Биржа KuCoin и ее руководители получили сразу несколько обвинений в США

2953

2 мин

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и 2 ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории Соединенных Штатов, при этом не смогла официально зарегистрироваться в стране.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что KuCoin и основатели площадки Чун Ган и Ке Тан управляли «бизнесом по переводу денег с более чем 30 млн клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года». После ее запуска она не распространялась на уже действующих пользователей. Кроме того, в документе говорится, что KuCoin не была зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США как компания, оказывающая денежные услуги.

«Поскольку KuCoin не реализовывала KYC или AML, платформа предоставила себя для использования в качестве средства отмывания доходов, полученных при подозрительной и преступной деятельности, включая прибыль от нарушений санкций, рынков даркнета и вредоносного ПО», — заявили представители организации.

В обвинительном заключении указано, что KuCoin «косвенно получила криптовалюту на общую сумму более $3,2 млн от микшера Tornado Cash». Данная платформа была упомянута в уголовных делах против 2 разработчиков площадки — Алексея Перцева и Романа Сторма.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против KuCoin, утверждая, что компания, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрировалась в соответствующей роли. В документе заявлено, что руководство KuCoin не реализовало эквивалент программы KYC CFTC.

Регулятор требует выплаты денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране, в то время как Министерство юстиции сообщило о необходимости конфискации активов наряду с применением других уголовных наказаний. В своем заявлении специальный агент по расследованиям национальной безопасности США Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Пауэлл: ФРС не сможет вернуться к размеру баланса 2006 года

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС может начать обсуждать сроки сокращения покупок государственных облигаций. По его словам, регулятор не сможет вернуться к размеру баланса 2006 года.

Switch готовится к IPO с оценкой в $80 миллиардов

Оператор дата-центров Switch подал заявку на IPO и рассчитывает на оценку в $80 миллиардов. По данным Bloomberg, компания привлекла Goldman Sachs и JPMorgan, а размещение акций может состояться уже в четвертом квартале.

Капитал главы Binance вырос более чем на $800 млн на фоне роста BNB

Капитал генерального директора Binance увеличился более чем на $800 млн, а за последние 24 часа рост превысил 13%. По данным HTX, рыночная капитализация BNB превысила $8 млрд и сейчас составляет $8,01 млрд, при этом цена монеты за 24 часа выросла на 13,55%.

Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских

Президент США Дональд Трамп написал в Х, что Ормузский пролив открыт для всех судов, за исключением иранских. Он также сообщил, что США решили заменить 20% пошлину, которую планировали ввести, на торговое и инвестиционное соглашение со странами Персидского залива.

Великобритания отложит налог на прирост капитала для DeFi-кредитования и пулов ликвидности до 2027 года

Налоговые органы Великобритании подтвердили, что размещение криптовалюты в DeFi-протоколах кредитования и пулах ликвидности больше не будет считаться налогооблагаемым событием до момента фактической продажи актива. Изменения вступят в силу 6 апреля 2027 года и будут внесены в закон о подоходном налоге 1992 года. Новая мера затронет около 700 000 частных лиц и доверительных управляющих, использующих криптокредитование и пулы ликвидности.