ZachXBT рассказал подробности хищения $4,3 млн в криптовалютах и раскрыл личность потенциального преступника

1520

2 мин

безопасность
мошенничество
Расследование
инцидент
Кража
Ethereum Name Service

Инцидент, описанный аналитиком ZachXBT, поднимает важные вопросы о безопасности данных и угрозах, связанных с раскрытием личной информации в сегменте цифровых монет. Этот случай касается предполагаемой причастности Фариса Али (известного также как Zay или Tommy) к нападению на владельца криптоактивов, в результате чего пострадавший потерял $4,3 млн в июне 2024 года.

Сперва произошел взлом данных, в результате которого преступники узнали о крупных накоплениях будущей жертвы, хранимых в криптовалютах. Далее, используя социальную инженерию и угрозы, они проникли в его дом под видом курьеров и заставили инвестора перевести цифровые активы на 2 адреса. Необходимо отметить, что основная часть украденных средств до сих пор не была перемещена. Это может указывать на намерение преступников дождаться благоприятного момента для вывода и отмывания денег.

Ключевым моментом в расследовании стало получение доступа к сообщениям в Telegram, в которых Али неосторожно поделился личной информацией, включая сведения о его судимости и изображение чека за залог, что позволило установить личность злоумышленника. Более того, после ограбления был зарегистрирован ENS-домен (Ethereum Name Service) под именем farisali.eth. «Это может быть попыткой демонстрации причастности либо отслеживания средств», — подчеркнул исследователь.

Такой случай позволяет выделить несколько важных аспектов. Несмотря на то, что киберпреступления обычно ассоциируются с удаленными действиями в интернете, инцидент подчеркивает, что пользователи подвергаются опасности в «физическом» мире, особенно когда преступники точно знают местонахождение и информацию об активах своих жертв.

Одна из главных рекомендаций — избегать демонстрации богатства или раскрытия любой личной информации в социальных сетях. Преступники могут использовать даже малейшие утечки данных для создания фальшивого аккаунта жертвы. Владельцы криптовалют должны быть чрезвычайно осторожны при общении в Сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

SOL поднимается выше $130

3 января по данным HTX SOL вырос выше $130 и торгуется на уровне $130,47. Рост заметен на фоне активности торгов и повышенного интереса к альткоинам.

Фондовый рынок США открылся, Ethereum подрос на 2,9% и кратко превысил $3 100

После открытия американского рынка Ethereum вырос примерно на 2,9% и в какой-то момент достиг $3 109, ненадолго превысив отметку $3 100. Сейчас монета торгуется около $3 085 по данным HTX.

Спотовые цены на золото и серебро снизились в краткосрочной перспективе

Спотовая цена серебра упала более чем на $1 и сейчас составляет $73,24 за унцию, внутридневной прирост сократился до 2,4%. Спот на золото снизился более чем на $20 до $4348,42 за унцию, дневной прирост сократился до 0,7%.

Рынок США открылся ростом, Nasdaq прибавил более 1,0%

В первый торговый день 2026 года американские индексы открылись в плюсе: Dow вырос на 0,18%, S&P 500 — на 0,54%, Nasdaq — более чем на 1,0%. Акции, связанные с криптовалютами, в целом показали рост: COIN +1,65%, CRCL +1,88%, MSTR +1,22%, BLSH +1,43%, GEMI +1,81%, BMNR +3,35%, SBET +2,13%, BTBT +2,91%, ETHZ +2,86%, ALTS +2,73%, ABTC +2,65%.

Кит на шорте ETH нарастил позицию до 21 820,69 ETH с входом $3 016

Один адрес, увеличивший короткую позицию в 10 раз, держит 21 820,69 ETH — на сумму $66,51 млн при средней цене входа $3 016. Текущий нереализованный убыток по позиции составляет $719,000.