Эксперт ZachXBT обвинил GardenFi в содействии по отмыванию украденных цифровых активов

452

2 мин

28.10.2025

Известный ончейн-исследователь ZachXBT жестко раскритиковал команду проекта GardenFi. Специалист заявил, что более 25% средств, прошедших через протокол, имеют нелегальное происхождение. В своем сообщении он подчеркнул, что платформа, через которую уже проведено свыше $2 млрд в виде кроссчейн-транзакций, игнорирует обращения жертв, включая случаи, связанные со взломом Bybit.

По словам ZachXBT, разработчики GardenFi ранее увеличили лимит обменов до 10 BTC, что привлекло злоумышленников, теперь использующих этот сервис для отмывания нелегальных средств. Эксперт отметил: команда проекта не предпринимает никаких шагов для возврата компенсаций от прибыли, полученной от таких операций. Исследователь подчеркнул, что именно бездействие разработчиков в таких случаях разрушает доверие к экосистеме и усиливает внимание регуляторов к мостам ликвидности.

В ответ на комментарии пользователи задали вопрос о справедливости подобных обвинений против разработчиков децентрализованных протоколов, напомнив о делах Tornado Cash и Thorchain. ZachXBT ответил, что первый из них, в отличие от GardenFi, прошел тест на децентрализацию — работа протокола продолжилась даже после санкций и арестов разработчиков.

Зак также отметил, что Thorchain обладает более устойчивой и органической пользовательской базой, в то время как GardenFi стремительно увеличивал объемы без должного контроля источников средств. Это, по мнению ZachXBT, делает проект уязвимым для систематического злоупотребления крупными анонимными адресами.

Другой аналитик, SomaXBT, подтвердил выводы ZachXBT. Он подчеркнул: большинство крупных обменов ETH на BTC в GardenFi происходит с адресов, напрямую связанных с преступными кошельками из Tornado Cash. Он отметил, что подобные транзакции составляют значительную часть оборота площадки и явно указывают на использование платформы для конвертации преступных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Thrive Capital вложила $215 млн в акции Amazon Inc

Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером, приобрела акции Amazon Inc примерно на $215 млн, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет, поданный регуляторам. Инвестиция продолжает курс компании на выход на публичный рынок, а Amazon укрепляет позиции благодаря развитию ИИ-сервисов и вычислительной инфраструктуры. В начале этого месяца рыночная капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн, и компания стала пятой в мире, достигшей этой отметки. Thrive Capital также известна ранними инвестициями в SpaceX, Stripe и OpenAI, а среди ее публичных активов — Figma Inc., Stubhub Holdings Inc. и Oscar Health.

Bank of America назвал стратегию на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта

Bank of America советует в условиях пузыря вокруг искусственного интеллекта покупать акции лидеров технологического сектора и перепроданные активы, а также открывать короткие позиции по облигациям компаний, связанных с ИИ. В банке отметили, что индикатор настроений снизился с 9,7 до 9,3, но остается в зоне сигнала к продаже, тогда как мировые рынки продолжают рост. В отчете также говорится о перетоке средств в золото и сырьевые товары, крупнейшем за 7 недель оттоке из технологических акций и рекордной доле акций в портфелях частных клиентов на уровне 66,4%. Bank of America добавил, что при вложениях в ИИ свыше $1 трлн и росте долговой нагрузки ключевым фактором для рынков остается доходность облигаций США, особенно на фоне уровня госдолга, приближающегося к $40 трлн.

Wedbush подтвердил рейтинг лучше рынка для Sandisk с целевой ценой $2000

Wedbush подтвердил рейтинг лучше рынка для акций Sandisk и сохранил целевую цену на уровне $2000. Аналитик компании Мэтт Брайсон считает, что прогноз Wedbush на 2028 год, вероятно, недооценивает прибыльность Sandisk, а значительный выкуп акций и более длинный цикл обновления продукции в ближайшие годы поддержат более высокую оценку компании.

Слухи о «сером рынке» вокруг IPO YU Tree Tech назвали беспочвенными

На рынке обсуждают возможную неофициальную торговлю акциями YU Tree Tech перед IPO по ценам выше размещения, однако опрошенные инвестиционные компании, фонды и брокеры не подтвердили такие сделки. По их словам, большинство этих слухов не имеет оснований, а любые частные внебиржевые договоренности такого рода могут нарушать правила и несут для инвесторов высокий риск убытков.

Bridgewater во втором квартале сократил долю в Micron Technology на 92%

Bridgewater Associates под руководством Рэя Далио во втором квартале 2026 года продал 1 359 038 акций Micron Technology, сократив свою долю в компании на 92%. Согласно отчету 13F за период, завершившийся 30 июня 2026 года, у фонда осталось около 116 700 акций.