Представители Binance не согласны с претензиями индийских налоговиков

2049

2 мин

06.08.2024

Руководство Binance оспорило уведомление о штрафе в размере $86 млн, выданное налоговым департаментом Индии (DGGI). Претензии заключаются в том, что биржа не платила налоги с комиссий, собранных с местных клиентов в период с июля 2017-го по март 2024 года. DGGI — агентство, отвечающее за сбор данных об уклонении от уплаты косвенных налогов и представляющее Министерство финансов Индии.

Ранее отделение DGGI из города Ахмадабад выпустило уведомление — первый формальный шаг, предпринятый органом при подозрении в нарушении правил. В нем утверждается, что Binance взимает комиссию с индийских клиентов, торгующих на ее платформе, не уведомив надзорный орган об этом, а также не оплатив процент со сборов.

Это первый случай, когда регулятор выдал подобное официальное уведомление международной криптобирже. «В настоящее время мы изучаем детали и полностью сотрудничаем с индийскими налоговыми органами», — сообщил представитель Binance. В компании уверены, что не нарушали местное законодательство.

В июне 2024 года Binance была оштрафована примерно на 2,2 млн за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил страны по борьбе с отмыванием денег. В ходе процесса платформа также получила одобрение Financial Intelligence Unit (FIU) в качестве зарегистрированной организации.

По данным Economic Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Binance заработала более $476 млн (40 млрд индийских рупий) в виде комиссий за транзакции, которые были переведены на счета Binance Group.

«Binance всегда стремилась и будет придерживаться внутреннего законодательства», — заявил представитель организации. По словам человека, знакомого с ситуацией, предоставляемые услуги подпадают в категорию «услуг доступа или поиска информации в режиме онлайн и баз данных (OIDAR)». Они предоставляются по интернету без какого-либо физического взаимодействия с поставщиком.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Fireblocks опровергла сообщения о переговорах с Visa о продаже за $2,5 млрд

Fireblocks заявила Cointelegraph, что сообщения о возможной покупке компании Visa за $2,5 млрд «в настоящее время не соответствуют действительности». Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что Visa якобы ведет продвинутые переговоры о сделке. Если бы сделка состоялась, оценка Fireblocks оказалась бы заметно ниже последней публичной оценки компании — более $8 млрд после раунда серии E на $550 млн в январе 2022 года. В Visa отказались комментировать слухи и спекуляции.

SEC Таиланда: управляющие активами изучают запуск крипто-ETF, но заявок пока нет

SEC Таиланда сообщила, что несколько управляющих активами консультировались с регулятором по поводу запуска спотовых крипто-ETF, однако ни одна компания пока не подала официальную заявку. Ведомство также не может подтвердить, появятся ли первые такие фонды до конца 2026 года, поскольку сроки зависят от готовности заявителей, проверки регулятора и требований по защите инвесторов. Новые правила в Таиланде уже вступили в силу и позволяют запускать спотовые ETF на BTC и ETH с листингом на местных биржах.

Tether инвестировала в боливийский финтех Peso для расширения платежей в USDT

Tether возглавила посевной раунд инвестиций в боливийскую финтех-компанию Peso, которая развивает платежи в USDT через сервис доставки еды Yango и местные банковские сети. Средства направят на расширение в Боливии, Бразилии, Колумбии и Аргентине, включая QR-платежи, решения для продавцов и виртуальные счета с переводами ACH; размер инвестиций не раскрывается. Инвестиции совпали с ростом интереса к USDT в Боливии на фоне нехватки долларов США и высокой инфляции: с 2025 года бизнес все активнее принимает стейблкоин, а власти обсуждают его использование в платежах, сбережениях и торговле. Ранее Tala объявила о партнерстве с El Dorado, чтобы выдавать и принимать к погашению кредиты в USDT через цифровой кошелек на блокчейне Tempo.

ABA раскритиковала правила OCC по закону GENIUS из-за норм о доходности стейблкоинов

Американская ассоциация банкиров заявила, что финальные правила OCC по реализации закона GENIUS расходятся с замыслом Конгресса США, хотя и содержат несколько позитивных изменений. В ABA считают, что отказ регулятора от более жестких ограничений на косвенные схемы выплаты доходности по стейблкоинам может размыть различие между платежными стейблкоинами и банковскими депозитами и усилить риск оттока средств из банковской системы. Правила OCC были утверждены перед вступлением закона GENIUS в силу в январе 2027 года, при этом аналогичные документы по стейблкоинам позже должны выпустить Федеральная резервная система и Министерство финансов. Ранее схожую позицию поддержал Институт банковской политики, тогда как Blockchain Association, напротив, одобрила смягчение подхода OCC к запрету доходности.

Биткоин-ETF за три сессии привлекли $1,08 млрд

Спотовые биткоин-ETF в США получили $528 млн чистого притока за среду, а общий приток за три торговые сессии достиг $1,08 млрд, вернув октябрьский показатель в плюс. Лидерами по притоку стали BlackRock IBIT с $235 млн и Fidelity FBTC с $213 млн, при этом BTC ненадолго поднимался до $84 777, а затем откатился к $82 485. ETF на ETH также перешли к притоку и получили $15 млн, а фонды на SOL и XRP привлекли около $585 000 и $709 000 соответственно.