Эксперты Chainalysis: как защититься от фишинга и мошенников

814

2 мин

06.12.2024

Компания Chainalysis выпустила рекомендации, которые помогут пользователям избежать фишинговых атак и мошенничества с одобрением транзакций. Исследователи обращают внимание на участившиеся случаи обмана в сфере криптовалют, когда мошенники пытаются выманить деньги или получить доступ к кошелькам через поддельные запросы на подтверждение переводов.

Ключевой совет — всегда тщательно проверять предоставление доступа. В Chainalysis подчеркивает, что ситуации, где требуется одобрение, крайне редки. Большинство легитимных действий в криптовалюте не требуют таких процедур. Особенно осторожными пользователям нужно быть при получении срочных запросов на перевод денег. Даже если сообщения выглядят как от проверенных источников, эксперты рекомендуют уделять время на их проверку.

Дополнительно Chainalysis советует использовать поисковые системы и социальные сети, чтобы проверить информацию о человеке или компании. Это поможет подтвердить их подлинность.

«Преступники часто манипулируют эмоциями, особенно в личных отношениях. Так называемые «романтические мошенники» быстро выражают сильные любовные чувства, чтобы ввести в заблуждение людей», — заявили эксперты. Chainalysis рекомендует в таких случаях требовать провести видеозвонок или личную встречу для проверки личность собеседника, прежде, чем вести речь о финансовой стороне вопроса.

«Если вы стали жертвой обмана, прекратите общение с мошенником, переведите активы на другой кошелек и сообщите о случае в правоохранительные органы или на платформу, где произошел контакт», — отметили исследователи.

Данные рекомендации — часть инициативы Chainalysis под названием Operation Spincaster. Проект направлен на борьбу с финансовыми преступлениями и обучение пользователей о методах защиты.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик: крипторынок остается в оборонительной фазе медвежьего тренда

Аналитик Axel сообщил, что с начала 2026 года из сети Bitcoin продолжается отток капитала, из-за чего рыночная капитализация снижается и темпы роста остаются в минусе. За последние 30 дней изменение реализованной капитализации все еще отрицательное -0,32% хотя это лучше, чем -0,54% в начале апреля. Отток замедлился, но подтверждения разворота тренда пока нет, и для перехода к росту нужен приток нового капитала.

Глава Банка Японии: рост цен на энергоносители усиливает инфляцию и риски спада

Глава Банка Японии Харухико Курода на встрече G20 в Вашингтоне заявил, что резкий рост цен на энергоносители одновременно подталкивает инфляцию и повышает риск экономического спада на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, из-за этого выработка политики стала особенно сложной, и он не дал четких сигналов по ставке перед решением 28 апреля. Курода добавил, что Банк Японии будет подбирать меры для достижения цели по инфляции 2%, отмечая, что реальные процентные ставки в стране остаются очень низкими.

Новый кошелёк внес 7,45 млн USDC в HyperLiquid и купил HYPE на $43,86

По данным Onchain Lens, недавно созданный адрес перевёл 7,45 млн USDC в HyperLiquid и купил 169 838 токенов HYPE по цене $43,86. Из них 10 000 HYPE отправили в стейкинг.

Трамп рассказал, что его выступления иногда нервируют рынки, а Мнучин помогает их успокоить

17 апреля президент Трамп заявил, что выступления министра финансов Стивена Мнучина обычно стабилизируют рынки, тогда как его собственные заявления нередко вызывают напряжение у инвесторов. По словам Трампа, иногда он просит Мнучина «подготовить сцену», чтобы снизить тревожность перед его речью.

ORDI выросла на 190% за сутки на фоне стабилизации рынка криптовалют

На фоне стабилизации курсов основных криптовалют, включая BTC, ряд ранее перепроданных альткоинов начал отыгрывать падение, следует из данных HTX. Сильнее всего за 24 часа выросла oRDI +190% до $9,8, также прибавили SATS +58% (1000 SATS — $0,00002), NEIRO +48% до $0,00012, AXL +45% до $0,068, TST +41,5% до $0,0139, PNUT +41,5% до $0,0739 и DYDX +27,8% до $0,131.