ZachXBT сообщил об аресте фигуранта дела о криптомошенничестве на $6 млн

320

2 мин

16.12.2025

Ончейн-аналитик ZachXBT сообщил о задержании преступника под псевдонимом Ronald Spektor, также известного как Ron. Арест произошел в Нью Йорке (США). По словам исследователя, именно этот человек фигурировал в расследовании, опубликованном специалистом в ноябре 2024 года, и был причастен к масштабной схеме социальной инженерии со службой поддержки Coinbase. Поводом для расследования стало обращение жертвы, потерявшей миллионы долларов в результате мошенничества.

Согласно данным ZachXBT, в октябре 2024 года злоумышленник, используя поддельный номер телефона, убедил жертву взаимодействовать с фишинговым сайтом, маскирующимся под сервис биржи Coinbase. В результате одной атаки было похищено около $6,5 млн в криптовалютах. Первичный ончейн-анализ показал, что средства были выведены через eXch в сетях Bitcoin и Ethereum, после чего конвертированы в Litecoin и распределены по ряду сервисов.

Дополнительные улики указывали непосредственно на то, что к краже причастен мошенник под псевдонимом Ronald Spektor. Уже через несколько дней после кражи он демонстрировал в Discord скриншоты Ledger Live с балансом около $3,1 млн, полученных 8 октября 2024 года. Также была выявлена связь между похищенными средствами и Telegram-каналом, ассоциированным с мошенничеством, где публиковались изображения кошельков, связанных с адресами преступления.

В ходе расследования ZachXBT также установил, что TON-адрес, связанный с Telegram-номером Ronald Spektor, финансировался с нескольких бирж. Тайминговый анализ указывал на возможные дополнительные эпизоды мошенничества, связанные с выводами средств с Coinbase, что позволяет предполагать наличие других пострадавших. Утечки данных из различных баз также связывали фигуранта с IP-адресами в Нью Йорке и раскрывали его персональные данные.

Несмотря на масштаб расследования, ZachXBT отмечал, что часть украденных средств и возможные сообщники Ronald Spektor так и не были идентифицированы, а пострадавший впоследствии удалил свой аккаунт в X. Арест преступника, по словам аналитика, стал редким примером того, как публичные ончейн-расследования могут привести к реальным действиям правоохранительных органов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик: всплеск VIX быстро сошел на нет, настроения на рынке США остаются в целом оптимистичными

Аналитик Дивьянг Шах сообщил, что в прошлую пятницу на фондовом рынке США, особенно в сегментах искусственного интеллекта и высоких технологий, прошла резкая распродажа на фоне скачка индекса VIX выше 20. По его словам, напряжение постепенно спадает: спред между ближайшим фьючерсом на VIX и спотом вернулся к уровню равновесия, а кривая фьючерсов немного снизилась, сохранив восходящий наклон. Это указывает на отсутствие кардинального разворота фундаментальных тенденций, при том что инвесторы по-прежнему осторожны после недавнего роста техсектора.

Serenity назвал перспективными ряд ИИ-акций малых и средних компаний и раскрыл свои покупки NBIS, TSEM и AAOI

Инвестор Serenity сообщил, что на нынешнем рынке акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, с капитализацией примерно от $10 до $100 миллиардов остаются привлекательными для торговли и могут выглядеть интереснее, чем уже заметно подорожавшие Arm Holdings и Marvell Technology. В список он включил aSX, Sumitomo Electric, JBL, VICR, GFS, AAOI, AlChip, TSEM, FN, Furukawa Electric, CLS, NBIS, NOK, AMKR, LITE и COHR, а из личных вложений назвал только NBIS, TSEM и AAOI, отметив потенциал дальнейшего роста.

Morpho привлекла $175 млн в раунде под руководством a16z Crypto и Paradigm

DeFi-протокол кредитования Morpho закрыл раунд на $175 млн, который возглавили a16z Crypto, Paradigm и Ribbit Capital при участии Apollo Funds, Circle Ventures и VanEck, сообщает Fortune. Оценку раунда рассчитали по средней цене токена Morpho за последний месяц, в результате чего проект оценили примерно в $20 млрд. Morpho помогает институциональным клиентам запускать на блокчейне настраиваемые рынки кредитования, среди его партнеров — Coinbase, Kraken, Anchorage Digital и Galaxy Digital, а TVL протокола составляет около $6,6 млрд.

Nasdaq создала Институт экономических исследований с приоритетом на искусственный интеллект

Nasdaq объявила о запуске Института экономических исследований Nasdaq, который займется изучением ключевых факторов, влияющих на мировую экономику и рынки капитала. Первым приоритетным направлением назначен искусственный интеллект: институт будет анализировать его долгосрочное влияние на производительность, рынок труда, бизнес и распределение капитала, а также на развитие финансовых рынков.

Дайджест криптовалютных новостей за неделю с 1 по 7 июня 2026 года

В настоящее время обстановку на крипторынке стабильной назвать нельзя. Биткоин продолжает терять в цене. Продолжающийся отток из спотовых фондов лишь усиливает эту...