Аналитик ZachXBT разоблачил криптоаферу с попыткой отмывания 999 ETH

В криптовалютном сообществе разгорелся новый скандал после того, как известный блокчейн-детектив ZachXBT публично разоблачил мошенника. Все началось с безобидного твита Changelly, в котором команда объявила ICP «монетой недели». В ответ на этот пост пользователь Kevin Blake опубликовал скриншот переписки, где неизвестный пытался провести транзакцию на $2,7 млн, однако она, очевидно, была заморожена. Преступник утверждал, что это его сбережения, и просил помощи с операцией.

Мошенник писал, что готов оплатить услуги, но «не хочет расставаться со своими цифровыми активами», называя их «жизненными накоплениями». В ответ представитель неназванной централизованной биржи запрашивает хеш транзакции и объясняет, что для таких больших сумм существуют лимиты на платформах.

В комментарии ZachXBT заявил, что изучил перевод и не нашел нарушений со стороны торговой платформы. Более того, он прямо обвинил участника переписки в попытке отмывания украденных ранее средств. По словам ZachXBT, отправитель пытался перевести 999 ETH, полученных в результате кражи, что и привело к заморозке активов.

«Ты действительно думал, что я не увижу, как ты пытаешься отправить украденные средства?» — написал ZachXBT. Он добавил, что аферист — «мошенник с низким IQ из стран 3-го мира», не знающий, как отмывать крупные суммы. Этот комментарий мгновенно разлетелся по криптотвиттеру, собрав сотни реакций и обсуждений.

Случай снова напомнил сообществу о важности прозрачности и проверок в блокчейн-пространстве. Крупные суммы, перемещаемые без должной анонимизации или попытки скрыть следы, почти неизбежно попадают в поле зрения аналитиков. Особенно учитывая, что специалисты вроде ZachXBT следят за подозрительными транзакциями в реальном времени. Пользователи вновь начали обсуждать тему безопасности централизованных сервисов и необходимость тщательной проверки крупных переводов.

Автор

Петр Иванов