Внутрибиржевой арбитраж на Бинанс

Этот вид заработка привлекает профессионалов и новичков потому, что его позиционируют как самый безопасный. Не нужно прогнозировать движения рынка, глубоко понимать фундаментальный и технический анализ. Схема максимально проста — требуется найти связку (разницу курсов) и обменять монеты. Сделки выполняют кругами до исчезновения эффективности. В статье — о том, что такое арбитраж на Бинанс. Читатели узнают, где искать связки вручную и как автоматизировать процесс.

Что такое арбитраж криптовалют на Binance

Главный принцип успешной торговли на любом рынке — «покупать дешево, продавать дорого». Арбитраж криптовалют устроен так же. Нужно найти 2 биржи с разницей в цене по конкретной монете. Далее следует приобрести актив по низкому курсу на одной платформе, перевести на вторую и продать дороже.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

159

$ 57 908,46

23 427,34 BTC $ 1,36 млрд

$ 57 908,46

Купить

Bitget

4.9

91

$ 58 123,42

12 473,18 BTC $ 724,98 млн

$ 58 123,42

Купить

CoinEx

4.8

82

$ 57 908,46

23 427,34 BTC $ 1,36 млрд

$ 57 908,46

Купить

Gateio

4.8

28

$ 57 908,46

23 427,34 BTC $ 1,36 млрд

$ 57 908,46

Купить

BitMart

4.8

30

$ 57 908,46

23 427,34 BTC $ 1,36 млрд

$ 57 908,46

Купить

все биржи

Другой способ — внутрибиржевой арбитраж криптовалют на Binance. Трейдер находит на платформе 2 монеты с разницей цены относительно курса доллара. После этого надо купить цифровую валюту, обменять на второй актив, затем — на USD. Стандартная прибыль составляет до 2%. На Binance этот способ нераспространен — из-за высокой ликвидности встречается мало связок, они быстро исчезают. Арбитраж цифровых активов имеет такие особенности:

• Низкий риск. Пользователям не нужно прогнозировать рынок. Имеет значение только разница в ценах.
• Скорость. Криптовалютный рынок высоковолатилен, поэтому сделки надо совершать быстро. Нередко трейдеры используют роботов.
• Большие объемы. Из-за низкого дохода в одной сделке (до 2%) арбитражники входят на весь депозит или значительную часть.

Сколько можно заработать

Правила торговли на криптовалютном рынке меняются очень быстро. До 2022 года можно было начать арбитражить с 50 тыс. рублей и зарабатывать до 20% в день. В 2023-м нужно минимум $10 тыс., хорошим доходом считается 3-5% к депозиту в сутки.

Разновидности арбитражных связок

Чтобы получить прибыль, трейдер совершает цепочку сделок. В начальной точке он обменивает фиат, USDT или другие монеты, а в конечной — получает ту же цифровую валюту в большем количестве. Такой круг называют связкой. Простые состоят из одной ступени, сложные — из нескольких, причем на разных биржах. Есть несколько популярных схем.

Чтобы выгодно провести операции, арбитражникам следует мониторить различные биржи.

Как можно заработать на арбитраже на Бинанс

В таком трейдинге важна скорость. Поэтому нужно:

1. Зарегистрировать и настроить аккаунты на платформах, на которых планируется торговля.
2. Пополнить депозит на криптобиржах в разных цифровых валютах.
3. Использовать софт для автоматического поиска связок.

Во время перевода криптовалюты между биржами курс может измениться. Поэтому надо выбирать активы с высокой пропускной способностью в сетях или открывать сделки одновременно — например, покупать биткоин за USDT на одной платформе и продавать на другой. Для этого потребуются депозиты на обоих счетах. Такая тактика помогает закрывать сделки быстро, но снижает прибыль, поскольку трейдер не может использовать весь баланс.

Внутрибиржевой арбитраж

Эта стратегия не требует перевода активов между платформами, поэтому трейдеры могут сэкономить на комиссиях и сервисных сборах CEX. Задача арбитражника — найти 2 раскоррелированных актива относительно базового (обычно USDT, USD или BTC). Схема следующая:

1. Сравнить цены двух криптовалют между собой (кросс-курсы) — например, ETH/ADA, TRX/BNB.
2. Рассчитать стоимость в фиате или стейблкоинах.
3. Выбрать момент, когда кросс-курс вырастет, а цена активов в USD, USDT не изменится.

Трейдеры платят только комиссию биржи (0,1-0,2%). При больших оборотах сборы можно уменьшить. Сделки проходят внутри платформы, поэтому не нужно тратить время на перевод. Это позволяет проводить больше операций в день. Недостаток арбитража трафика внутри Бинанс — ограничения со стороны сервиса. Роботы постоянно анализируют раскоррелированные активы и быстро устраняют торговые неэффективности. Поэтому этот подход на высоколиквидных площадках дает небольшую прибыль.

Межбиржевой

Это наиболее популярный вид арбитража. Трейдеры ищут 2 криптобиржи с разными курсами на одну монету. Больше заработать можно на малоликвидных активах. Схема такая:

1. В программу-скринер загрузить Binance и 10-20 других бирж (чаще DEX).
2. При отклонении курса на 5% и больше купить монету на DEX.
3. Перевести криптовалюту на Binance.
4. Продать по рыночной цене.

Нужно действовать быстро, поэтому цепочки сделок проводят с помощью ботов. Трейдеры контролируют процесс — находятся у терминалов или настраивают удаленный доступ. При сбоях нужно быстро остановить торговлю.

Читайте также

Список DeFi-токенов

В последние годы автоматизированные блокчейн-сервисы привлекли внимание пользователей и инвестиции...

Халвинг Биткоина и что от него ждать

Неопределенность на рынке заставляет инвесторов искать будущие события, которые повлияют на курс...

Майнинг через 3G/4G

Интернет в добыче нужен для передачи информации между децентрализованной сетью и майнерами. Во...

Мультивалютный

Метод комбинирует внутреннюю и межбиржевую торговлю. Здесь трейдер ищет раскорреляции двух монет относительно базового актива не на одной площадке, а на разных. Порядок действий на примере связки с Tron:

1. Купить TRX за BTC на Binance.
2. Перевести актив на другую биржу.
3. Обменять TRX на USDT.

В этой стратегии необходимо учитывать комиссии за перевод, возможные спреды и торговые сборы. Хорошим результатом считается, если после издержек остается прибыль 0,2% за круг.

Арбитраж на биржевом депозите

Схема подходит для платформ, на которых нередко возникают связки по конкретным активам. Пользователь заранее пополняет баланс на обеих криптобиржах в нужных цифровых валютах. Это позволяет открывать сделки одновременно, не теряя времени на перевод. Алгоритм такой:

1. Выбрать монеты (например, ETH и USDT) и биржи.
2. Пополнить балансы на площадках в соотношении 50/50.
3. Найти связку и выполнить 2 сделки одновременно.
4. Провести балансировку активов так, чтобы снова получилось соотношение 50/50.
5. Прибыль реинвестировать или вывести.

Работа со спотовым и фьючерсным рынками

Заработать на арбитраже на Бинансе можно и на отклонении курса одного контракта относительно остальных из-за локальной или общей пиковой волатильности. Движения на фьючерсах более резкие за счет высокой маржинальности. Для них характерны сквизы цены ниже/выше уровня, который удерживается на споте.

Объяснение P2P-арбитража

Пиринговые сервисы используются для быстрого вывода криптовалют в фиат и обратно. Сделки проводятся между клиентами без посредников, поэтому комиссии небольшие (1%). Сервис P2P выступает гарантом честности контрагентов — на время операций криптовалюта блокируется. В случае проблем инвесторы могут обратиться в арбитраж. Надо предоставить доказательства перевода, тогда деньги вернут.

На P2P можно выбрать способ расчета — банковские карты, ЭПС, системы денежных переводов. Курсы обмена криптовалют различаются в зависимости от метода оплаты. Разница может достигать 1-2% и больше. На этом и зарабатывают спекулянты.

Выделяют внутренний и межбиржевой P2P-арбитраж. В первом случае пользователь находит связку — например, покупает биткоин за $29 тыс. на Binance P2P и продает за 2,94 млн рублей ($30 тыс.). Во втором — приобретает USDT с ЭПС за 97 RUB и выводит на карту по курсу ₽100. Общая схема работы:

1. Найти связку с помощью софта или вручную. Нужна разница между покупкой криптовалюты и выводом в фиат минимум 2%. Также необходимо учесть комиссии платежных систем.
2. Купить цифровую валюту на платформе.
3. Перевести деньги на Binance P2P.
4. Создать объявление и ждать ответ контрагента.
5. Совершить обмен.
6. Повторить операцию с пункта 2 до исчезновения неэффективности.

Риски

В 2023 году правительства ужесточили регулирование криптосферы. В РФ банки автоматически считают сделки с цифровыми активами подозрительными. Если на карту приходит много мелких сумм за день или отмечены большие обороты, но нет бытовых расчетов, оплаты покупок, ее могут заблокировать. Владельцу придется доказать непричастность к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Что понадобится для арбитража криптовалют

Для начала работы нужен минимальный депозит от $10 тыс. Трейдеру потребуется открыть счета и пройти верификацию на платформах, на которых планируется торговать. Необходимые инструменты:

• Цифровой кошелек. Нужен мультивалютный некастодиальный сервис для подключения к DEX.
• Банковская карта. Стоит открыть несколько счетов. Банки могут заблокировать аккаунты с частыми операциями и большими оборотами. Кроме того, на P2P курсы вывода на карты различаются. Поэтому лучше иметь счета во всех популярных банках.
• Программное обеспечение (сканеры, боты). Ручной поиск связок занимает много времени. Роботы ускорят вход в позиции.

Специальный софт для арбитража

В 2023 году более 90% торговых сделок совершаются роботами. Пользователи, работающие вручную, не могут конкурировать с алгоритмами. Новички нередко используют бесплатный софт, чтобы получить опыт. Но с ростом объемов потребуются более функциональные программы.

Опрос

5 правил торговли криптовалютой

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Сканеры

Эти программы отслеживают курсы на платформах и показывают связки. Большинство сканеров платные (Day Trading School, P2P.Аrmy) или с ограниченным функционалом (SpreadScan). В среднем за месячную подписку разработчики берут $100. Можно настроить получение сигналов в чат Telegram.

Инструменты для сравнения курсов

Кроме сканеров, можно использовать бесплатные программы, которые показывают котировки по монете на разных сервисах. Напрямую связки не отображаются, но найти их не сложно. Инструкция:

1. Выбрать криптовалюту или фиат.
2. Отсортировать список бирж.
3. Выбрать сервисы с конкретными параметрами.

Используя программы и сервисы для отслеживания котировок, можно эффективно контролировать рынок и увеличить гибкость на финансовых рынках.

Боты

В торговле арбитражем на Binance важна скорость открытия сделок и выхода из них. Поэтому трейдеры используют алгоритмы. Можно подключить к Binance роботов, которые будут играть роль сканеров — искать связки внутри биржи и открывать сделки (Triangular Arbitrage, Cryptohopper, Bitsgap).

Как найти связки

Сначала надо установить одну или несколько программ для отслеживания котировок. Далее возможны такие направления действий:

• При использовании платных скринеров нужно только выбрать из полученных сигналов наиболее прибыльный и создать ордер.
• При ручном поиске потребуется открыть в разных окнах пары с часто встречающимися вилками. С появлением торговой возможности нужно рассчитать объем и зайти в сделку.

Есть и другие способы получения сигналов — чаты, форумы, блоги. Но они менее эффективны. В общий доступ редко выкладывают рабочие схемы.

Чаты в социальных сетях

Администраторы отслеживают рыночную ситуацию и выкладывают сигналы. Чаты с реальными связками обычно работают по подписке. В бесплатных встречаются обучающие статьи и реклама (сделки по старым сигналам) с предложением купить участие. Чаты можно использовать новичкам, но доходность не будет высокой. Торговую неэффективность видят сразу много пользователей, поэтому она быстро исчезает.

Тематические форумы

Блогеры делятся информацией, на каких криптобиржах меньше спред, комиссии, по каким цифровым парам чаще встречаются рабочие кейсы. Но готовые связки для заработка найти не получится. Пока готовится пост, торговая возможность уже будет исчерпана.

P2P-биржи

Связки с высоким спредом возникают при обмене на фиат. Их можно искать вручную или добавить биржи в скринер. Алгоритм поиска такой:

1. Составить список P2P.
2. Выбрать доступные цифровые валюты — обязательно ликвидные.
3. Сравнить цены на платформах.
4. Отбросить варианты с отсутствием возможностей для заработка.
5. Посчитать общую комиссию на круг.
6. Вычислить итоговую доходность для оставшихся вариантов.

Сначала для расчета потребуется много времени. Вероятно, в процессе сделка уже потеряет актуальность. Но со временем пользователи научатся работать быстрее.

Примеры связок

Готовые кейсы с большой доходностью (4-6%) в интернете не размещают. Трейдеры могут выложить связки, эффективные в прошлом, или низкодоходные вилки. Например, летом 2022 года прибыль приносил такой арбитраж:

1. Купить UZS (узбекистанские сомы) с рублевой карты Тинькофф на P2P.
2. Обменять UZS на USDT.
3. Продать Tether за рубли.

Схема приносила до 5% за круг. С депозитом 100 тыс. рублей можно было заработать 5-25 тыс. рублей в день. В интернете встречаются и другие связки. Но нужно осторожно относиться к вилкам, в которых используются ненадежные платформы. Безопаснее осуществлять поиск самостоятельно.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин