Двое граждан Эстонии арестованы по делу о криптопреступлениях

1003

2 мин

Двое граждан Эстонии арестованы по делу о криптопреступлениях

Два гражданина Эстонии были арестованы 20 ноября в Таллине в связи с обвинением по 18 пунктам в их предполагаемой причастности к мошеннической схеме с криптовалютой на сумму $575 млн. Также им инкриминируется сговор в отмывании денежных средств.

Согласно судебным данным, Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули тысячи жертв посредством многоуровневой схемы. Они предлагали соискателям заключать мошеннические соглашения аренды майнингового оборудования в компании HashFlare. Также субъекты уговаривали людей инвестировать средства в банк виртуальной валюты Polybius Bank.

Суть в том, что Polybius Bank никогда не позиционировался в качестве банка и не выплачивал дивидендов. Специалисты указывают на то, что в ходе реализации данной мошеннической схемы преступники могли несанкционированно завладеть активами на сумму $575.

Правоохранительные органы также отмечают предполагаемое участие Потапенко и Турыгина в мероприятиях, направленных на отмывание денежных средств. В реализации схемы были задействованы 75 объектов недвижимости, 6 роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи установок для майнинга. По словам специалистов, ФБР уже приступило к расследованию этого дела.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: корпорация Iris Energy приняла решение об остановки части своих майнеров. Как сообщили представители организации, данный шаг стал адекватной реакцией на уведомление о кредитном дефолте, который оценивается в $108 млн.

В прошлом эксперты компании сообщали, что в майнинговом секторе сложились непростые экономические условия. На фоне затяжной просадки крипторынка оборудование уже не приносит достаточного дохода для покрытия кредитных обязательств. Среднемесячная прибыль корпорации оценивается в $2 млн, тогда как долговая ответственность составляет $7 млн.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые ETF на BTC фиксируют отток пятую неделю подряд — $3,8 млрд за период

Американские спотовые ETF на BTC пятый раз подряд закрыли неделю с чистым оттоком: за 5 недель инвесторы вывели около $3,8 млрд, а за последнюю неделю — $315,9 млн, при этом максимум пришёлся на 30 января и составил $1,49 млрд. Несмотря на отдельные дни притока (например, около $88 млн в прошлую пятницу), с момента запуска эти фонды сохраняют чистый приток почти $54,01 млрд при чистых активах около $85,31 млрд (примерно 6,3% от рыночной капитализации BTC); спотовые ETF на ETH также в минусе 5 недель подряд, включая около $123,4 млн оттока за последнюю неделю, на фоне снижения аппетита к риску и ожиданий по ставкам ФРС США.

Глава Coinbase: компания хранит более 80% активов BTC и ETH ETF в США, приток в фонды может достичь $31 млрд к 2025 году

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сообщил, что Coinbase хранит более 80% активов BTC и ETH ETF в США. По его оценке, чистый приток средств в ETF может достичь пика в $31 млрд к 2025 году. Он добавил, что Coinbase сотрудничает со многими провайдерами ETF, а также регулярно проводит проверки и тесты безопасности.

На Polymarket снизили шансы на рост BTC до $75 000 в феврале до 17%

На платформе Polymarket вероятность того, что BTC восстановится до $75 000 в феврале, упала до 17%. Оценка шанса роста до $80 000 составляет 3%, а сценария снижения до $60 000 — 14%.

Токен YGG вырос более чем на 21% за сутки и торгуется по $0,0484

По данным рынка HTX, за последние 24 часа токен YGG подорожал более чем на 21% и сейчас торгуется по $0,0484.

Polymarket оценил риск падения BTC до $55 000 до 73%

На платформе Polymarket вероятность того, что к 2026 году цена BTC достигнет $55 000, оценивается в 73%. Шансы на рост до $100 000 участники рынка ставят на уровне 38%.