ZachXBT рассказал подробности хищения $4,3 млн в криптовалютах и раскрыл личность потенциального преступника

1513

2 мин

безопасность
мошенничество
Расследование
инцидент
Кража
Ethereum Name Service

Инцидент, описанный аналитиком ZachXBT, поднимает важные вопросы о безопасности данных и угрозах, связанных с раскрытием личной информации в сегменте цифровых монет. Этот случай касается предполагаемой причастности Фариса Али (известного также как Zay или Tommy) к нападению на владельца криптоактивов, в результате чего пострадавший потерял $4,3 млн в июне 2024 года.

Сперва произошел взлом данных, в результате которого преступники узнали о крупных накоплениях будущей жертвы, хранимых в криптовалютах. Далее, используя социальную инженерию и угрозы, они проникли в его дом под видом курьеров и заставили инвестора перевести цифровые активы на 2 адреса. Необходимо отметить, что основная часть украденных средств до сих пор не была перемещена. Это может указывать на намерение преступников дождаться благоприятного момента для вывода и отмывания денег.

Ключевым моментом в расследовании стало получение доступа к сообщениям в Telegram, в которых Али неосторожно поделился личной информацией, включая сведения о его судимости и изображение чека за залог, что позволило установить личность злоумышленника. Более того, после ограбления был зарегистрирован ENS-домен (Ethereum Name Service) под именем farisali.eth. «Это может быть попыткой демонстрации причастности либо отслеживания средств», — подчеркнул исследователь.

Такой случай позволяет выделить несколько важных аспектов. Несмотря на то, что киберпреступления обычно ассоциируются с удаленными действиями в интернете, инцидент подчеркивает, что пользователи подвергаются опасности в «физическом» мире, особенно когда преступники точно знают местонахождение и информацию об активах своих жертв.

Одна из главных рекомендаций — избегать демонстрации богатства или раскрытия любой личной информации в социальных сетях. Преступники могут использовать даже малейшие утечки данных для создания фальшивого аккаунта жертвы. Владельцы криптовалют должны быть чрезвычайно осторожны при общении в Сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое серебро выросло выше $77 за унцию

Спотовая цена серебра превысила $77 за унцию, показав внутридневной рост более чем на 6,78%. По рыночным данным это движение стало заметным усилением после предыдущих колебаний на рынке металлов.

Binance Alpha может стать ключевым фактором эпохи, считает со-гендир Хэ И

Со-генеральный директор Binance Хэ И в интервью заявил, что у каждого поколения есть свои ключевые моменты, и для нынешнего таким может стать Binance Alpha, сравнив это с важными товарами вроде яиц и туалетной бумаги в супермаркете. Он добавил, что первоначальная цель Alpha — дать больше инструментов и ресурсов тем, кто помогает другим, и делить вознаграждения с пользователями.

Маск: акции Tesla и SpaceX — почти всё мое состояние

Маск заявил, что подавляющая часть его состояния приходится на акции Tesla и SpaceX, и их стоимость полностью зависит от успеха компаний в создании продуктов и услуг, которые ценит общественность. Это значит, что рост его капитала возможен только за счёт улучшения этих продуктов, а другие акционеры, включая сотрудников, тоже выиграют от роста цен на акции.

Defiance запустила 2X ETF на акции майнера Bitfarms

По данным Globenewswire, 30 декабря Defiance запустила фонд Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF (BTFL), который отслеживает компанию Bitfarms с двухкратным плечом. Фонд рассчитан на трейдеров, желающих усилить краткосрочные бычьи доходы Bitfarms.

Grayscale подала S-1 для траста GTAQ

Grayscale подала в SEC первоначальную заявку S-1 на траст Grayscale Bittensor Trust (тикер GTAQ). Компания также сообщила о подаче заявки на участие в конкурсе, регистрация прошла сегодня.