Представители Binance не согласны с претензиями индийских налоговиков

Руководство Binance оспорило уведомление о штрафе в размере $86 млн, выданное налоговым департаментом Индии (DGGI). Претензии заключаются в том, что биржа не платила налоги с комиссий, собранных с местных клиентов в период с июля 2017-го по март 2024 года. DGGI — агентство, отвечающее за сбор данных об уклонении от уплаты косвенных налогов и представляющее Министерство финансов Индии.

Ранее отделение DGGI из города Ахмадабад выпустило уведомление — первый формальный шаг, предпринятый органом при подозрении в нарушении правил. В нем утверждается, что Binance взимает комиссию с индийских клиентов, торгующих на ее платформе, не уведомив надзорный орган об этом, а также не оплатив процент со сборов.

Это первый случай, когда регулятор выдал подобное официальное уведомление международной криптобирже. «В настоящее время мы изучаем детали и полностью сотрудничаем с индийскими налоговыми органами», — сообщил представитель Binance. В компании уверены, что не нарушали местное законодательство.

В июне 2024 года Binance была оштрафована примерно на 2,2 млн за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил страны по борьбе с отмыванием денег. В ходе процесса платформа также получила одобрение Financial Intelligence Unit (FIU) в качестве зарегистрированной организации.

По данным Economic Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Binance заработала более $476 млн (40 млрд индийских рупий) в виде комиссий за транзакции, которые были переведены на счета Binance Group.

«Binance всегда стремилась и будет придерживаться внутреннего законодательства», — заявил представитель организации. По словам человека, знакомого с ситуацией, предоставляемые услуги подпадают в категорию «услуг доступа или поиска информации в режиме онлайн и баз данных (OIDAR)». Они предоставляются по интернету без какого-либо физического взаимодействия с поставщиком.

Автор

Петр Иванов