Binance столкнулась с претензиями регуляторов во Франции

3101

2 мин

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление услуг цифровых активов. Кроме того криптобиржу обвиняют в «актах отмывания денег при отягчающих обстоятельствах». Об этом заявили представители местной прокуратуры.

Binance, которая столкнулась с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинению в отказе от регистрации в качестве торговой платформы и продаже незарегистрированных ценных бумаг, подозревается в привлечении французских клиентов через местное подразделение. Компания делала это вне правовых рамок до 2022 года. Об этом заявили представители новостного издания Le.

Прокурор Парижа подтвердил CoinDesk, что расследование в отношении Binance, проведенное специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS), привело к передаче дела в государственное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (SEJF) в феврале 2022 года. «Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения», — заявил представитель правопорядка.

Данная новость появилась почти сразу после того, как Binance объявила, что покидает Нидерланды.

Такое решение пришлось принять после того, как руководство платформы не смогло получить лицензию. Оно заверяет, что организация соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, представители площадки подали заявку на прекращение деятельности в офис кипрского регулятора ценных бумаг. Следует отметить, что еще недавно представители французской стороны говорили о том, что готовы принять многочисленные криптокомпании, которые столкнулись с проблемами в связи с репрессиями со стороны регуляторов США.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Казахстан намерен пополнить крипторезерв за счёт конфискованных активов

NIC планирует использовать конфискованные правоохранительными органами криптоактивы для увеличения национального криптовалютного резерва, при этом центральный банк выделил $350 million в иностранной валюте и золоте для фонда. Организация не будет напрямую покупать или хранить криптовалюту, а инвестирует через пять заранее отобранных хедж-фондов и венчурные фонды, специализирующиеся на криптовалютах. По данным властей, закрыто 130 незаконных криптобирж с общим доходом около $124 million и изъяты активы на сумму более $5 million.

Trend Research перевела $109 million USDT в Aave для снижения риска ликвидации ETH

Trend Research под управлением Easy Fintech за последние 9 часов вывела с Binance $109 million USDT и депонировала их в Aave, чтобы снизить риск ликвидации позиций по ETH. На текущий момент у Trend Research в портфеле 661 272,65 ETH с нереализованным убытком $192 million при цене $3104,36 за ETH.

Сальвадор направит $50 млн в золото, но сохранит Биткоины

Центральный банк Сальвадора объявил о вложении $50 млн в золото. Правительство одновременно подтвердило, что продолжит держать Биткоины в своих резервах.

Bit Digital прекращает майнинг BTC и переориентируется на инфраструктуру Ethereum, стейкинг и HPC

Bit Digital (BTBT), зарегистрированная на американской бирже компания по хранению Ethereum, объявила о полном прекращении майнинга Bitcoin и переходе к инфраструктуре Ethereum, стейкингу и высокопроизводительным вычислениям. Генеральный директор Сэм Табар в письме акционерам сообщил, что майнинг больше не оправдывает капиталовложения, и компания сосредоточит цифровые активы на Ethereum для устойчивого и ликвидного долгосрочного роста.

Apple отчиталась о рекордной выручке и росте iPhone

Apple отчиталась о выручке за первый квартал в $1437,6 млрд, что на 16% больше год к году, и о разводненной прибыли на акцию $2,84, превысившей прогноз. Выручка от продаж iPhone достигла рекордных $85,27 млрд, а выручка от услуг — $30 млрд, росты соответственно 23% и 14%. Число активных устройств превысило 2,5 млрд.