До Квон отправил $7 млн юристам еще до краха LUNA

6977

2 мин

Южнокорейские прокуроры заявили, что генеральный директор Terraform Labs До Квон отправил 9 миллиардов вон ($7 млн) в пользу компании Kim&Chang. Она является ведущей южнокорейской юридической фирмой. Самое любопытное, что это произошло непосредственно за несколько дней до краха криптовалютного проекта Terra (LUNA).

Решение Квона отправить крупную сумму денежных средств юридической фирме было отмечено прокуратурой как преднамеренный шаг. По мнению стороны обвинения, это якобы подтверждало осведомленность предпринимателя о надвигающемся крахе, и он озаботился тем, чтобы избежать будущих проблем. Об этом сообщили представители KBS News.

Пытаясь связать злой умысел Квона с предоплатой юридической фирме, прокуроры сочли, что эта информация может иметь важное значение в продолжающемся расследовании по делу о мошенничестве с Terra. Кроме того, стало известно, что юристы Kim&Chang посещали Черногорию, чтобы лично встретиться с Квоном и бывшим финансовым директором Terraform Labs Ханом Чан Джуном.

Ранее Квон был арестован в аэропорту Подгорицы в Черногории после попытки вылететь в Дубай по поддельным документам. После его задержания власти США и Южной Кореи потребовали экстрадиции предпринимателя. Отмечено, что окончательное решение суда по данному вопросу будет принято еще не скоро.

По данным на 7 апреля 2023 года, прокуратура Южной Кореи также заподозрила Квона в конвертации незаконных средств из LUNA в Bitcoin (BTC) с использованием функционала крупнейшей мировой биржи Binance. В общей сложности заявлено о том, что в ходе следствия были обнаружены 414,5 млрд вон ($314,2 млн) в незаконных активах, связанных с соучредителем Terraform Labs Квоном и его сообщниками.

«Мы предоставили властям Южной Кореи всю запрошенную информацию. Поскольку не можем комментировать текущее расследование, за любыми дополнительными сведениями обращайтесь в прокуратуру», — сказал представитель Binance.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ предупредил о рисках слепого следования мем-монетам

Глава Binance CZ заявил, что он не против мем-монет и любит мемы, но предостерег: слепое гонение за каждой мем-монетой, вызванное его случайными твитами, почти наверняка приведёт к убыткам. Он добавил, что в твитах чаще шутит и не рассчитывает, что из этого будут рождаться успешные проекты.

NYC Token добавил ликвидность после ребалансировки пула

13 января проект NYC Token сообщил, что из‑за более высокой, чем ожидалось, поддержки и спроса на ранних этапах листинга партнёры провели ребалансировку ликвидности. Команда отреагировала на сообщения о «выводе ликвидности», инициировала покупки по механизму TWAP, добавила средства в пул и заявила о приверженности долгосрочному развитию проекта.

Биткоин превысил $92 000

13 января по данным рынка HTX Биткоин превысил отметку $92 000; за 24 часа изменение цены составило -0,03%. Рост произошёл на фоне общей активности на крипторынке.

Polymarket: вероятность достижения Биткоином $100 000 в январе выросла до 27%

На Polymarket вероятность того, что Биткоин достигнет $100 000 в январе, поднялась до 27%. Вероятность роста до $95 000 составляет 61%, падения до $85 000 — 33%, до $80 000 — 13%.

CIO Bitwise: принятие закона CLARITY может привести рынок криптовалют к новому рекорду

13 января главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил, что закон CLARITY может стать переломным моментом криптовалютной зимы. По его словам, если закон будет принят и подписан, рынок криптовалют, вероятно, достигнет нового исторического максимума, а в случае провала принятия спад может продолжиться.