Эксперт рассказал о ключевых механизмах отмывания криптовалют в 2026 году

657

2 мин

21.01.2026

Сооснователь CDSecurity под псевдонимом chrisdior.eth заявил, что распространенное представление о миксерах как об универсальном инструменте анонимизации средств не соответствует реальности. По его словам, в крупных масштабах они становятся уязвимым звеном и скорее создают дополнительные риски, чем защищают участников. Организованные группы, включая Lazarus Group из КНДР, давно отказались от простой логики смешивания транзакций. По словам эксперта, основной упор сегодня делается на смену сетей и активов, а не на попытку скрыть следы внутри одной экосистемы.

Первым ключевым принципом специалист назвал отказ от хранения цензурируемых монет и токенов. Ethereum и стейблкоины, такие как USDT и USDC, рассматриваются как плохой выбор для долгосрочного удержания средств. Эмитенты стабильных монет могут замораживать адреса, а сеть Эфириус подвержена цензуре на уровне валидаторов. На этом фоне биткоин (BTC), по мнению эксперта, остается единственным активом, который действительно соответствует модели «bearer asset» и не зависит от централизованных решений.

Отдельное внимание chrisdior.eth уделил мостам между сетями, назвав их «зоной максимального риска». Эксперт пояснил: при переводе значительных сумм из EVM-сетей в BTC используется инфраструктура, которая часто лишь формально считается децентрализованной. Многие мосты управляются мультиподписными кошельками, что дает операторам время и мотивацию заблокировать транзакции. При попытке перевести суммы порядка $10 млн вероятность вмешательства резко возрастает.

«Именно поэтому продвинутые участники перешли к использованию протоколов без операторов», — заявил исследователь. В качестве примера он привел THORChain. В этой сети отсутствует кастодиальное управление и ручные подтверждения. В такой модели сам протокол выполняет функцию разрешенного обменного слоя, позволяя конвертировать активы в нативный BTC без посредников. Это снижает риски блокировки и вмешательства со стороны команд или регуляторов.

«Финальной стадией схемы становится выход в офчейн-среду. После конвертации в биткоин ончейн-след существенно ослабевает, и дальнейшее движение средств происходит через непрозрачные OTC-каналы», — пояснил специалист. Чаще всего такие сделки проходят в Китае или странах Юго-Восточной Азии. По словам chrisdior.eth, BTC с высоким рисковым профилем продается с дисконтом около 15%–20%, и именно этот спред стал платой за риск и невозможность легального использования средств.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.