Биржа Coinbase помогла федеральным агентам США изъять $225 млн в криптовалютах

407

2 мин

24.06.2025

Криптовалютная платформа Coinbase объявила о своем участии в масштабной операции по изъятию $225 млн в цифровых активах, связанных с мошеннической деятельностью. Согласно данным, расследование велось совместно с Секретной службой США, ФБР и прокуратурой с конца 2023 года. Речь идет о делах, связанных с так называемыми схемами «романтического мошенничества», получившими название pig butchering.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила $225 млн в USDT, находящихся в самокастодиальных кошельках, которые были связаны с международной преступной группировкой. Как сообщили в Министерстве юстиции США (DOJ), данная операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы. Эксперты Coinbase провели процедуру отслеживания цепочек транзакций и помогли в выявлении пострадавших, которым полагается компенсация.

По словам специального агента Секретной службы Шона Брэдстрита, это расследование стало примером эффективного взаимодействия государственных структур с частными технологическими компаниями. Также был отмечен вклад Tether, которая оперативно заморозила активы и содействовала расследованию. Всего на текущий момент эмитент USDT заблокировал более $2,7 млрд токенов, связанных с незаконной деятельностью.

Coinbase в официальном заявлении уточнила, что ее сотрудники в течение нескольких дней проводили анализ транзакций и сопоставление адресов кошельков с аккаунтами пользователей, что позволило восстановить картину движения средств. Результаты расследования были переданы федеральным службам, которые инициировали официальное изъятие криптовалюты. Пострадавшие от данной схемы могут подать заявление через портал FBI Internet Crime Complaint Center.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.