DOJ и SEC обвинили менеджера Coinbase в инсайдерской схеме

1516

2 мин

Министерство юстиции США (DOJ) вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинили бывшего менеджера по продуктам криптовалютной биржи Coinbase в участии в инсайдерской торговле. Представители данных организаций утверждали, что экс-глава одного из отделов платформы Ишан Вахи и двое его пособников заработали более $1 млн мошенническим методом.

В DOJ заверили, трое людей на протяжении одного года осуществляли действия, которые можно квалифицировать как схему инсайдерской торговли. Федеральные власти США подчеркнули, подозреваемые продавали данные, а также манипулировали операциями на торговой площадке, благодаря чему им удалось обогатиться.

По заверениям человека из DOJ, Ишан Вахи, занимая высокую должность в компании из Сан-Франциско, якобы предоставил сведения о готовящихся листингах цифровых активов своему брату Нихилу Вахи и их общему товарищу Самиру Рамани. Согласно официальным заявлениям, как минимум по этому случаю у властей есть неопровержимые доказательства.

Министерство юстиции США объявило, что все трое были арестованы и обвинены в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве со схемой совершения инсайдерской торговли криптовалютными активами при задействовании конфиденциальной информации площадки Coinbase. SEC также объявила, она подала гражданские иски против троих подозреваемых в виду предполагаемой преступной деятельности.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила о том, что у биржи уже были проблемы с законом. В интернете появилась информация, представители криптоплатформы Coinbase передавали личные данные клиентов миграционной и таможенной службам США. Однако руководство сервиса опровергло эти сведения, заявив, что с уважением относится к конфиденциальности пользователей.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые ETF на BTC и ETH в США за неделю потеряли почти $1,3 млрд

По данным Farside, на этой неделе из спотовых биткоин-ETF в США зафиксирован чистый отток $995,5 млн, а из спотовых Ethereum-ETF — $255,2 млн.

Основатель Liquid Capital заявил о завершении отскока и предупредил о риске новой коррекции

Основатель Liquid Capital Ли Хуа сообщил, что текущий этап восстановления в основном завершился, и подчеркнул, что это был временный отскок, а не разворот тренда, поэтому он советует закрывать длинные позиции по мере роста. Среди факторов возможного снижения он назвал коррекцию на американском фондовом рынке, а также влияние цен на нефть на инфляцию и ожидания по ставкам на фоне роста доходности казначейских облигаций США. При этом Ли Хуа считает, что долгосрочные перспективы крипторынка остаются сильными, а текущий период — «самый мрачный час перед рассветом», и предложил направлять 50% будущей прибыли в искусственный интеллект.

BTC ненадолго опустился ниже $78 000

Курс BTC на бирже HTX ненадолго опустился ниже $78 000 и сейчас торгуется на уровне $78 035. За последние сутки снижение составило 3,13%.

Связанные с Bitmine кошельки купили 89 026 ETH на $197,64 млн

По данным lookIntoChain, 4 новых адреса, предположительно связанных с Bitmine Тома Ли, получили 89 026 ETH от Kraken и FalconX на сумму около $197,64 млн. Это увеличило запасы компании в ETH.

BlackRock вывела с Coinbase 1 768 BTC на $140,3 млн

С адреса BlackRock на бирже Coinbase 5 часов назад вывели 1 768 BTC на сумму около $140,3 млн, следует из данных OnchainLens.