Детали обвинения CFTC в адрес основателя FTX Бэнкмана-Фрида

1653

2 мин

13.12.2022

Пресс-служба Комиссии по товарным фьючерсам США (CFTC) опубликовала документ на 40 страниц. В нем она раскрыла свои претензии и обвинения в адрес основателя и бывшего руководителя криптобиржи FTX и фонда Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида. Файл получил название «CFTC против Самуэля».

В документе указано, что финансовый регулятор США имеет вопросы и претензии сразу по нескольким пунктам. Представители организации заверили: у них есть доказательства того, что по указанию Бэнкмана-Фрида другие руководители FTX создали специальные функции в базовом коде FTX Token (FTT). Они позволили фонду Alameda Research поддерживать практически неограниченную кредитную линию на торговой площадке FTX.

Кроме того, по заверениям членов CFTC, у них есть показания свидетелей, согласно которым, руководители FTX Trading также создали и другие исключения для Alameda Research. Таким образом, данная организация имела персонализированные разрешения, что дало ей возможность иметь несправедливое преимущество при совершении транзакций на платформе.

Это включало в себя более быстрое время исполнения сделок и освобождение от отличительного процесса управления рисками автоматической ликвидации на сервисе.

В многостраничном документе сказано: Бэнкман-Фрид сам подтвердил факт того, что лично инициировал агрессивную политику приобретения разнообразных стартапов, используя средства фонда Alameda Research. Предприниматель также получил доступ к дополнительным источникам капитала, которые могли быть использованы для поддержки его существующего бизнеса и заполнения дыр в активах клиентов.

По мнению представителей CFTC, все эти действия являются незаконными и Бэнкман-Фрид должен предоставить объяснения по ним. В противном случае бизнесмен предстанет перед судом.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Fireblocks приобрела TRES Finance в сделке с разными указанными суммами

Fireblocks согласилась на покупку платформы для учета криптовалют TRES Finance; в одном источнике сумма сделки указана как 130 миллионов долларов, тогда как по данным Fortune она составила $1,3 млрд. Это второе приобретение Fireblocks за три месяца: в октябре компания купила стартап Dynamic примерно за 90 миллионов долларов.

BABY вырос на 25% после объявления о раунде финансирования Babylon

BABY показал краткосрочный рост порядка 25% после новости о том, что a16z возглавила новый раунд финансирования Babylon на $15 млн. Цена пробила $0,022 и сейчас торгуется около $0,0207, FDV составляет $220 млн.

Upexi увеличила холдинг SOL на 67 594 токенов до 2 174 583 SOL

По данным Globenewswire, зарегистрированная в США криптовалютная казначейская компания Upexi купила дополнительно 67 594 SOL, доведя общий баланс до 2 174 583 SOL; текущая стоимость холдинга оценивается примерно в $300 000 000. Компания также выкупила 416 226 акций по средней цене $1,92 за акцию и продолжает направлять капитал на дальнейшее приобретение SOL и выкуп акций.

Bit Digital держит примерно 155 227,3 ETH на $460,5 млн

По данным PR Newswire, Bit Digital опубликовала обновление казначейства и стакинга: в декабре компания увеличила запасы на 642 ETH, доведя их до 155 227,3 ETH с оценкой около $460,5 млн. На стейк поставлено 138 263 ETH, что составляет 89% от общего объема, а накопленные награды за стейкинг составляют примерно 389,6 ETH.

Спотовое золото опустилось ниже $4430, серебро — ниже $78

По данным Bitget, спотовое золото и серебро синхронно снизились на фоне рыночной динамики. Золото упало ниже $4430 за унцию, снизившись на 1,44%, спотовое серебро опустилось ниже $78 за унцию, потеряв 3,99%.