Chainalysis: 2024 год станет рекордным по объемам криптопреступлений

806

2 мин

Объемы криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, продолжают расти. По данным аналитиков компании Chainalysis, в 2024 году общий объем средств, поступивших на подозрительные кошельки, составил $40,9 млрд. Однако эта цифра считается минимальной оценкой и будет пересмотрена в будущем.

Как показывают прошлые отчеты, после выявления дополнительных адресов и анализа преступных транзакций, итоговые суммы увеличиваются на десятки процентов. К примеру, в 2023 году изначально зафиксированный объем составлял $24,2 млрд, но спустя год этот результат вырос до $46,1 млрд. Таким образом, специалисты прогнозируют возможность роста текущих показателей выше $50 млрд по итогам дополнительных исследований.

Эксперты отмечают, что криптопреступления становятся более сложными и разнообразными. Ранее основной упор делался на кибератаки и незаконные операции на даркнет-рынках. Сейчас криптовалюты используются для более широкого спектра незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование угроз национальной безопасности и обход международных санкций.

Кроме того, наблюдается появление специализированных сервисов, которые предоставляют инфраструктуру для отмывания криптовалют. Эти услуги позволяют преступным организациям эффективно скрывать следы своих операций, что создает дополнительные трудности для правоохранительных органов.

Важно отметить, что текущие оценки не включают доходы от традиционных преступлений, где цифровая валюта используется как средство платежа или отмывания денег. Такие транзакции сложно идентифицировать на блокчейне без дополнительной информации. Однако подтвержденные случаи, включая FTX с кредиторскими требованиями на $8,7 млрд, уже входят в статистику.

С учетом ежегодного роста объемов на 25% эксперты прогнозируют, что 2024 год может стать рекордным по масштабам криптопреступлений. Это подчеркивает необходимость усиления контроля и разработки новых технологий для борьбы с незаконной деятельностью в цифровой сфере.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

IPO Anthropic проверит устойчивость ажиотажа вокруг ИИ и оценку до $2 трлн

Потенциальное IPO Anthropic может стать главным тестом для рынка искусственного интеллекта: инвесторы проверят, оправданы ли быстрый рост компании и возможная оценка выше $2 трлн. По данным Forbes, годовой темп роста выручки Anthropic увеличился с $14 млрд в феврале до более чем $47 млрд в мае, а частная оценка — с $380 млрд до $965 млрд, при этом компания подала заявку на IPO 1 июня и продолжает тратить крупные суммы на развитие своих моделей и вычислительных мощностей. В мае Anthropic привлекла $65 млрд и договорилась с Amazon, Google и Broa com о дополнительных 10 ГВт вычислительных мощностей, а также получила доступ к графическим процессорам SpaceX. Отдельно компания обязалась инвестировать более $100 млрд в Amazon Web Services в течение следующих 10 лет, поэтому ключевым вопросом для инвесторов остается не только рост ИИ, но и то, сможет ли Anthropic превратить выручку в устойчивую прибыль в условиях высокой конкуренции.

Харкер из ФРС: данные по CPI поддержали решение сохранить ставки в июле

Представитель Федеральной резервной системы Гюльшен заявила, что данные по индексу потребительских цен CPI выглядят обнадеживающе, но для окончательных выводов нужно больше информации. По ее словам, слабые данные по производительности труда подтвердили правильность решения сохранить ставки на прежнем уровне в июле, а дальнейшее снижение этого показателя может заставить пересмотреть ожидания в отношении искусственного интеллекта.

SoftBank сократила долю в TSMC на 71,5%

SoftBank Group уменьшила свою долю в TSMC на 71,5% — до 565 000 американских депозитарных акций. Это следует из документов, поданных компанией в SEC 15 августа.

Инвесторы обеспокоены уходом топ-менеджеров OpenAI на фоне подготовки к IPO

OpenAI столкнулась с серией отставок руководителей перед возможным IPO: на этой неделе об уходе объявила директор по доходам Дениз Дрессер, ранее компанию покинули Брэд Лайткэп и Фиджи Симо. По данным CNBC, некоторые инвесторы считают эти кадровые перестановки тревожным сигналом на фоне того, что в июне OpenAI конфиденциально подала документы на IPO с оценкой около $85,2 млрд, но дату листинга пока не назвала. При этом бизнес OpenAI продолжает расти: в июле годовая выручка компании увеличилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а выручка от корпоративных клиентов выросла на 32%; число корпоративных клиентов достигло 2 миллионов. Финансовый директор Сара Фриар и президент Грег Брокман, как ожидается, обсудят с инвесторами стратегию компании и недавние кадровые изменения.

StablecoinX раскрыла владение 20% предложения ENA стоимостью свыше $250 млн

StablecoinX в первом квартальном отчете после листинга сообщила, что на конец II квартала 2026 года владела около 3 миллиардов ENA, или примерно 20% общего предложения токена, стоимостью более $250 млн. Компания зафиксировала чистый убыток в $34,2 млн во II квартале, при этом акции на старте торгов в пятницу выросли более чем на 12% после публикации отчета. 26 июня StablecoinX начала торги на NASDAQ под тикером USDE, а выручка от инфраструктурных услуг за последние две недели июня составила $62 372.