Binance столкнулась с претензиями регуляторов во Франции

3016

2 мин

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление услуг цифровых активов. Кроме того криптобиржу обвиняют в «актах отмывания денег при отягчающих обстоятельствах». Об этом заявили представители местной прокуратуры.

Binance, которая столкнулась с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинению в отказе от регистрации в качестве торговой платформы и продаже незарегистрированных ценных бумаг, подозревается в привлечении французских клиентов через местное подразделение. Компания делала это вне правовых рамок до 2022 года. Об этом заявили представители новостного издания Le.

Прокурор Парижа подтвердил CoinDesk, что расследование в отношении Binance, проведенное специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS), привело к передаче дела в государственное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (SEJF) в феврале 2022 года. «Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения», — заявил представитель правопорядка.

Данная новость появилась почти сразу после того, как Binance объявила, что покидает Нидерланды.

Такое решение пришлось принять после того, как руководство платформы не смогло получить лицензию. Оно заверяет, что организация соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, представители площадки подали заявку на прекращение деятельности в офис кипрского регулятора ценных бумаг. Следует отметить, что еще недавно представители французской стороны говорили о том, что готовы принять многочисленные криптокомпании, которые столкнулись с проблемами в связи с репрессиями со стороны регуляторов США.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance готовит перезапуск Binance.US на фоне поддержки криптовалюты со стороны Трампа

Основатель Binance CZ усиливает влияние на американском рынке криптовалют, поддерживая политику президента Трампа. Binance рассматривает реструктуризацию Binance.US с возможным выкупом доли CZ, что позволит компании назначить новое руководство и активнее развивать бизнес. Также Binance планирует укрепить сотрудничество с крупнейшей управляющей активами компанией BlackRock.

Акции Robinhood опережают S&P 500, инвесторы рассчитывают на дальнейший рост

Акции Robinhood (HOOD) с начала года выросли более чем на 200%, значительно превзойдя индекс S&P 500, и аналитики продолжают рекомендовать их к покупке. Truist повысила целевую цену, отмечая потенциал компании в прогнозировании рынков и расширении бизнеса. Однако некоторые эксперты предупреждают о возможной краткосрочной нестабильности из-за волатильности и снижения операционных показателей.

Акции Hut 8 выросли на 18% после подписания крупного лизингового соглашения

Акции майнинговой компании Hut 8 подорожали более чем на 18% в предрыночных торгах, доведя рыночную стоимость до $3,981 млрд. Компания заключила 15-летний договор аренды с Fluidstack на $7 млрд, передав в аренду 245 МВт мощностей в дата-центре River Bend и предоставив право первого предложения на дополнительные 1000 МВт при расширении кампуса.

ETHZilla раскрыла прогресс в токенизации реальных активов на базе Ethereum

ETHZilla сообщила о значительном прогрессе в реализации стратегии токенизации реальных активов (RWA) на Ethereum, включая партнерство с регулируемым брокером Liquidity.io. Компания планирует выпускать токенизированные активы на Ethereum Layer 2 с возможностью торговли на первичных и вторичных рынках. ETHZilla продолжит накапливать ETH и развивать инфраструктуру для интеграции традиционных финансов с DeFi.

Ethereum может вызвать ликвидации на $1 млрд при падении ниже $2 800

Если цена Ethereum опустится ниже $2 800, объем ликвидаций длинных позиций на крупных биржах превысит $1,022 млрд. При росте ETH выше $3 000 ожидается ликвидация коротких позиций на сумму около $843 млн, что может вызвать сильные колебания цены.