Binance столкнулась с претензиями регуляторов во Франции

3211

2 мин

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление услуг цифровых активов. Кроме того криптобиржу обвиняют в «актах отмывания денег при отягчающих обстоятельствах». Об этом заявили представители местной прокуратуры.

Binance, которая столкнулась с судебным иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по обвинению в отказе от регистрации в качестве торговой платформы и продаже незарегистрированных ценных бумаг, подозревается в привлечении французских клиентов через местное подразделение. Компания делала это вне правовых рамок до 2022 года. Об этом заявили представители новостного издания Le.

Прокурор Парижа подтвердил CoinDesk, что расследование в отношении Binance, проведенное специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS), привело к передаче дела в государственное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (SEJF) в феврале 2022 года. «Документальные и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения», — заявил представитель правопорядка.

Данная новость появилась почти сразу после того, как Binance объявила, что покидает Нидерланды.

Такое решение пришлось принять после того, как руководство платформы не смогло получить лицензию. Оно заверяет, что организация соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, представители площадки подали заявку на прекращение деятельности в офис кипрского регулятора ценных бумаг. Следует отметить, что еще недавно представители французской стороны говорили о том, что готовы принять многочисленные криптокомпании, которые столкнулись с проблемами в связи с репрессиями со стороны регуляторов США.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Benchmark сохранила рекомендацию покупать акции Coinbase и подняла цель до $270

Benchmark подтвердила рекомендацию покупать акции Coinbase и повысила целевую цену с $260 до $270, несмотря на чистый убыток компании в $394 млн в 1 квартале и выручку $7,558 млрд, оказавшуюся ниже ожиданий. После отчета бумаги Coinbase снизились на 6%. Аналитики отмечают, что Coinbase все больше превращается из криптоброкера в инфраструктурную платформу: компания фиксирует чистый приток средств 12 кварталов подряд, увеличила долю в мировых торгах до 8,6% и развивает 12 направлений, каждое из которых приносит около $100 млн выручки в год.

Крупный инвестор накопил 21 800 ETH на $46,99 млн за несколько месяцев

По данным OnchainLens, адрес 0xc9d потратил $3,43 млн USDC на покупку 1 500 ETH. С 15 февраля инвестор в сумме накопил 21 800 ETH на $46,99 млн по средней цене $2 155, а текущая прибыль оценивается в $2,59 млн.

Сенат США утвердил Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС и готовится голосовать за его назначение главой регулятора

12 мая Сенат США утвердил Кевина Уорша членом Совета управляющих Федеральной резервной системы 51 голосом против 45 на 14-летний срок, он сменит уходящую в отставку Мириам. Сенат также запустил процедуру утверждения Уорша на пост председателя ФРС на четыре года, и окончательное голосование может состояться уже в среду по местному времени. Полномочия нынешнего председателя Джерома Пауэлла истекают в пятницу.

BTC опустился ниже $80 000 на фоне снижения за сутки

По данным HTX, курс BTC опустился ниже $80 000. За последние 24 часа биткоин снизился на 2,07%.

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...