Мессенджер Telegram стал эпицентром крупнейших нелегальных крипторынков

По данным WIRED и аналитической компании Elliptic, в Telegram сформировалась крупнейшая в истории экосистема нелегальных крипторынков. Речь идет о китайскоязычных площадках Tudou Guarantee и New Coin Guarantee. Их совокупный оборот приближается к $2 млрд в месяц. Основные операции связаны с отмыванием средств и обслуживанием мошеннических схем. Исследователи называют эти рынки крупнейшими из когда либо существовавших в онлайне.

Ранее подобные площадки находились в запрещенном и относительно закрытом пространстве. Сегодня же они работают в публичных мессенджерах. Для доступа достаточно знания языка и устойчивости к блокировкам. Каналы регулярно удаляются и создаются заново. Это не мешает рынкам быстро восстанавливаться и расти. Telegram стал ключевой инфраструктурой для этой активности.

В Elliptic указали, что объемы новых рынков уже превзошли известных ранее площадок даркнета. Huione Guarantee с 2021 по 2025 год обработала $27 млрд. Это делает сервис крупнейшим нелегальным онлайн рынком в истории.

Основной спрос на услуги формируют криптомошенники. Особенно это касается схем так называемого «pig butchering». Эти операции часто ведутся из Юго-Восточной Азии. По данным ФБР, только в США жертвы таких схем теряют около $10 млрд в год. Площадки в Telegram продают отмывание средств и инструменты для обмана.

Отдельного внимания заслуживает роль инфраструктурных участников. Основным расчетным инструментом остается стейблкоин USDT. Его централизованная модель позволяет замораживать средства. На практике такие меры применяются редко. Аналогичная ситуация наблюдается и с модерацией в Telegram.

Эксперты сходятся во мнении что локальные меры не работают. Необходима международная координация. Пока такой приоритет не сформирован. Это создает ощущение безнаказанности. В результате крупнейшие нелегальные крипторынки продолжают работать на виду у всех.

Автор

Петр Иванов