Эксперты Chainalysis: как защититься от фишинга и мошенников

970

2 мин

06.12.2024

Компания Chainalysis выпустила рекомендации, которые помогут пользователям избежать фишинговых атак и мошенничества с одобрением транзакций. Исследователи обращают внимание на участившиеся случаи обмана в сфере криптовалют, когда мошенники пытаются выманить деньги или получить доступ к кошелькам через поддельные запросы на подтверждение переводов.

Ключевой совет — всегда тщательно проверять предоставление доступа. В Chainalysis подчеркивает, что ситуации, где требуется одобрение, крайне редки. Большинство легитимных действий в криптовалюте не требуют таких процедур. Особенно осторожными пользователям нужно быть при получении срочных запросов на перевод денег. Даже если сообщения выглядят как от проверенных источников, эксперты рекомендуют уделять время на их проверку.

Дополнительно Chainalysis советует использовать поисковые системы и социальные сети, чтобы проверить информацию о человеке или компании. Это поможет подтвердить их подлинность.

«Преступники часто манипулируют эмоциями, особенно в личных отношениях. Так называемые «романтические мошенники» быстро выражают сильные любовные чувства, чтобы ввести в заблуждение людей», — заявили эксперты. Chainalysis рекомендует в таких случаях требовать провести видеозвонок или личную встречу для проверки личность собеседника, прежде, чем вести речь о финансовой стороне вопроса.

«Если вы стали жертвой обмана, прекратите общение с мошенником, переведите активы на другой кошелек и сообщите о случае в правоохранительные органы или на платформу, где произошел контакт», — отметили исследователи.

Данные рекомендации — часть инициативы Chainalysis под названием Operation Spincaster. Проект направлен на борьбу с финансовыми преступлениями и обучение пользователей о методах защиты.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Чистый приток в ETF на BTC достиг $189,3 млн, в ETF на ETH — $71,4 млн

По данным Farside Investors, чистый приток средств в американские спотовые ETF на BTC вчера составил $189,3 млн, из них $143,6 млн пришлись на IBIT. Это второй день подряд с положительным притоком в биткоин-ETF. Спотовые ETF на ETH также показали приток в $71,4 млн, при этом ETF ETHA привлек $64,7 млн.

Листинг Yutree задал ориентир для рынка производителей гуманоидных роботов

В первый день торгов рыночная капитализация Yutree Technology достигла $53,3 млрд, и компания стала первым заметным публичным ориентиром в сегменте гуманоидных роботов. По оценке Serenity, интерес инвесторов к таким компаниям оказался значительно выше ожиданий. Следующей важной компанией в этом секторе называют Agility Robotics, которую поддерживают Nvidia и Amazon: ее выход на биржу ожидается в IV квартале с оценкой около $2,5 млрд.

Опрос BofA: рыночный оптимизм достиг максимума почти за 4 года и дал сигнал к продаже

Августовский опрос Bank of America среди 180 управляющих активами с активами более $5 трлн показал, что настроения на рынках стали самыми оптимистичными почти за 4 года. Доля наличности в портфелях снизилась до 3,5% — минимума с 1998 года, а по правилу BofA уровень 4% и ниже считается сигналом к продаже. В банке предупредили, что при таком перегреве рынка любой негативный фактор, связанный с ростом экономики, инфляцией или политикой, может спровоцировать сильную волатильность. В качестве защитных идей BofA назвал облигации, золото и британские акции, которые могут выиграть при ухудшении настроений инвесторов.

Акции Ankr Tech на старте торгов в Шанхае выросли на 629,44%, доля Meituan принесла более $33,3 млрд

Ankr Tech дебютировала на площадке Sci-Tech Innovation Board с ростом на 629,44% к цене размещения 150,80 юаня за акцию. Крупнейший внешний акционер компании, Meituan, через Hanhai Information, Chengdu Longzhu и Galaxy Z владеет около 35,1236 млн акций, а нереализованная прибыль по этому пакету превышает 33,3 млрд юаней. Потенциальная прибыль от продажи одного лота по онлайн-подписке составила бы 474 600 юаней.

Акции QCraft Technology выросли на 629,44% в первый день торгов

QCraft Technology (688836.SH) дебютировала на китайском рынке акций A и в ходе торгов поднималась до 1 100 юаней. На этом уровне инвесторы, участвовавшие в IPO, могли получить доход примерно в 7,3 раза: один лот из 500 акций оценивался примерно в 550 000 юаней, а прибыль после вычета взноса в 75 000 юаней составляла около 475 000 юаней.