Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 16 608 Биржи: 1410
Рыночная капитализация: $2 716 391 187 518,44
Объём за 24 ч: $147 538 818 958,18
ETH Газ: 10,31 Gwei
Быстро
12,03 Gwei
Стандарт
10,31 Gwei
Медленно
10,21 Gwei
Эпох таймс

Финансовому директору издательства «Великой Эпохи» (The Epoch Times) Биллу Гуану было предъявлено обвинение со стороны Министерства юстиции США (DOJ). Его подозревают в участии в схеме по отмыванию $67 млн с использованием криптовалют. Он работает в популярно политическом СМИ, известным своей критикой в адрес китайского правительства.

Гуаня обвиняют в том, что он возглавил схему, в рамках которой руководил командой Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» за рубежом примерно с 2020 года по май 2024 года. Эти претензии не касаются деятельности организации по сбору информации и публикации новостей.

«Под руководством Гуань, члены команды и другие лица использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов США (USD) в виде доходов от преступлений, включая прибыль от мошеннически полученных пособий по страховкам от безработицы. В базе отмечены десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявило Министерство юстиции США. Затем эти доходы якобы были «отмыты» через неназванную цифровую платформу и конвертированы в неуказанную криптовалюту по цене от $0,7 до $0,8 за $1.

Согласно сведениям DOJ, члены команды использовали украденную идентификационную информацию для открытия фейковых счетов и отправки денежных средств на подставных лиц, а затем и на свои имена. Средства также были «отмыты» через корпоративные счета, принадлежащие СМИ.

Гуану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Согласно заключению Министерства юстиции, максимальное наказание по первому пункту составляет до 20 лет, а каждое последующее грозит тюремным заключением на срок до 30 лет.

Первые подозрения в правонарушениях появились, когда следователи стали изучать увеличение годовой выручки компании на 410%. В какой-то период она внезапно подскочила с $15 млн до $62 млн. Гуань тогда заявил, что рост зафиксирован за счет «пожертвований», что и вызвало подозрения правоохранительных органов.

Монета
Цена
24 ч %
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Объем, 7д
Изменения за 7 дней
1
BTC
Оценка
5.0
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Обзор
2
ETH
Оценка
4.9
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Обзор
3
USDT
Tether USDT
Оценка
4.9
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Обзор
4
XRP
Оценка
4.8
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Обзор
5
BNB
Оценка
4.8
Отзывы
Цена
Объем за 24 ч
Min/Max за 24 ч
Капитализация
Изменения за 7 дней
Обзор
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Комментариев пока нет