Биржа KuCoin и ее руководители получили сразу несколько обвинений в США

3196

2 мин

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и 2 ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории Соединенных Штатов, при этом не смогла официально зарегистрироваться в стране.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что KuCoin и основатели площадки Чун Ган и Ке Тан управляли «бизнесом по переводу денег с более чем 30 млн клиентов, но не внедряли программу «знай своего клиента» (KYC) или AML до 2023 года». После ее запуска она не распространялась на уже действующих пользователей. Кроме того, в документе говорится, что KuCoin не была зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США как компания, оказывающая денежные услуги.

«Поскольку KuCoin не реализовывала KYC или AML, платформа предоставила себя для использования в качестве средства отмывания доходов, полученных при подозрительной и преступной деятельности, включая прибыль от нарушений санкций, рынков даркнета и вредоносного ПО», — заявили представители организации.

В обвинительном заключении указано, что KuCoin «косвенно получила криптовалюту на общую сумму более $3,2 млн от микшера Tornado Cash». Данная платформа была упомянута в уголовных делах против 2 разработчиков площадки — Алексея Перцева и Романа Сторма.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала иск против KuCoin, утверждая, что компания, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не зарегистрировалась в соответствующей роли. В документе заявлено, что руководство KuCoin не реализовало эквивалент программы KYC CFTC.

Регулятор требует выплаты денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране, в то время как Министерство юстиции сообщило о необходимости конфискации активов наряду с применением других уголовных наказаний. В своем заявлении специальный агент по расследованиям национальной безопасности США Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.