Представители Binance не согласны с претензиями индийских налоговиков

2013

2 мин

06.08.2024

Руководство Binance оспорило уведомление о штрафе в размере $86 млн, выданное налоговым департаментом Индии (DGGI). Претензии заключаются в том, что биржа не платила налоги с комиссий, собранных с местных клиентов в период с июля 2017-го по март 2024 года. DGGI — агентство, отвечающее за сбор данных об уклонении от уплаты косвенных налогов и представляющее Министерство финансов Индии.

Ранее отделение DGGI из города Ахмадабад выпустило уведомление — первый формальный шаг, предпринятый органом при подозрении в нарушении правил. В нем утверждается, что Binance взимает комиссию с индийских клиентов, торгующих на ее платформе, не уведомив надзорный орган об этом, а также не оплатив процент со сборов.

Это первый случай, когда регулятор выдал подобное официальное уведомление международной криптобирже. «В настоящее время мы изучаем детали и полностью сотрудничаем с индийскими налоговыми органами», — сообщил представитель Binance. В компании уверены, что не нарушали местное законодательство.

В июне 2024 года Binance была оштрафована примерно на 2,2 млн за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения правил страны по борьбе с отмыванием денег. В ходе процесса платформа также получила одобрение Financial Intelligence Unit (FIU) в качестве зарегистрированной организации.

По данным Economic Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Binance заработала более $476 млн (40 млрд индийских рупий) в виде комиссий за транзакции, которые были переведены на счета Binance Group.

«Binance всегда стремилась и будет придерживаться внутреннего законодательства», — заявил представитель организации. По словам человека, знакомого с ситуацией, предоставляемые услуги подпадают в категорию «услуг доступа или поиска информации в режиме онлайн и баз данных (OIDAR)». Они предоставляются по интернету без какого-либо физического взаимодействия с поставщиком.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Standard Chartered: BTC может пойти к $100 000 после расширения выкупа облигаций Минфином США

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик считает, что BTC может начать движение к $100 000 к концу 2026 года на фоне улучшения ликвидности после решения Минфина США как минимум вдвое увеличить объем части операций по выкупу долгосрочных гособлигаций — с $2 млрд до как минимум $4 млрд за одну операцию. По его оценке, ключевой уровень для BTC составляет $65 500, а закрепление выше него может подтвердить, что минимум цикла уже пройден. После объявления Минфина США доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, а BTC в ходе утренних торгов в США в среду прибавил более 6% и почти достиг $69 000 — максимума с начала июня. Расширенная программа выкупа будет действовать с 9 сентября по 4 ноября.

FalconX и Ethena запустили кредитную линию на $1 млрд для активов USDe

FalconX и Ethena открыли институциональную кредитную линию на $1 млрд, в рамках которой активы, обеспечивающие USDe, направят на выдачу займов с избыточным обеспечением. Это даст Ethena дополнительный источник доходности помимо стратегий на крипторынке, а FalconX займется оформлением займов, их обслуживанием и управлением обеспечением. Компании не раскрыли ожидаемую доходность, условия кредитования, круг заемщиков и объем первоначально привлеченного капитала. По данным DeFiLlama, USDe поддерживает привязку к доллару за счет криптовалютного обеспечения и коротких позиций в деривативах, в отличие от фиатно-обеспеченных стейблкоинов USDT и USDC.

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее для хранения криптоактивов институциональных клиентов

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее, что позволит компании оказывать институциональным и корпоративным клиентам услуги по хранению и переводу криптоактивов. Разрешение выдали во вторник, за 2 дня до вступления в силу более строгих требований к таким поставщикам; среди стратегических акционеров компании — Hana Financial Group и SK Tel com.

Приток в спотовые Bitcoin-ETF в США достиг $517,2 млн и стал крупнейшим с начала мая

На этой неделе инвесторы вложили более $1 млрд в спотовые Bitcoin-ETF в США, а недельный чистый приток достиг $1,47 млрд. В среду фонды зафиксировали приток $517,2 млн — это максимальный однодневный результат с 4 мая, на фоне роста BTC почти до $72 000 и ETH до $2 286. Аналитики связывают спрос с ростом крипторынка, действиями Минфина США на долговом рынке и новым вниманием к регулированию после призыва президента Дональда Трампа продвинуть закон CLARITY.

Опрос Reuters/Ipsos: 63% американцев считают неуместными криптодоходы семьи Трампа

Большинство американцев считают неуместным, что президент США Дональд Трамп и его семья получают доход от криптоинвестиций во время его пребывания у власти, показал опрос Reuters/Ipsos, проведенный с 14 по 17 августа среди 1 166 человек. Так ответили 63% респондентов, при этом 69% республиканцев сочли такие инвестиции уместными, а 92% демократов выступили против. Согласно июньскому отчету Управления по вопросам государственной этики США, в 2025 году Трамп заработал $1,4 млрд на инвестициях, связанных с криптовалютами, включая World Liberty Financial и мемкоин Official Trump (TRUMP). На этом фоне законодатели потребовали дополнительных проверок, а голосование по процедурному вопросу по законопроекту Digital Asset Market Clarity Act назначено на 15 сентября.