Исследователи Chainalysis рассказали о новой уловке киберпреступников

4783

2 мин

У хакеров-вымогателей появился новый «трюк» для отмывания денег. Они делают это с помощью майнинговых пулов, заменяя «грязные» виртуальные активы легальными. Об этом сообщили представители аналитической компания Chainalysis в своем блоге.

Представители компании заявили, что обнаружили 372 обменных депозитных кошелька, которые получали как прибыль от майнинга, так и доходы от программ-вымогателей. В общей сложности с 2018 года на эти адреса поступило $158,3 млн только от вредоносного программного обеспечения.

«В целом данные свидетельствуют о том, что майнинговые пулы могут играть ключевую роль в стратегии отмывания денег многих участников программ-вымогателей», — заявили эксперты Chainalsysis. Исследователи подчеркнули: такой способ отмывания денег становится все более популярным.

По заверениям аналитиков, с 2018 года кошельки, связанные с программами-вымогателями, отправляют все больше средств в майнинговые пулы. Chainalsysis приводит пример депозитного кошелька неназванной популярной криптобиржи. Он стал адресатом большого количества цифровых активов от вредоносного ПО и майнинговых пулов.

По подсчетам Chainalysis, из $94,2 млн, отправленных на этот депозитный адрес, $19,1 млн поступило с адресов программ-вымогателей. Лишь $14,1 млн было отправлено с адресов, связанных с добычей виртуальных активов.

Хотя средства всегда поступали на биржу с промежуточных кошельков, эксперты Chainalysis обнаружили случаи, когда адрес, получающий криптовалют от программы-вымогателя, отправлял средства непосредственно в хранилище майнинг-пула. Затем осуществлялись транзакции на торговую площадку.

«В этом сценарии пул для майнинга действует аналогично микшеру. Фактически он скрывает происхождение средств и создает иллюзию того, что деньги получены от майнинга цифровой валюты, а не от программ-вымогателей», — говорится в сообщении в блоге.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitfinex Securities привлекла рекордные $50 млн для Alkemya через токен ALKN

Bitfinex Securities закрыла крупнейший на своей платформе раунд привлечения капитала, собрав $50 млн для металлургической компании Alkemya через токенизированную ценную бумагу ALKN. Токен дает долю в люксембургском партнерстве Alkemya Metacore SCSp, которое владеет примерно 7 млн метров никелевой проволоки чистотой 99,99%, оцененной примерно в $1,64 млрд. Компания сообщила, что новый результат превысил предыдущий рекорд в $30 млн для USTBL, а всего платформа уже провела 7 раундов и разместила 16 активов. Alkemya направит средства на вывод на рынок никелевых продуктов для полупроводников, а дополнительные токены ALKN будут доступны квалифицированным инвесторам через Bitfinex Securities до 15 октября.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $232,1 млн, BTC остается ниже $80 тыс.

Чистый приток в спотовые биткоин-ETF в США в среду составил $232,1 млн, что на 26% меньше, чем днем ранее, но серия притоков продолжилась до восьми торговых дней. За это время фонды привлекли около $2,8 млрд, совокупный чистый приток вырос до $54,6 млрд, а чистые активы достигли $98,6 млрд. BTC ненадолго поднимался выше $80 000, но затем откатился и на момент публикации торговался около $78 759, потеряв 0,3% за 24 часа. Одновременно спотовые ETF на ETH получили $192,4 млн, а ETF на XRP привлекли $28,1 млн — это максимальный дневной приток с 5 января.

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Kalshi продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд

Kalshi сообщила в документе для SEC, что с 3 апреля продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд, а число инвесторов достигло 71. Компании осталось реализовать бумаги примерно на $380 млн, при этом в начале мая Kalshi также объявила о раунде серии F на $1 млрд при оценке в $22 млрд. Подача документа совпала с продолжающимися юридическими спорами Kalshi с властями нескольких штатов США. В середине августа суд в штате Вашингтон обязал платформу прекратить предлагать широкий спектр контрактов на события в штате.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...