Данные Elliptic стали ключевыми для закрытия Huione и Xinbi в Telegram

1084

2 мин

15.05.2025

Мессенджер Telegram отключил 2 крупнейших онлайн-маркетплейса, работающих в теневом секторе — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Оба ресурса были выведены из строя на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти площадки обрабатывали сделки в стейблкоинах на сумму свыше $35 млрд и использовались для операций, связанных с отмыванием денег, продажей краденых данных, торговлей людьми и даже поставками орудий пыток.

Изначально крупнейшими нелегальными платформами в криптопространстве считались ресурсы вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако в последние годы деятельность переместилась в Telegram, где аудитория превышает миллиард пользователей, а уровень анонимности позволил криминальным структурам перейти на новый масштаб. Особенно заметными стали так называемые guarantee-маркетплейсы, ориентированные преимущественно на китайскоязычную аудиторию и обслуживающие мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.

Механика заключается в предоставлении площадки, где третьи лица размещают услуги: от подделки документов до сервисов по запугиванию и суррогатному материнству. Основной валютой расчетов выступал стейблкоин USDT. Все сделки контролировались ботами, использовались механизмы депонирования и эскроу, а идентификация участников была исключена. Именно это обеспечивало безопасность и доверие между продавцами и покупателями, несмотря на полностью нелегальный характер деятельности.

Huione Guarantee, также известная как Haowang Guarantee, с 2021 года обслужила транзакции на сумму свыше $27 млрд, став крупнейшим преступным онлайн-маркетплейсом в истории. Платформа тесно связана с финансовой группой Huione Group из Камбоджи. Второй по масштабу стала Xinbi Guarantee, запущенная в 2022 году и обработавшая сделки на сумму $8,4 млрд. В рамках расследований Elliptic стало известно, что через Xinbi продавались не только мошеннические инструменты, но и услуги сопровождения, угроз и суррогатного материнства.

По оценке экспертов, закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в цифровом пространстве за всю историю. Если Telegram продолжит аналогичную политику, администрациям guarantee-платформ придется искать новые каналы распространения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.