Компания Tether заблокировала кошельки создателей пирамиды Finiko

950

2 мин

По информации ChainArgos, руководство Tether добавило в черный список 6 кошельков, включая 5 адресов Ethereum, на которых практически нет активов, и 1 хранилище Tron с балансом всего $7 тыс. Все они предположительно могут быть связаны с финансовой пирамидой Finiko и ее руководством. Аналитики отметили, что в последнее время эмитент стейблкоина USDT стал более активно блокировать подобные хранилища.

Пирамида Finiko была финансовой схемой, которая функционировала в России и других странах. Основатель Кирилл Доронин обещал участникам высокую доходность и гарантированный возврат до 30% в месяц на их инвестиции.

Finiko привлекала пользователей, предлагая им вступить в «пакеты», при этом обещая огромную прибыль. Участники пирамиды также получали вознаграждение за приглашение новых инвесторов. Однако основной источник дохода состоял в именно в реферальной программе, что позволяло выплатить деньги более ранним вкладчикам.

Схема Finiko получила популярность и привлекла огромное количество участников, включая инвесторов из различных социальных слоев. Однако в 2021 году пирамида рухнула, и многие вкладчики потеряли свои криптоинвестиции. Кирилл Доронин был объявлен в розыск и позднее задержан правоохранительными органами.

Finiko является примером классической финансовой пирамиды, в которой прибыль образуется за счет привлечения новых участников, а не реальной коммерческой деятельности или инвестиций.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Tether и биржа OKX в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) заблокировали примерно 225 млн токенов USDT. Представители эмитента USDT заявили, что заморозка произошла в связи с расследованием противозаконных действий международной преступной группировки в Юго-Восточной Азии. В отслеживании перемещения денежных средств участвовали эксперты из Chainalysis.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

GMX отключает кредитное плечо и ограничивает чеканку токенов для снижения рисков

GMX выпустила предупреждение о планах отключить кредитное плечо и ограничить чеканку токенов для форк-проекта GMX V1, чтобы снизить риски. Пользователи могут отключить функцию кредитного плеча и установить максимальные объемы для токенов на уровне "1" для предотвращения дальнейшего майнинга.

Торговля GMX V1 приостановлена после атаки на пул GLP на Arbitrum

GMX приостановил торговлю токена GMX V1 на Arbitrum и Avalanche, а также процесс чеканки и погашения GLP из-за атаки, в результате которой было похищено около $40 миллионов. Команда работает над определением причин инцидента и предотвращением дальнейших угроз, при этом GMX V2 продолжает функционировать без ухудшений.

Bitget запускает публичную продажу PUMP с лимитом в $1 млн

9 июля Bitget анонсирует публичную продажу токенов PUMP с общим лимитом подписки в 1,5 триллиона. Индивидуальный лимит составляет $1 млн, а цена одной единицы — $0,004. Подписка пройдет с 22:00 12 июля до 22:00 15 июля (UTC+8). Всего будет выпущено 1 триллион токенов, из которых 33% предназначено для первичного предложения, 24% — для сообщества и экосистемы, а 20% — команде проекта.

MEXC Launchpad запускает токен PUMP с подпиской

Платформа MEXC Launchpad открыла регистрацию на токен PUMP 9 июля в 22:00 (UTC+8). Подписка стартовала 12 июля, а новые пользователи могут получить 40% скидку. Это предложение привлекло внимание глобальных инвесторов, предоставляя доступ к высококачественному токену.

Gate запускает публичную продажу токенов Fun (PUMP)

Криптовалютная биржа Gate анонсировала публичную продажу токенов Fun (PUMP) в экосистеме Solana, запланированную на период с 12 по 15 июля 2025 года. Продаваться будет 15% от общего объема токенов, с целевым сбором в $6 млрд и оценкой проекта в $40. Участие возможно по цене 0,004 USDT за токен, с минимальным лимитом в $5 и максимальным в $100 000. Gate подчеркивает, что проект инициирован командой Fun, а биржа предоставляет лишь техническую поддержку.