Биржа KuCoin и ее руководители получили сразу несколько обвинений в США

2471

2 мин

мошенничество
закон
KYC
санкции
AML
KuCoin
Tornado Cash
штрафы
криминал

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и 2 ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории Соединенных Штатов, при этом не смогла официально зарегистрироваться в стране.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что KuCoin и основатели площадки Чун Ган и Ке Тан управляли «бизнесом по переводу денег с более чем 30 млн клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года». После ее запуска она не распространялась на уже действующих пользователей. Кроме того, в документе говорится, что KuCoin не была зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США как компания, оказывающая денежные услуги.

«Поскольку KuCoin не реализовывала KYC или AML, платформа предоставила себя для использования в качестве средства отмывания доходов, полученных при подозрительной и преступной деятельности, включая прибыль от нарушений санкций, рынков даркнета и вредоносного ПО», — заявили представители организации.

В обвинительном заключении указано, что KuCoin «косвенно получила криптовалюту на общую сумму более $3,2 млн от микшера Tornado Cash». Данная платформа была упомянута в уголовных делах против 2 разработчиков площадки — Алексея Перцева и Романа Сторма.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против KuCoin, утверждая, что компания, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрировалась в соответствующей роли. В документе заявлено, что руководство KuCoin не реализовало эквивалент программы KYC CFTC.

Регулятор требует выплаты денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране, в то время как Министерство юстиции сообщило о необходимости конфискации активов наряду с применением других уголовных наказаний. В своем заявлении специальный агент по расследованиям национальной безопасности США Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Объемы торгов на криптобиржах резко сократились в декабре

В декабре 2025 года объем спотовых торгов на централизованных биржах (CEX) упал до $1,13 трлн — минимального уровня с сентября 2024 года, что на 32% меньше, чем в ноябре ($1,66 трлн), и на 49% ниже октября ($2,23 трлн). Торги на децентрализованных биржах (DEX) снизились до $245 млрд, потеряв 20% по сравнению с ноябрем ($306 млрд) и 46% по сравнению с октябрем ($451,2 млрд).

Galaxy Digital прогнозирует рост BTC до $250 000 к концу 2027 и волну ETF в США в 2026 году

Аналитики Galaxy Digital считают, что достижение BTC нового максимума в 2026 году возможно: опционные рынки оценивают шансы на $70 000 или $130 000 к концу июня 2026 года и на $50 000 или $250 000 к концу 2026 года, при этом сохраняются риски падения, пока BTC не закрепится в зоне $100 000–$105 000. В прогнозе также ожидают более 50 спотовых альткоин-ETF и еще 50 крипто-ETF в США, чистый приток в американские спотовые крипто-ETF свыше $50 млрд, рост доли DEX до более 25% и возможные иски к SEC за чрезмерную мягкость.

Aave Labs пообещала делиться доходами протокола с держателями AAVE

Aave Labs взяла на себя обязательство делиться доходами, генерируемыми протоколом, с держателями токенов AAVE — об этом написал основатель Стани Кулечов на форуме управления; скоро будет представлено официальное предложение с конкретными механизмами. Компания пообещала разработать структуру, которая поддержит это видение при полной защите интересов DAO и держателей. По данным HTX, на фоне новости и общего рыночного ралли цена AAVE выросла на 10,69% за 24 часа и торгуется на $165.

Bitfarms продаёт латинoамериканские активы за $30 миллионов и сосредотачивается на ИИ-инфраструктуре в США

Bitfarms Ltd. договорилась о продаже 70-мегаваттного майнингового комплекса Paso Pe в Парагвае фонду Sympatheia Power Fund под управлением Hawksburn Capital за сумму до $30 миллионов, включая $9 миллионов наличными при закрытии (включая невозвратный депозит $1 миллион) и до $21 миллиона по достижении оговоренных показателей в течение 10 месяцев. Руководство заявило, что средства будут перенаправлены, начиная с 2026 года, на развитие североамериканской инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных для ИИ, завершив сокращение операций в Латинской Америке. После сделки портфель энергетических активов Bitfarms сконцентрируется в Северной Америке и составит 341 мегаватт действующих мощностей, 430 мегаватт строящихся и резерв около 2,1 гигаватта.

Фонды перетекают в крипту после фазовых максимумов золота и серебра

3 января агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин в соцсетях написал, что цены на золото и серебро достигли фазового максимума, после чего средства стали перетекать в криптовалютную сферу. Несмотря на давление продаж на фондовом рынке после открытия, криптовалюта сохранила восходящий импульс. Приток средств может продолжиться и ускорить рост, что способно вызвать короткое сжатие без заметного отката.