FATF не меняла правила мониторинга за отмыванием криптовалют
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем отчете заявила о том, что режим мониторинга за криптовалютами не изменился и не планирует корректироваться. Представители FATF дали подобный ответ после того, как организация Al Jazeera сообщила , что межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться: мировые страны применяют надлежащие меры в пресечении экономических преступлений.
Руководство FATF сообщило CoinDesk, что не изменило способы или частоту своих оценок виртуальных активов, определенных в Рекомендации R.15 . В документе говорится: все страны должны уделять первоочередное внимание быстрому и эффективному внедрению правил для криптовалют. Это необходимо, чтобы убедиться: преступники не злоупотребляют их использованием.
Торговля цифровыми активами может приносить опытному трейдеру большую прибыль. Это связано с...
Основной вид сделок с цифровыми активами ― торговля на спотовом рынке. Это значит, что...
Вкладывать капитал в биткоин или эфир несложно. Но контроль над получением дохода связан с...
С 2018 года международный орган стал классифицировать поставщиков виртуальных активов и соответствующих услуг, чтобы применить руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT) к криптоиндустрии.
В 2021 году орган опубликовал новое руководство. В 2022 году представители учреждения подчеркнули, что примерно в половине юрисдикций мира законодательно не требуется, чтобы поставщики услуг, связанных с цифровыми активами, идентифицировали собственных клиентов.
Эксперты отметили: внедрение стандартов FATF для регулирования криптовалют остается на крайне низком уровне. В организации заверили, что будут продолжать изучать и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения нормативных правил.
Ранее редакция Crypto.ru сообщила: полиция китайской провинции Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание денег с помощью криптовалют на $130 млн.
