Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
Ближайшие аирдропы криптовалют
Обучение арбитражу криптовалют
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Книги про майнинг криптовалют
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Рынок NFT
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИОбзор Digital Rights Center
Для владельцев криптовалют блокировка аккаунта на бирже может оказаться неприятной неожиданностью. Но нужно понимать, что никакие ограничительные меры не применяются беспочвенно. Даже если пользователь не имеет преступного умысла, AML-скоринг может выявить связь с подозрительными адресами. Такие ситуации вызывают много вопросов и беспокойства. Если решить проблему самостоятельно не удается, стоит обратиться за помощью к специалистам. Digital Rights Center — это объединение профессиональных юристов в сфере цифрового права. Специалисты компании соберут необходимые документы, проведут переговоры с представителями платформы и, если потребуется, защитят интересы клиента в суде.
- За что криптобиржи могут заморозить цифровую валюту
- Почему банки блокируют операции, связанные с криптовалютой
- Что делать после блокировки аккаунта на бирже или счета в банке
- Обзор компании Digital Rights Center
- Особенности DRC
- Команда юристов
- Основные услуги от DRC
- Разблокировка аккаунтов на криптобиржах
- Специализированная помощь в разблокировке банковских счетов
- Защита интеллектуальных прав, данных и репутации
- Судебная защита в криптосегменте
- С какими биржами и банками сотрудничает
- Гарантии и договор
- Стоимость услуг
- Примеры успешных кейсов
- Как предотвратить блокировку аккаунта на криптобирже
- Почему важна «гигиена» криптовалютного кошелька
- AML-анализ кошелька от Digital Rights Center
- Как начать работу с DRC
- Часто задаваемые вопросы
За что криптобиржи могут заморозить цифровую валюту
Одна из наиболее частых причин блокировки — связь с адресами, которые имеют метки высокого риска. Биржи проводят AML-проверку всех криптовалютных транзакций, отслеживая взаимодействие аккаунтов с кошельками, которые их пополняли, и хранилищами, в которые выводятся средства. Каждый адрес в блокчейне имеет тот или иной уровень риска. Чем он выше, тем больше вероятность блокировки аккаунта при взаимодействии с подобным адресом.
Если такую криптовалюту отправить партнеру или другому пользователю, биржа заблокирует его аккаунт. Точно так же нельзя выводить активы на адреса, имеющие высокий уровень риска. Другие распространенные причины блокировок:
- Осуществление подозрительных транзакций. Биржи отслеживают необычную активность пользователей. Например, внезапное получение крупных переводов может быть связано с отмыванием денег или мошенничеством.
- Проверка источников дохода. Может потребоваться для аккаунтов с неполной верификацией. Блокировка криптовалюты применяется как превентивная мера для недопущения отмывания средств, полученных преступным путем.
- Судебное разбирательство в отношении контрагента. В этом случае под блокировку попадают все связанные адреса.
- Запрос правоохранительных органов. Биржи обязаны выполнить требования по заморозке адреса, подозреваемого в незаконной деятельности.
Почему банки блокируют операции, связанные с криптовалютой
В России цифровые валюты признаны имуществом. Операции с ними не запрещены, но банки пока относятся к таковым настороженно, следуя позиции ЦБ. В рамках антиотмывочного законодательства регулятор выпустил ряд положений, в которых определил критерии подозрительной активности клиентов кредитных организаций. К ней, в частности, были отнесены операции с криптовалютой.
Настораживают короткие промежутки между зачислением и списанием средств, отсутствие бытовых платежей, а также когда средний остаток по счету клиента в течение недели не превышает 10% от объема транзакций за день. Это наиболее частые причины блокировки карты из-за криптовалюты.
В таких случаях банки обычно ссылаются на нормы антиотмывочного законодательства. Иногда операции блокируются из-за подозрений в мошенничестве. Это самый простой вариант, когда пользователю достаточно подтвердить, что перевод совершен им в собственных интересах. По логике сотрудников банков, ежедневные пополнения баланса и списания средств также могут указывать на незаконную предпринимательскую деятельность.
Что делать после блокировки аккаунта на бирже или счета в банке
Если кратко — нужно сосредоточиться на решении проблемы, связаться с техподдержкой и собрать необходимые документы. Биржи не заинтересованы в заморозке криптовалюты, поскольку в этом случае клиенты не смогут торговать или уйдут на другую платформу. Банки также стремятся обеспечить соответствие нормам законодательства, так как несут за это ответственность.
Многие также не знают, что делать, если заблокировали карту за криптовалюту. В таких случаях стоит обратиться за помощью к профессионалам.
Обзор компании Digital Rights Center
Если биржа заморозила аккаунт или банк заблокировал карту за покупку криптовалюты, нужно действовать быстро, чтобы уменьшить риск судебных споров и восстановить доступ к средствам. Сотрудники Digital Rights Center имеют опыт решения подобных кейсов, что значительно увеличивает шансы на благоприятный исход. Юристы компании обладают компетенциями в российском и иностранном праве, работая с частными лицами и компаниями со всего мира и успев помочь многим из них защитить свои цифровые права.
Криптовалютная биржа обслуживает более 255 млн пользователей из разных стран мира. Несмотря на...
Мобильные криптокошельки облегчают жизнь инвесторов, ведь распоряжаться своими активами можно со...
Фьючерсная торговля — это мощный инструмент трейдера на крипторынке, с помощью которого можно...
Особенности DRC
Юридическая компания Digital Rights Center (DRC) создана в 2017 году на базе онлайн-проекта «Центр защиты цифровых прав». Изначально это была общественная инициатива, направленная на то, чтобы помогать владельцам сайтов и обычным пользователям ориентироваться в цифровом пространстве с учетом быстро меняющихся регулятивных норм. Вокруг проекта сформировалась сильная команда юристов, финансовых аналитиков, специалистов в IT, телекоммуникациях и связи. К 2021 году DRC выросла в международную компанию с офисами в России, Казахстане и государствах Европы.
Команда специализируется на цифровом праве, оказывая юридическую помощь IT-бизнесу и частным лицам. За годы работы специалисты закрыли множество успешных кейсов. С некоторыми из них можно ознакомиться на официальном сайте DRC LAW (Digital Rights Center).
Команда юристов
Digital Rights Center объединяет специалистов в различных областях цифрового права. Члены команды — профессиональные юристы, эксперты в сфере телекоммуникаций и связи, финтех, электронной коммерции, а также программисты. Совокупный опыт специалистов позволяет эффективно решать широкий спектр задач — от регистрации бизнеса в наиболее подходящих юрисдикциях до проведения расследований киберпреступлений и компьютерно-технической экспертизы.
Основные услуги от DRC
Одно из ключевых направлений — работа с криптовалютой и блокчейном. Компания DRC оказывает услуги по разблокировке средств на биржах и в банках, проводит глубокий AML-анализ кошельков. Стартапам компания предлагает правовое сопровождение цифровых проектов.
Разблокировка аккаунтов на криптобиржах
Платформы могут ограничить функционал учетной записи или возможность вывода средств. В обоих случаях торговля криптовалютой будет недоступна. Упущенные возможности могут стать серьезной проблемой на быстро меняющемся рынке, в худшем случае — привести к серьезным финансовым потерям.
Разблокировка криптовалюты от Crypto DRC LAW под ключ — это комплекс мер: от первичной консультации и разработки правовой стратегии до разрешения проблемы. Юристы компании проведут анализ ситуации, запросят информацию у биржи, избавив клиента от необходимости самостоятельно общаться с техподдержкой, и предложат план действий для восстановления доступа к средствам.
Специализированная помощь в разблокировке банковских счетов
В феврале 2025 года ЦБ обновил рекомендации для кредитных организаций относительно выявления подозрительных операций. Банкам предписано мониторить транзакции физических лиц, получающих переводы, связанные с криптовалютой, и запрашивать у них информацию о характере и целях транзакций.
В большинстве случаев банки не называют конкретную причину приостановки транзакций по счету, ссылаясь на требования антиотмывочного законодательства и внутренние регламенты. Юристы Digital Right Center помогут разобраться, почему это произошло, и вернуть доступ к деньгам.
Разблокировка банковских счетов через DRC включает в себя:
- Анализ операций и определение причины приостановки обслуживания.
- Сбор документов, подтверждающих законность транзакций.
- Взаимодействие с банками и регуляторами для снятия ограничений.
Защита интеллектуальных прав, данных и репутации
Споры о соблюдении исключительных прав могут коснуться каждого, кто размещает контент или продает товары в интернете. Российское законодательство охраняет интеллектуальную собственность. Однако многие пользователи не знают, как действовать, если их авторские права нарушены или если им адресованы претензии правообладателей.
Кроме того, юристы компании оказывают правовую помощь операторам персональных данных и пользователям, пострадавшим от утечки информации. Эта сфера регламентируется рядом международных правовых норм. DRC поможет обеспечить соблюдение законов в России и за рубежом, принять меры по выявлению и наказанию нарушителей.
Судебная защита в криптосегменте
Если банк заблокировал карту за покупку криптовалюты или биржа заморозила счет, проблему чаще всего можно решить путем переговоров. Когда все возможности досудебного урегулирования исчерпаны, к решению вопроса подключаются специалисты по претензионной работе. При необходимости юристы DRC сформируют исковое заявление для защиты интересов клиента в суде.
С какими биржами и банками сотрудничает
Специалисты DRC владеют экспертными знаниями в российском и зарубежном праве, что позволяет им вести проекты на международном уровне. Команда работает с ведущими банками и популярными криптобиржами, включая Bybit, OKX, MEXC, KuCoin и другие. В каждом случае проводится предварительный анализ ситуации и дается прогноз по перспективам разблокировки.
Гарантии и договор
Решение по разблокировке средств принимает банк или биржа, применившая данную меру ограничения. Поэтому дать 100%-ную гарантию успешного результата нельзя. Тем не менее компания обязуется использовать все возможности, чтобы решить проблему в рамках правового поля.
Юристы DRC имеют обширный опыт работы с банками и криптобиржами, закрыли много успешных кейсов по данному направлению. Это позволяет минимизировать риски и повысить шансы на положительный исход.
Условия сотрудничества, объем услуг и сроки предоставления указываются в договоре. С клиентами из других стран соглашение составляется на двух языках — русском и английском.
Стоимость услуг
Цены оговариваются индивидуально с учетом сложности проблемы и объема ресурсов, которые потребуется привлечь для ее решения. Подробности о порядке расчета стоимости услуг — в таблице.
Примеры успешных кейсов
Среди клиентов Digital Right Center — известные биржи, мониторинги и IT-компании. Наиболее интересные кейсы компания публикует на официальном сайте. Например, в 2020 году биржа Binance получила уведомление из Роскомнадзора о том, что ее сайт включен в реестр запрещенных, с предписанием удалить с него информацию, признанную незаконной. Решение было вынесено Мирнинским городским судом Архангельской области по административному иску прокурора.
Специалисты DRC изучили материалы дела и обнаружили ряд нарушений норм материального и процессуального права. После этого был подготовлен и направлен в суд пакет документов для обжалования неправомерного решения. После этого юристы обратились в Роскомнадзор с просьбой не блокировать сайт Binance до вынесения решения по апелляционной жалобе и связались с прокурором, представившим иск.
С помощью правовых аргументов и уже сформированной положительной судебной практики удалось убедить оппонента в необоснованности первоначальных требований. В результате прокурор отказался от иска в полном объеме до начала рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Как предотвратить блокировку аккаунта на криптобирже
Перед тем, как переводить цифровую валюту на централизованную платформу, рекомендуется проверить ее на «чистоту» с помощью AML-сервиса. Это позволит избежать неожиданностей при оформлении сделки на бирже. Также необходимо ознакомиться с правилами торгового сервиса, чтобы не допустить нарушений, за которые может последовать блокировка аккаунта.
Почему важна «гигиена» криптовалютного кошелька
Самая частая причина блокировки монет на централизованных биржах — присутствие меток высокого и среднего риска. Регулярная проверка адреса позволит избежать неприятностей, связанных с использованием «грязных» монет.
Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте
Этим термином обозначают криптовалюту, которую скоринговые системы пометили как полученную преступным путем. Последствия от транзакций с такими активами могут быть негативными — от блокировки средств до уголовной ответственности за участие в незаконной деятельности.
AML-анализ кошелька от Digital Rights Center
DRC проводит комплексную проверку криптовалютного адреса с использованием лучших мировых AML-сервисов. Детальный анализ позволяет установить все источники происхождения средств с точностью до 99%.
Клиенту предоставляется подробная информация с указанием процентного содержания «чистых» и «грязных» монет, статистикой транзакций, методологией исследования и рекомендациями по дальнейшим действиям. Оценка риска выражается в баллах. С общепринятыми значениями можно ознакомиться в таблице.
Как начать работу с DRC
Самый простой вариант — оставить заявку на официальном сайте с описанием ситуации. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Расскажите о вашей проблеме» и заполнить форму. Потребуется указать имя, контакты для связи (номер телефона, e-mail) и кратко описать кейс. Далее порядок действий такой:
- Специалисты DRC свяжутся, чтобы уточнить детали.
- После сбора информации будет проведен предварительный анализ ситуации.
- Клиенту предложат стратегию решения проблемы.
- После заключения договора и оплаты услуги команда приступит к работе.
Часто задаваемые вопросы
Обычно процесс занимает до 2 месяцев. Срок можно сократить в зависимости от причины заморозки и комплаенса биржи.
В первом случае потребуется 1-3 месяца, во втором — от 60 дней. Сроки зависят от сложности ситуации и особенностей банковского регулирования.
Да. Для этого проводится предварительный анализ кейса. Юристы оценивают перспективы разблокировки и честно сообщают, насколько реально добиться положительного результата.
Команда может помочь подобрать юрисдикцию и зарегистрировать бизнес в цифровой сфере, сопровождает разработки ПО, обеспечивает защиту по уголовным делам в IT, консультирует по вопросам налогообложения криптовалют.
На официальном сайте, отраслевых платформах и форумах.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум