Биржа KuCoin и ее руководители получили сразу несколько обвинений в США

3147

2 мин

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и 2 ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории Соединенных Штатов, при этом не смогла официально зарегистрироваться в стране.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что KuCoin и основатели площадки Чун Ган и Ке Тан управляли «бизнесом по переводу денег с более чем 30 млн клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года». После ее запуска она не распространялась на уже действующих пользователей. Кроме того, в документе говорится, что KuCoin не была зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США как компания, оказывающая денежные услуги.

«Поскольку KuCoin не реализовывала KYC или AML, платформа предоставила себя для использования в качестве средства отмывания доходов, полученных при подозрительной и преступной деятельности, включая прибыль от нарушений санкций, рынков даркнета и вредоносного ПО», — заявили представители организации.

В обвинительном заключении указано, что KuCoin «косвенно получила криптовалюту на общую сумму более $3,2 млн от микшера Tornado Cash». Данная платформа была упомянута в уголовных делах против 2 разработчиков площадки — Алексея Перцева и Романа Сторма.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против KuCoin, утверждая, что компания, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрировалась в соответствующей роли. В документе заявлено, что руководство KuCoin не реализовало эквивалент программы KYC CFTC.

Регулятор требует выплаты денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране, в то время как Министерство юстиции сообщило о необходимости конфискации активов наряду с применением других уголовных наказаний. В своем заявлении специальный агент по расследованиям национальной безопасности США Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции криптокомпаний в США выросли вопреки снижению рынка

Акции американских компаний, связанных с криптовалютами, показали рост, несмотря на общее падение рынка. По рыночным данным, MSTR прибавили 3,33%, COIN — 7,44%, CRCL — 2,59%, SBET — 1,69%, BMNR — 0,98%, HOOD — 1,99%, а акции HYPE PURR выросли на 0,17%.

Доходность 10-летних гособлигаций США впервые почти за три года достигла 5%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 5% впервые почти за три года. Это указывает на усиление давления на долговой рынок и рост стоимости заимствований.

Акции MARA упали на 3,57% после снижения рейтинга JPMorgan

Акции майнера BTC MARA снизились на 3,57% после того, как JPMorgan понизил рейтинг компании с Overweight до Underweight и сократил целевую цену с $13 до $11. Рыночная капитализация MARA опустилась до $4,456 млрд. Аналитик Ричард Чо считает, что планы MARA по созданию совместного предприятия со Starwood Capital и переводу части мощностей в дата-центры для ИИ и высокопроизводительных вычислений могут ослабить отдачу для акционеров. По его словам, часть площадок компании слишком мала и плохо подходит для такой перестройки.

Уолл-стрит допустила повторение сценария 1997 года для рынка акций США

После ускорения базовой инфляции в США за август рынок усилил ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, однако аналитики считают, что это не обязательно приведет к падению американских акций. В LPL Financial напомнили, что в 6 циклах ужесточения политики с 1994 года индекс S&P 500 в первые месяцы после первого повышения ставки обычно испытывал давление, но через 12 месяцев в среднем прибавлял 6,7%, а медианный рост составлял 10,7%. В компании отмечают, что после начала повышения ставок в 2022 году S&P 500 снижался примерно на 25%, тогда как в 1997 году индекс вырос на 42% за следующий год. По оценке LPL Financial, текущая ситуация больше напоминает конец 1990-х годов благодаря устойчивости экономики США, замедлению инфляции по сравнению с пиком 2022 года и росту инвестиций в искусственный интеллект, хотя главным риском для рынка остается возможная рецессия.

Майкл Берри назвал призывы замедлить развитие ИИ корыстными

Майкл Берри раскритиковал заявления руководителей OpenAI, Anthropic, xAI и Google DeepMind о необходимости замедлить развитие ИИ, заявив, что такие призывы продиктованы корыстными интересами. По его мнению, LLM вроде Claude и ChatGPT не ведут к созданию AGI и пока не обладают настоящими способностями к логическому мышлению, поэтому «бояться нечего». Берри также считает, что замедление развития ИИ поможет крупнейшим игрокам рынка укрепить свои позиции, ослабить более мелких конкурентов и усилить ажиотаж перед возможными IPO и новым привлечением инвестиций. На этом фоне в понедельник на премаркете акции Nvidia снижались примерно на 3%, а бумаги Intel, Micron и SK Hynix падали более чем на 5%.