DOJ и SEC обвинили менеджера Coinbase в инсайдерской схеме

1555

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинили бывшего менеджера по продуктам криптовалютной биржи Coinbase в участии в инсайдерской торговле. Представители данных организаций утверждали, что экс-глава одного из отделов платформы Ишан Вахи и двое его пособников заработали более $1 млн мошенническим методом.

В DOJ заверили, трое людей на протяжении одного года осуществляли действия, которые можно квалифицировать как схему инсайдерской торговли. Федеральные власти США подчеркнули, подозреваемые продавали данные, а также манипулировали операциями на торговой площадке, благодаря чему им удалось обогатиться.

По заверениям человека из DOJ, Ишан Вахи, занимая высокую должность в компании из Сан-Франциско, якобы предоставил сведения о готовящихся листингах цифровых активов своему брату Нихилу Вахи и их общему товарищу Самиру Рамани. Согласно официальным заявлениям, как минимум по этому случаю у властей есть неопровержимые доказательства.

Министерство юстиции США объявило, что все трое были арестованы и обвинены в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве со схемой совершения инсайдерской торговли криптовалютными активами при задействовании конфиденциальной информации площадки Coinbase. SEC также объявила, она подала гражданские иски против троих подозреваемых в виду предполагаемой преступной деятельности.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила о том, что у биржи уже были проблемы с законом. В интернете появилась информация, представители криптоплатформы Coinbase передавали личные данные клиентов миграционной и таможенной службам США. Однако руководство сервиса опровергло эти сведения, заявив, что с уважением относится к конфиденциальности пользователей.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy может продать часть Bitcoin и изменить подход к финансированию

Компания Strategy Майкла Сэйлора представила обновленную систему управления капиталом, которая получила неоднозначную оценку на рынке. Часть аналитиков Уолл-стрит поддержала...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.