Анонимность биткоина

Одна из основных проблем фиата, для решения которых создавался Bitcoin, — отсутствие конфиденциальности информации о пользователях. Неизвестный разработчик криптовалютной платежной системы стремился сделать Биткоин анонимным. Для этого создатель использовал технологию децентрализованного хранения информации и другие методы повышения конфиденциальности. Однако абсолютной анонимности Биткоина достичь не удалось. В связи с этим пользователям криптовалюты полезно знать, как сохранять конфиденциальность личной информации.

Принцип работы биткоин-транзакций

Для достижения консенсуса (единой точки зрения на криптовалютную цепочку) в блокчейне Bitcoin майнеры используют алгоритм Proof-of-Work (PoW). Механизм основан на применении вычислительной мощности компьютерной техники. Она выполняет 2 задачи:

Популярные видеообзоры

Анонимность криптовалют - пошаговая инструкция для максимальной анонимности транзакций в эфире

Биткоин не анонимен | Анонимность биткоина

🔵 МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ с КРИПТОВАЛЮТОЙ - Методы Борьбы | Скам в Крипте | Безопасность Криптовалюты

Покупай крипту как МОРИАРТИ! Всё про АНОНИМНОСТЬ в криптовалюте

Monero — анонимные деньги

• Нахождение хеша (сокращенного идентификатора массива зашифрованной информации) транзакций и блоков сети.
• Проверка валидности (действительности) обновленной версии системы и синхронизация майнерами копий цепочки, если полученные значения верны.

Биткоин-транзакции последовательно включаются в блоки. Иерархия нужна для построения правильной структуры криптовалютной цепочки. По этой же причине Bitcoin-транзакции ссылаются друг на друга. Например, случайный пользователь отправляет 10 BTC своему товарищу. Сначала майнеры должны проверить, откуда эти средства появились в кошельке инициатора транзакции, а после — куда их нужно перевести.

В каждом новом блоке началом списка Bitcoin-транзакций является вознаграждение майнера за создание звена цифровой цепочки. Таким операциям присваивается программное свойство coinbase, которое может иметь любое содержание. Однако в следующих Bitcoin-транзакциях оно замещается на параметр scriptSig, включающий публичный криптовалютный ключ получателя предыдущей транзакции.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

152

$ 64 634,41

25 829,18 BTC $ 1,61 млрд

$ 64 634,41

Купить

Bitget

4.9

84

$ 64 531,81

16 992,02 BTC $ 1,10 млрд

$ 64 531,81

Купить

CoinEx

4.8

74

$ 64 634,41

25 829,18 BTC $ 1,61 млрд

$ 64 634,41

Купить

Gateio

4.8

21

$ 64 634,41

25 829,18 BTC $ 1,61 млрд

$ 64 634,41

Купить

OKX

4.7

150

$ 64 634,41

25 829,18 BTC $ 1,61 млрд

$ 64 634,41

Купить

все биржи

Что делает биткоин анонимным

Блокчейн сохраняет конфиденциальность данных пользователей. Анонимность Bitcoin обуславливают такие особенности сети:

• Отсутствие привязки криптовалютных адресов (номеров) к пользователям. Для генерации нового хранилища участникам системы Биткоин не нужно указывать личную информацию. Также они могут создавать кошельки в любом количестве, когда потребуется.
• Отсутствие привязки биткоин-транзакций к их инициаторам. Для совершения криптовалютного перевода держателям BTC тоже не нужно указывать персональную информацию.
• Случайность выборки узлов (нод) для обработки операций. Данные о биткоин-транзакциях ретранслируются майнерами внутри сети. Хотя добывающие узлы связываются между собой через IP-адреса, они не могут быть уверены, что получают на обработку переводы от их инициаторов.

Опрос

Что ты знаешь о Биткоине

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Как раскрывается анонимность

Конфиденциальность пользователей сети Биткоин может быть нарушена. Из-за этого криптовалютное комьюнити считает систему Bitcoin псевдоанонимной монетой. Есть 5 способов идентифицировать личность отправителя или получателя BTC:

• Время.
• Источник средств.
• Граф транзакций.
• Кластеризация.
• Эвристика.

Время

Bitcoin — прозрачная цифровая цепочка. Пользователи могут свободно брать публичную информацию из блокчейна, если потребуется. Делать это проще через сервисы мониторинга криптосетей.

Используя публичную информацию, методом анализа можно определить территорию, на которой проживает владелец выбранного кошелька. Для этого нужно:

1. Выбрать биткоин-транзакцию.
2. Скопировать хеш перевода.
3. Найти кошелек отправителя или получателя (в зависимости от цели) по идентификатору проводимой биткоин-транзакции через сервис мониторинга криптовалютной сети.
4. Использовать полученный адрес кошелька в продвинутом обозревателе блокчейна вроде oxt.me.
5. Определить период наименьшей активности кошелька (в сервисе мониторинга указывается по UTC).

После пятого шага потребуется добавить к найденному промежутку некоторое количество времени. Например, если в среднем период наименьшей активности был с 17:00 до 22:00 по UTC, стоит отодвинуть его на 8 часов в большую сторону. Тогда получится промежуток с 01:00 до 06:00 по GMT+8. На территории этого часового пояса, вероятнее всего, и проживает владелец выбранного кошелька.

Источник средств

В цифровых сетях есть понятие «входы транзакций». Они являются своего рода историей, откуда криптовалюта приходит на новый адрес, — UTXO (источником средств). Входы транзакций позволяют обходить анонимность BTC.

Поскольку биткоин-переводы складываются в последовательную цепочку, UTXO не является адресом кошелька отправителя или хешем самой транзакции. Технически источник средств — это неизрасходованный выход (получатель) предыдущего перевода.

Определить UTXO можно, использовав продвинутые мониторинг-сервисы криптосетей. Они показывают весь список входов и выходов Bitcoin-транзакций и то, как на самом деле производятся переводы. С этой информацией легко узнать количество биткоинов на кошельке отслеживаемого пользователя.

Граф транзакций

Благодаря UTXO биткоин-переводы собираются в цепочку. В сообществе пользователей цифровых активов она называется графом BTC-транзакций. Через него можно отследить передачу криптовалюты из Bitcoin-кошелька A в хранилище B. При этом глубина использования графа не ограничена. Участники блокчейна Bitcoin могут отследить полную историю передачи криптовалюты до и после конкретной сделки.

Кластеризация

Bitcoin-переводы могут иметь несколько источников. В их число часто входят адреса сдачи. Такие номера автоматически генерируются сервисом, где пользователь создал биткоин-кошелек. Они нужны для перевода сдачи обратно на счет инициатора BTC-операции.

С технической точки зрения общее количество монет в хранилище является одной «купюрой». Нельзя отправить только ее часть. Для проведения биткоин-транзакции нужно отправить целую «купюру». Остаток суммы возвращается в качестве сдачи. Этот принцип аналогичен оплате товаров в магазине.

Биткоин-адреса сдачи и другие UTXO можно собирать в группы. Этот процесс называется кластеризацией. Аналитик собирает информацию о разных источниках средств, чтобы определить их причастность к финансированию конкретного кошелька. Собрав такой кластер, можно предположить, что они принадлежат общему хозяину. При этом раскрытие владельца одного адреса приведет к деанонимизации всей группы.

Эвристические данные

Время, UTXO, граф Bitcoin-транзакций и кластеры вместе позволяют связать одного владельца с группой адресов. Вся эта информация называется «эвристическими данными». Они способны снизить анонимность биткоина. Однако конфиденциальную информацию можно защитить.

Как сохранить анонимность биткоина

В 2021 году существовало 3 популярных метода увеличения конфиденциальности:

• TOR. Браузеры на основе технологии The Onion Router используют для подключения к интернету многоуровневое шифрование соединения 3 ключами. Они генерируются случайно при прохождении сигнала через прокси-серверы (промежуточные звенья между пользователем и сетью). Tor позволяет скрывать IP-адрес и любую другую информацию.
• Миксеры. С помощью такого ПО можно анонимизировать инициатора следующих биткоин-транзакций. Миксеры собирают криптовалюту пользователей и тщательно «перемешивают» ее, перегоняя цифровые активы по различным адресам. В результате участники сети получают вложенную сумму обратно, но от разных отправителей и по частям.
• Специальные кошельки. Существуют непрозрачные хранилища, через которые можно анонимно отправлять криптовалюту. Они закрывают доступ к информации об адресах и биткоин-транзакциях клиентов. В этом случае у владельцев сервиса есть несколько криптокошельков. Получив монеты на один, они отправляют аналогичную сумму с других. В результате практически невозможно связать эти транзакции.

Как купить BTC анонимно

Злоумышленники могут установить личность владельца кошелька несколькими методами. По этой причине многие инвесторы и трейдеры стараются покупать биткоины анонимно. Есть 3 основных способа:

• Lightning Network (LN).
• Прямая покупка.
• Даркнет (теневой интернет).

Lightning Network

LN — протокол второго уровня или технология для создания платежных каналов поверх главного блокчейна монеты BTC. Lightning Network создан в 2015 году командой разработчиков криптовалютной организации Bitcoin Core.

Технология LN способна сохранить анонимность биткоина по 3 причинам:

• BTC-транзакции из платежных каналов не обязательно включать в блоки публичного реестра Bitcoin.
• Используется технология TOR для анонимизации.
• Отсутствует возможность провести кластеризацию Lightning-транзакций.

Другие способы

Чтобы сохранить конфиденциальность персональных данных, можно купить монеты BTC напрямую. Сначала нужно найти продавца и договориться об условиях совершения операции. Рекомендуется настаивать на сделке при личной встрече. Такой подход позволит снизить риск мошенничества.

Еще один способ сохранить конфиденциальность — использование услуг сервисов в даркнете. Однако такие ресурсы работают полулегально или вовсе незаконно. Также сервисы из теневого интернета берут большую плату за свои услуги. Например, месячная подписка на использование полулегального ресурса Helix стоит 0,01 BTC ($464 по курсу на 15 декабря 2021 года), а также потребуется отдавать комиссию 2,5% с каждой операции.

Читайте также

Даркнет и криптовалюта — темная сторона Bitcoin

Во все времена мошенники старались скрывать свои действия от государства и добропорядочных...

Сколько биткоинов потеряно и почему

В декабре 2021 года первой криптовалюты составила $878,8 млрд. По данным ресурса CoinMarketCap,...

Стоит ли вкладываться в биткоин сейчас

Рынок цифровых активов находится на подъеме. Экосистема включает более 7000 монет и . Не все из...

Политика бирж на счет анонимности Bitcoin

Большинство популярных криптовалютных торговых платформ обязуют клиентов верифицировать личность по паспорту или другому документу. Это связано с давлением финансовых регуляторов стран, на территории которых биржи ведут свою деятельность. По этой причине торговые площадки негативно относятся к виртуальным активам, сохраняющим полную конфиденциальность пользователей.

Анонимная криптовалюта

Прародителем таких цифровых активов считается Bytecoin. Проект разработан в 2012 году на основе алгоритма шифрования CryptoNote. Этот механизм обеспечил конфиденциальность данных пользователей. В 2021 году существовало еще более 5 анонимных цифровых проектов.

Резюме

Несмотря на отсутствие привязок данных транзакций и кошельков к пользователям, сеть Bitcoin псевдоанонимна. Конфиденциальность информации можно нарушить, используя методы эвристики. Главную роль в этом играют источники средств — неизрасходованные выходы предыдущих транзакций — UTXO.

Сохранить анонимность биткоина помогут:

• The Onion Router. Технология многоуровневого шифрования интернет-соединения.
• Миксеры. Программное обеспечения для «перемешивания» UTXO.
• Непрозрачные кошельки. Хранилища, которые закрывают доступ к персональной информации пользователей.
• Технология Lightning Network. Протокол второго уровня системы Биткоин.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин