Биржа KuCoin и ее руководители получили сразу несколько обвинений в США

2810

2 мин

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и 2 ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории Соединенных Штатов, при этом не смогла официально зарегистрироваться в стране.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что KuCoin и основатели площадки Чун Ган и Ке Тан управляли «бизнесом по переводу денег с более чем 30 млн клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года». После ее запуска она не распространялась на уже действующих пользователей. Кроме того, в документе говорится, что KuCoin не была зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США как компания, оказывающая денежные услуги.

«Поскольку KuCoin не реализовывала KYC или AML, платформа предоставила себя для использования в качестве средства отмывания доходов, полученных при подозрительной и преступной деятельности, включая прибыль от нарушений санкций, рынков даркнета и вредоносного ПО», — заявили представители организации.

В обвинительном заключении указано, что KuCoin «косвенно получила криптовалюту на общую сумму более $3,2 млн от микшера Tornado Cash». Данная платформа была упомянута в уголовных делах против 2 разработчиков площадки — Алексея Перцева и Романа Сторма.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против KuCoin, утверждая, что компания, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрировалась в соответствующей роли. В документе заявлено, что руководство KuCoin не реализовало эквивалент программы KYC CFTC.

Регулятор требует выплаты денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране, в то время как Министерство юстиции сообщило о необходимости конфискации активов наряду с применением других уголовных наказаний. В своем заявлении специальный агент по расследованиям национальной безопасности США Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Майкл Сэйлор: новые рекомендации CFTC могут ускорить развитие рынков капитала вокруг BTC

Основатель Strategy Майкл Сэйлор заявил, что новые рекомендации CFTC помогут развитию рынков капитала, связанных с BTC, включая круглосуточную торговлю, использование BTC как залога, бессрочные контракты и опционы в рамках регулирования. По его словам, это поддержит держателей BTC и стратегию Strategy (MSTR), а также поможет STRC стать цифровым кредитным продуктом, обеспеченным BTC.

Аналитики: ETH под давлением, рынок следит за поддержкой $1800–$1750

Аналитики отмечают, что ETH в краткосрочной перспективе остается под давлением, а ключевая зона поддержки находится в диапазоне $1800–$1750. По данным CryptoQuant, высокое кредитное плечо и положительная ставка финансирования указывают на доминирование лонгов, но при обновлении минимумов структура рынка выглядит нестабильной, а чистый приток на Binance снизился до -$744 млн. В США спотовые ETF на Ethereum фиксируют отток 13 торговых дней подряд на сумму около $695 млн, что говорит об ослаблении спроса; при пробое $1750–$1700 следующая поддержка может быть в районе $1400–$1500.

Акции Micron Technology выросли почти на 5% на фоне роста сектора памяти в США

На американском фондовом рынке продолжился рост бумаг производителей накопителей. Акции Micron Technology (MU) подорожали почти на 5%, SanDisk (SNDK) — на 1,9%, а Seagate Technology (STX) — на 1,4%.

Apollo и Blackstone готовят долговое финансирование на $36 миллиардов для закупки TPU Google для Anthropic

Apollo Global Management и Blackstone Group привлекают новых инвесторов к сделке по долговому финансированию примерно на $36 миллиардов, чтобы помочь Anthropic построить инфраструктуру ИИ. Деньги планируют направить на закупку специализированных чипов TPU от Google, которые Anthropic затем будет арендовать. Broa com, участвовавшая в разработке этих чипов, предоставит гарантии по большей части сделки, которая может стать одной из крупнейших в истории частного кредитования и крупнейшей в сфере долгового финансирования чипов.

Маск опроверг слухи о снижении оценки SpaceX перед IPO до $1,8 трлн

Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX якобы снизила целевую оценку перед IPO как минимум до $1,8 трлн. Ранее такая информация появилась в публикации FX Street.