Биржа Coinbase помогла федеральным агентам США изъять $225 млн в криптовалютах

509

2 мин

24.06.2025

Криптовалютная платформа Coinbase объявила о своем участии в масштабной операции по изъятию $225 млн в цифровых активах, связанных с мошеннической деятельностью. Согласно данным, расследование велось совместно с Секретной службой США, ФБР и прокуратурой с конца 2023 года. Речь идет о делах, связанных с так называемыми схемами «романтического мошенничества», получившими название pig butchering.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила $225 млн в USDT, находящихся в самокастодиальных кошельках, которые были связаны с международной преступной группировкой. Как сообщили в Министерстве юстиции США (DOJ), данная операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы. Эксперты Coinbase провели процедуру отслеживания цепочек транзакций и помогли в выявлении пострадавших, которым полагается компенсация.

По словам специального агента Секретной службы Шона Брэдстрита, это расследование стало примером эффективного взаимодействия государственных структур с частными технологическими компаниями. Также был отмечен вклад Tether, которая оперативно заморозила активы и содействовала расследованию. Всего на текущий момент эмитент USDT заблокировал более $2,7 млрд токенов, связанных с незаконной деятельностью.

Coinbase в официальном заявлении уточнила, что ее сотрудники в течение нескольких дней проводили анализ транзакций и сопоставление адресов кошельков с аккаунтами пользователей, что позволило восстановить картину движения средств. Результаты расследования были переданы федеральным службам, которые инициировали официальное изъятие криптовалюты. Пострадавшие от данной схемы могут подать заявление через портал FBI Internet Crime Complaint Center.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.

MegaETH сократила около 20% сотрудников и направит $30 миллионов на ИИ-сервисы

MEGA, связанная с Ethereum Layer 2-сетью MegaETH, сократила около 20% персонала на фоне реструктуризации и смены фокуса бизнеса. Компания намерена развивать новые продукты в сети MegaETH, включая ИИ-сервисы, и выделила $30 миллионов на запуск рынка ИИ-обработки запросов, публичный релиз которого намечен на декабрь этого года.