ZachXBT рассказал подробности хищения $4,3 млн в криптовалютах и раскрыл личность потенциального преступника

1633

2 мин

безопасность
мошенничество
Расследование
инцидент
Кража
Ethereum Name Service

Инцидент, описанный аналитиком ZachXBT, поднимает важные вопросы о безопасности данных и угрозах, связанных с раскрытием личной информации в сегменте цифровых монет. Этот случай касается предполагаемой причастности Фариса Али (известного также как Zay или Tommy) к нападению на владельца криптоактивов, в результате чего пострадавший потерял $4,3 млн в июне 2024 года.

Сперва произошел взлом данных, в результате которого преступники узнали о крупных накоплениях будущей жертвы, хранимых в криптовалютах. Далее, используя социальную инженерию и угрозы, они проникли в его дом под видом курьеров и заставили инвестора перевести цифровые активы на 2 адреса. Необходимо отметить, что основная часть украденных средств до сих пор не была перемещена. Это может указывать на намерение преступников дождаться благоприятного момента для вывода и отмывания денег.

Ключевым моментом в расследовании стало получение доступа к сообщениям в Telegram, в которых Али неосторожно поделился личной информацией, включая сведения о его судимости и изображение чека за залог, что позволило установить личность злоумышленника. Более того, после ограбления был зарегистрирован ENS-домен (Ethereum Name Service) под именем farisali.eth. «Это может быть попыткой демонстрации причастности либо отслеживания средств», — подчеркнул исследователь.

Такой случай позволяет выделить несколько важных аспектов. Несмотря на то, что киберпреступления обычно ассоциируются с удаленными действиями в интернете, инцидент подчеркивает, что пользователи подвергаются опасности в «физическом» мире, особенно когда преступники точно знают местонахождение и информацию об активах своих жертв.

Одна из главных рекомендаций — избегать демонстрации богатства или раскрытия любой личной информации в социальных сетях. Преступники могут использовать даже малейшие утечки данных для создания фальшивого аккаунта жертвы. Владельцы криптовалют должны быть чрезвычайно осторожны при общении в Сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

MetaDAO 26 марта запустит ICO на P2P me с минимальной целью $6 млн

26 марта на платформе P2P me стартует ICO проекта MetaDAO, минимальная цель сбора составляет $6 млн. P2P me — приложение для обмена криптовалюты на фиат, которое в апреле 2025 года привлекло $2 млн посевных инвестиций от Multicoin и Coinbase Ventures. В начале февраля MetaDAO в экосистеме Solana не смогла закрыть ICO проекта Hurupay, не достигнув минимальной цели $3 млн в срок.

BTC поднялся выше $71 000, ETH превысил $2 100

По данным HTX, BTC превысил отметку $71 000 и торгуется по $71 410,28, прибавив за последние 24 часа 1,18%. ETH поднялся выше $2 100 и достиг $2 102,52, показав рост 1,35% за сутки.

Ethereum Foundation продал BitMine 5 000 ETH примерно на $10,22 млн

Ethereum Foundation сообщил о завершении внебиржевой сделки с BitMine на 5 000 ETH по средней цене $2 042,96 за монету, общая сумма составила около $10,22 млн. Полученные средства направят на работу фонда, включая исследования и разработку протоколов, развитие экосистемы и гранты сообществу.

Токен COS подорожал на 156% за сутки после попадания в список наблюдения Binance

По данным HTX, цена COS превысила $0,025, прибавив 156% за последние 24 часа, а его рыночная капитализация достигла $20 миллионов. Ранее, 6 марта, Binance добавила COS и другие токены в список для наблюдения.

Goldwind инвестировала в L1-блокчейн Pharos почти $1 млрд

Goldwind (HKEX: 0451) вложила средства в публичную L1-блокчейн-сеть Pharos, оценив компанию почти в $1 млрд. В течение 3 месяцев после TGE и в следующие 3-месячные периоды средняя оценка FDV должна быть не ниже $7,6 млрд, иначе дальнейшие инвестиции остановят. В Pharos считают, что сделка ускорит развитие RWA-проектов от пилота к масштабной коммерциализации.