Chainalysis: объединение данных помогает бороться с мошенничеством в криптовалютном секторе

489

2 мин

С ростом популярности цифровых монет и P2P-сервисов, таких как PayPal, Zelle и Revolut, мошенники начали использовать разрозненность финансовых систем в своих интересах. Перемещая средства между традиционными платформами и блокчейном, они создают сложности для следователей, которым все труднее наблюдать за операциями в режиме реального времени.

Как отмечают эксперты Chainalysis, классические методы выявления мошенничества больше неэффективны. Даже банки и платежные системы, работающие в рамках одной юрисдикции, зачастую не обмениваются данными, а криптоплатформы имеют разную степень прозрачности. В результате этого возникает информационный разрыв, который дает возможность злоумышленникам ускользать от ответственности.

Однако технологии анализа позволяют бороться с этими проблемами. Системы нового поколения, такие как Chainalysis Alterya, изучают поведенческие паттерны адресов, временные метки, email, IP-логи и связь между аккаунтами. Это помогает выявить скрытые взаимодействия и цепочки с не коррелирующими (на первый взгляд) событиями. К примеру, некий email-адрес был связан с 91 инцидентами скама, а другой цифровой кошелек — с 65 фишинговыми сайтами.

По данным Chainalysis, с декабря 2024-го по март 2025 года число новых мошеннических криптоадресов превышало 1 млн ежемесячно. Также стремительно растет использование теневых способов вывода средств: платформ без KYC, децентрализованных бирж и сервисов в юрисдикциях под санкциями.

Мошенники стараются масштабировать свою деятельность за счет распределения средств между различными площадками. Поэтому объединение данных становится критически важным. Только комплексный подход, включающий в себя как блокчейн-аналитику, так и oфчейн-разведку, позволяет эффективно бороться с современными угрозами.

По словам исследователей, банки, биржи и правоохранительные органы, использующие кросс-платформенные методы выявления, получат преимущество в противодействии растущему числу мошеннических схем. Новая эра в борьбе с преступниками требует инновационных инструментов, и последние уже начинают менять ситуацию.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитики назвали причины медвежьего рынка BTC и допустили рост до $100 000 к концу года

Аналитики считают, что BTC остается в медвежьем рынке из-за четырехлетнего цикла, инфляции и массового закрытия позиций с кредитным плечом. По их оценкам, краткосрочно цена может опуститься до $58 000, однако при улучшении ситуации с процентными ставками к концу года BTC способен восстановиться до $100 000. Среди факторов давления также называют высокую инфляцию в США на уровне 4,1% при цели ФРС в 2% и слабость связанных с биткоином компаний, включая Strategy, чьи акции с октября снизились примерно на 75%. Некоторые эксперты ожидают, что рынок достигнет дна летом, после чего BTC может перейти к восстановлению.

Инвестиции в ИИ обеспечили более 25% роста ВВП США и достигли рекорда

Экономика США все сильнее зависит от вложений в искусственный интеллект: сейчас они обеспечивают более 25% роста ВВП страны, что стало историческим максимумом. Речь идет о расходах на программное обеспечение, ИТ-оборудование, исследования и разработки, а также строительство дата-центров; их общий объем вырос примерно до 8% ВВП США. Для сравнения, на пике пузыря доткомов в 2000 году доля расходов на ИТ-оборудование, программное обеспечение и исследования составляла около 6,5% ВВП.

Инвесторы переключили внимание на монетизацию ИИ, HBM и регулирование стейблкоинов

На этой неделе в США рост рынка продолжился, но не стал всеобщим: S&P 500 прибавил 1,2%, Nasdaq — 1,7%, тогда как индекс Доу-Джонса немного снизился. В центре внимания инвесторов оказались Meta с новыми ИИ-моделями и платными API, дебют ADR SK Hynix на фоне ажиотажа вокруг HBM, а также Circle, получившая одобрение на создание национального трастового банка в США, что усилило дискуссию о регулировании стейблкоинов. Дополнительный интерес вызвал выпуск облигаций Amazon объемом не менее $250 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры, что вновь подняло вопрос о расходах крупных технологических компаний и сроках окупаемости таких вложений. Среди заметных движений недели: акции Meta выросли на 14,81%, SK Hynix — на 13,08%, Circle — на 8,90%, Amazon — на 2,17%, тогда как ETF на DRAM снизился на 1,70%.

Empery Digital продала 1 400 BTC ради инвестиций в ИИ-дата-центры, акции EMPD выросли более чем на 4%

Empery Digital сообщила, что за последние два месяца продала 1 400 BTC по средней цене $62 200 за BTC и получила около $87,1 млн, направив средства на инвестиции в проект дата-центра для искусственного интеллекта и погашение долга. Компания приобрела 25-процентную долю в этом проекте, а еще $10 млн направила на выплаты по задолженности. После сделки биткоин-резервы Empery Digital сократились на 48% до 1 514 BTC, их текущая стоимость оценивается примерно в $97 млн. На фоне новости акции EMPD на открытии выросли на 4,2%, а по итогам торгов прибавили 1,58%.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июле оценивается в 65,8%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в июле, составляет 65,8%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 34,2%.