инцидент
Кража
Ethereum Name Service

Инцидент, описанный аналитиком ZachXBT, поднимает важные вопросы о безопасности данных и угрозах, связанных с раскрытием личной информации в сегменте цифровых монет. Этот случай касается предполагаемой причастности Фариса Али (известного также как Zay или Tommy) к нападению на владельца криптоактивов, в результате чего пострадавший потерял $4,3 млн в июне 2024 года.

Сперва произошел взлом данных, в результате которого преступники узнали о крупных накоплениях будущей жертвы, хранимых в криптовалютах. Далее, используя социальную инженерию и угрозы, они проникли в его дом под видом курьеров и заставили инвестора перевести цифровые активы на 2 адреса. Необходимо отметить, что основная часть украденных средств до сих пор не была перемещена. Это может указывать на намерение преступников дождаться благоприятного момента для вывода и отмывания денег.

Ключевым моментом в расследовании стало получение доступа к сообщениям в Telegram, в которых Али неосторожно поделился личной информацией, включая сведения о его судимости и изображение чека за залог, что позволило установить личность злоумышленника. Более того, после ограбления был зарегистрирован ENS-домен (Ethereum Name Service) под именем farisali.eth. «Это может быть попыткой демонстрации причастности либо отслеживания средств», — подчеркнул исследователь.

Такой случай позволяет выделить несколько важных аспектов. Несмотря на то, что киберпреступления обычно ассоциируются с удаленными действиями в интернете, инцидент подчеркивает, что пользователи подвергаются опасности в «физическом» мире, особенно когда преступники точно знают местонахождение и информацию об активах своих жертв.

Одна из главных рекомендаций — избегать демонстрации богатства или раскрытия любой личной информации в социальных сетях. Преступники могут использовать даже малейшие утечки данных для создания фальшивого аккаунта жертвы. Владельцы криптовалют должны быть чрезвычайно осторожны при общении в Сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.

Ethereum упал ниже $2400, снизившись более чем на 10,7% за сутки

По данным рынка HTX, Ethereum опустился ниже $2400. За 24 часа цена снизилась более чем на 10,7%.

BTC продолжил падение и пробил $79 000

Согласно данным HTX, BTC ускорил падение до $78 160, пробив отметку $79 000. Суточные потери монеты увеличились до 4,5%.

Биткоин пробил предыдущий минимум и обновил минимум с 11 апреля 2025 года

По данным рынка HTX, сегодня биткоин упал ниже предыдущего минимума 21 ноября 2025 года в $80 600 и достиг $80 500, обновив минимум с 11 апреля 2025 года. Сейчас цена восстановилась до $81 440, что на 1,8% ниже уровня 24 часа назад.

Падение BTC ниже $80 000 может привести к ликвидациям на $402 миллионов на крупнейших CEX

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $80 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $402 миллионов, а при росте выше $85 000 общая интенсивность ликвидации коротких позиций составит $1,543 миллиарда. График ликвидации отражает не точное количество контрактов, а относительную интенсивность кластеров ликвидации и показывает, насколько сильно достижение определенного ценового уровня может вызвать каскад ликвидности.