Как проверить биткоин на чистоту?

Здравствуйте! Проверить чистоту BTC можно с помощью специальных сервисов: GetBlock, AMLBot, Crystal Blockchain. Они исследуют транзакции, которые проводились с монетами. Для покупки криптовалюты рекомендуется использовать крупные биржи (Currency, Binance, FTX), которые проверяют персональные данные клиентов (KYC).

Вообще-то считается, что криптовалюта, которая давно не была связана с преступной деятельностью, считается чистой. По статистике, у каждого в кошельке есть активы, которые когда-то были замешаны в истории с Silk Road. Но поскольку нелегальную площадку давно закрыли, на данный момент все коины чисты.

AML Bot всегда находит риск. Часть средств все равно будут грязными. Но если все в пределах нормы, то ок. Полностью чистые биткоины можно только намайнить. Но это такой себе вариант приобретения монет.

Чтобы не получить грязные биткоины, нужно покупать их на крупных криптовалютных биржах, где площадка сама проводит проверку. Так риск будет намного меньше. Лучше не работать с сомнительными обменниками и тем более миксерами, которые как раз используют для отмывания. Там вероятность взять нечистые активы гораздо выше.

Привет, существуют сервисы для проверки цифровых активов. Самый популярный из них — AML Bot. Он проверяет все адреса, по которым проходили монеты, и пытается понять, где они были задействованы. Насколько мне известно, там только первые 2 проверки бесплатные, потом нужно платить. Но недорого.