Эксперт ZachXBT обвинил GardenFi в содействии по отмыванию украденных цифровых активов

372

2 мин

28.10.2025

Известный ончейн-исследователь ZachXBT жестко раскритиковал команду проекта GardenFi. Специалист заявил, что более 25% средств, прошедших через протокол, имеют нелегальное происхождение. В своем сообщении он подчеркнул, что платформа, через которую уже проведено свыше $2 млрд в виде кроссчейн-транзакций, игнорирует обращения жертв, включая случаи, связанные со взломом Bybit.

По словам ZachXBT, разработчики GardenFi ранее увеличили лимит обменов до 10 BTC, что привлекло злоумышленников, теперь использующих этот сервис для отмывания нелегальных средств. Эксперт отметил: команда проекта не предпринимает никаких шагов для возврата компенсаций от прибыли, полученной от таких операций. Исследователь подчеркнул, что именно бездействие разработчиков в таких случаях разрушает доверие к экосистеме и усиливает внимание регуляторов к мостам ликвидности.

В ответ на комментарии пользователи задали вопрос о справедливости подобных обвинений против разработчиков децентрализованных протоколов, напомнив о делах Tornado Cash и Thorchain. ZachXBT ответил, что первый из них, в отличие от GardenFi, прошел тест на децентрализацию — работа протокола продолжилась даже после санкций и арестов разработчиков.

Зак также отметил, что Thorchain обладает более устойчивой и органической пользовательской базой, в то время как GardenFi стремительно увеличивал объемы без должного контроля источников средств. Это, по мнению ZachXBT, делает проект уязвимым для систематического злоупотребления крупными анонимными адресами.

Другой аналитик, SomaXBT, подтвердил выводы ZachXBT. Он подчеркнул: большинство крупных обменов ETH на BTC в GardenFi происходит с адресов, напрямую связанных с преступными кошельками из Tornado Cash. Он отметил, что подобные транзакции составляют значительную часть оборота площадки и явно указывают на использование платформы для конвертации преступных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сенат США одобрил назначение Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС

Сенат США поддержал кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС: 51 голос «за» и 45 «против», а финальное утверждение его в роли председателя запланировано на 13 мая. Уорш сменит Стивена Мирана, временно занимавшего пост после отставки Адрианы Куглер на фоне этического расследования, при этом Джером Пауэлл, чьи полномочия председателя истекают 15 мая, собирается остаться в Совете до января 2028 года. Дональд Трамп критиковал Пауэлла за отказ снижать ставки, а Уорш на слушаниях заявил, что не обещал президенту заранее определять решения по ставкам, и выступил за реформу ФРС, включая сокращение баланса и возможный отказ от постоянных пресс-конференций.

В Кыргызстане обсуждают разрешение банкам торговать криптовалютами

Минэкономики Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение поправки к закону «О виртуальных активах», которые позволят банкам и другим организациям под надзором Нацбанка покупать, продавать и обменивать криптовалюты — сейчас им доступны только переводы, хранение и управление, а покупка и обмен остаются за криптобиржами и криптообменниками. В ведомстве рассчитывают, что это поддержит финтех и бюджет: налоговые сборы от криптокомпаний составили 73,1 млн сомов в 2023 году, 227 млн сомов в 2024 году и 2 млрд 149 млн сомов за 11 месяцев 2025 года при обороте 2,6 трлн сомов. Экономист Искендер Шаршеев в комментарии Reporter kg назвал инициативу «страховкой» на случай отключения от SWIFT, чтобы криптовалюта могла стать альтернативным каналом расчетов.

В стейкинг-контракт Ethereum внесли более 85 млн ETH, а активность сети обновила рекорд

По данным Glassnode, общий объем депозитов в стейкинг-контракт Ethereum превысил 85 млн ETH, при этом запасы на CEX снизились до 15 млн ETH, что усиливает дефицит предложения. В апреле американские спотовые Ethereum-ETF снова перешли к чистому притоку, а нагрузка на сеть достигла 3,5 млн транзакций в сутки. Ethereum удерживает 52,45% рынка токенизации RWA на $16,4 млрд, а BlackRock объявила о запуске токенизации многомиллиардного фонда денежного рынка на базе сети перед обновлением Glamsterdam, которое должно увеличить пропускную способность в 10 раз и снизить комиссии на 78%.

Сооснователь Solana назвал приватность ключевым фактором конкуренции в блокчейне

На Consensus 2026 сооснователь Solana Анатолий Яковенко заявил, что по мере взросления блокчейн-продуктов приватность станет важным конкурентным преимуществом и способом удержания доли рынка. Он добавил, что компромисс между запросом пользователей на конфиденциальность и требованиями регуляторов может стать одним из главных вопросов ближайших двух-пяти лет. 28 марта проект Umbra открыл публичный доступ к конфиденциальному кошельку в сети Solana, который поддерживает зашифрованные переводы и свопы и рассчитан на институциональных клиентов и бизнес.

Ledger может отказаться от IPO при оценке $4 млрд и выбрать частные инвестиции

Французская Ledger пересматривает планы выхода на биржу и может вместо IPO привлечь деньги в частных раундах, сообщило CoinDesk со ссылкой на источники. В начале года компания наняла Goldman Sachs, Jefferies и Barclays и рассчитывала на оценку около $4 млрд, но на фоне слабого рынка и снижения интереса инвесторов к публичным криптокомпаниям сроки могли сдвинуться. Ранее американская биржа Kraken также поставила на паузу IPO с оценкой в $20 млрд, объяснив решение сложной ситуацией на рынке.