Финдиректор ультраправого СМИ The Epoch Times обвинен в отмывании криптовалют на $67 млн

1996

2 мин

04.06.2024

Финансовому директору издательства «Великой Эпохи» (The Epoch Times) Биллу Гуану было предъявлено обвинение со стороны Министерства юстиции США (DOJ). Его подозревают в участии в схеме по отмыванию $67 млн с использованием криптовалют. Он работает в популярно политическом СМИ, известным своей критикой в адрес китайского правительства.

Гуаня обвиняют в том, что он возглавил схему, в рамках которой руководил командой Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» за рубежом примерно с 2020 года по май 2024 года. Эти претензии не касаются деятельности организации по сбору информации и публикации новостей.

«Под руководством Гуань, члены команды и другие лица использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов США (USD) в виде доходов от преступлений, включая прибыль от мошеннически полученных пособий по страховкам от безработицы. В базе отмечены десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявило Министерство юстиции США. Затем эти доходы якобы были «отмыты» через неназванную цифровую платформу и конвертированы в неуказанную криптовалюту по цене от $0,7 до $0,8 за $1.

Согласно сведениям DOJ, члены команды использовали украденную идентификационную информацию для открытия фейковых счетов и отправки денежных средств на подставных лиц, а затем и на свои имена. Средства также были «отмыты» через корпоративные счета, принадлежащие СМИ.

Гуану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Согласно заключению Министерства юстиции, максимальное наказание по первому пункту составляет до 20 лет, а каждое последующее грозит тюремным заключением на срок до 30 лет.

Первые подозрения в правонарушениях появились, когда следователи стали изучать увеличение годовой выручки компании на 410%. В какой-то период она внезапно подскочила с $15 млн до $62 млн. Гуань тогда заявил, что рост зафиксирован за счет «пожертвований», что и вызвало подозрения правоохранительных органов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рынки ждут новостей по переговорам США и Ирана и слушаниям кандидата в главы ФРС

На прошлой неделе рынки выросли после сообщений об открытии Ормузского пролива, что обвалило нефть, ослабило доллар и подняло американские акции, а золото приблизилось к $1900, но позже Иран заявил, что пролив остается под военным контролем, и неопределенность вернулась. На следующей неделе ключевым драйвером станут переговоры США и Ирана: президент Трамп предупредил, что без соглашения к следующей среде перемирие может закончиться и возрастет риск нового конфликта. Снижение цен на энергоносители усилило ожидания снижения ставки ФРС в этом году примерно до 60%, а дополнительное внимание привлечет выступление кандидата на пост главы ФРС Кевина Уорша в Сенате. Также инвесторы будут следить за статистикой США, включая розничные продажи и заявки на пособие по безработице, а также индекс деловой активности Markit и данные Мичиганского университета.

Binance обновила кошелёк: покупка в один клик, доходность активов и Hotspot Radar

Binance выпустила обновление кошелька с быстрым поиском и покупкой токенов в один клик. На странице активов теперь показывается годовая доходность основных монет и доступен переход в раздел управления финансами, а в карточках DeFi-токенов появились стейкинг и выкуп с данными о протоколе и доходности. Также добавлен настраиваемый раздел Hotspot Radar, который помогает отслеживать рыночные тренды и сигналы.

Спотовые ETF на BTC привлекли почти $996 млн за неделю на фоне роста интереса к риску

За прошлую неделю спотовые ETF на BTC получили чистый приток около $996 млн — лучший результат за 3 месяца, при этом в пятницу инвесторы внесли $664 млн. На конец пятницы активы под управлением превысили $101 млрд, а дневной оборот торгов был почти $4,8 млрд. Аналитики связывают приток с ослаблением геополитической напряженности между США и Ираном и восстановлением судоходства в Ормузском проливе; при этом BTC остается в диапазоне с сопротивлением около $75 000 и поддержкой около $72 000.

Цзян Чжоэр заявил о продаже половины своих запасов ETH и раскритиковал слова Трампа об Ормузском проливе

Основатель BitPool (B.TOP) Цзян Чжоэр сообщил, что продал 25% своей спотовой позиции в ETH по $2420 и в сумме с продажей 8 апреля реализовал 50% позиции со средней ценой $2331. Он уточнил, что его заявление 8 апреля о «короткой продаже Ethereum по $2242» было ошибочным. По словам Цзяна, Трамп лжет об открытии Ормузского пролива: данные по судоходству показывают, что почти все суда развернулись, и рынок может переоценить ситуацию после реакции на это.

ARK Invest продала акции Circle и Bullish более чем на $2,5 млн

17 апреля ARK Invest под руководством Кэти Вуд сократила позиции в акциях Circle на 11 465 акций (примерно на $1,215 млн) и Bullish на 31 417 акций (примерно на $1,367 млн). Общая сумма продаж превысила $2,5 млн.