До Квон отправил $7 млн юристам еще до краха LUNA

6913

2 мин

Южнокорейские прокуроры заявили, что генеральный директор Terraform Labs До Квон отправил 9 миллиардов вон ($7 млн) в пользу компании Kim&Chang. Она является ведущей южнокорейской юридической фирмой. Самое любопытное, что это произошло непосредственно за несколько дней до краха криптовалютного проекта Terra (LUNA).

Решение Квона отправить крупную сумму денежных средств юридической фирме было отмечено прокуратурой как преднамеренный шаг. По мнению стороны обвинения, это якобы подтверждало осведомленность предпринимателя о надвигающемся крахе, и он озаботился тем, чтобы избежать будущих проблем. Об этом сообщили представители KBS News.

Пытаясь связать злой умысел Квона с предоплатой юридической фирме, прокуроры сочли, что эта информация может иметь важное значение в продолжающемся расследовании по делу о мошенничестве с Terra. Кроме того, стало известно, что юристы Kim&Chang посещали Черногорию, чтобы лично встретиться с Квоном и бывшим финансовым директором Terraform Labs Ханом Чан Джуном.

Ранее Квон был арестован в аэропорту Подгорицы в Черногории после попытки вылететь в Дубай по поддельным документам. После его задержания власти США и Южной Кореи потребовали экстрадиции предпринимателя. Отмечено, что окончательное решение суда по данному вопросу будет принято еще не скоро.

По данным на 7 апреля 2023 года, прокуратура Южной Кореи также заподозрила Квона в конвертации незаконных средств из LUNA в Bitcoin (BTC) с использованием функционала крупнейшей мировой биржи Binance. В общей сложности заявлено о том, что в ходе следствия были обнаружены 414,5 млрд вон ($314,2 млн) в незаконных активах, связанных с соучредителем Terraform Labs Квоном и его сообщниками.

«Мы предоставили властям Южной Кореи всю запрошенную информацию. Поскольку не можем комментировать текущее расследование, за любыми дополнительными сведениями обращайтесь в прокуратуру», — сказал представитель Binance.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Суверенные фонды наращивают покупки BTC на фоне падения цены

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк сообщил, что некоторые суверенные фонды начали постепенно покупать BTC, когда цена упала с $126 000 до $80 000, формируя долгосрочные позиции. Он также предупредил, что США рискуют отстать в цифровизации и токенизации, если не ускорят инвестиции в эти сферы, которые, по его прогнозу, скоро значительно вырастут.

Дебаты CZ и Питера Шиффа: биткоин против токенизированного золота

На Binance Blockchain Week CZ и экономист Питер Шифф обсудили преимущества и недостатки токенизации биткоина и золота. CZ заявил, что проверить подлинность биткоина проще, чем золота, тогда как Шифф подчеркнул, что токенизированное золото дает право на физический актив и сохраняет свою ценность благодаря уникальным свойствам металла. По его словам, транзакции с биткоином — это лишь обновление записей, а токены золота обеспечены реальным металлом в хранилище.

Публичная продажа токенов REYA завершена, начинается распределение

DEX-платформа Reya привлекла более 4 000 инвесторов из 60 стран, продав 160 миллионов токенов по цене $0,01875, что оценило проект в $150 миллионов. Следующий этап — распределение токенов, запуск спотового рынка и листинг REYA на платформе. Половина токенов будет разблокирована сразу, остальная часть — в течение шести месяцев.

CZ оценил перспективы децентрализованных автономных казначейств

Глава Binance CZ заявил, что модель децентрализованной автономной казначейской компании (DAT) реализуема и может приносить прибыль, особенно для публичных компаний, инвестирующих в криптовалюты. Он отметил, что успех зависит от качества управленческой команды, структуры и философии управления, а также способности справляться с рисками в условиях высокой конкуренции. CZ подчеркнул, что простое владение BTC за последние 10-15 лет оказалось одной из лучших инвестиционных стратегий.

Binance Alpha запускает второй раунд раздачи токенов Yooldo с минимальным порогом в 250 очков

На Binance Alpha стартовал второй этап раздачи токенов Yooldo (ESPORTS), где пользователи с минимум 250 очками Alpha могут получить по 80 токенов ESPORTS в порядке очереди. Если все токены не будут распределены, порог будет снижаться на 5 очков каждые 5 минут. Для участия в airdrop нужно иметь не менее 15 очков Alpha.