Исследователи Elliptic рассказали о борьбе с крупными криптомошенниками

462

2 мин

19.05.2025

Технологии
безопасность
Компании
Кошельки
Tether
управление
санкции
Алгоритмы

Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения мошенничеств с криптовалютами. Эксперты компании зафиксировали уже 16 различных форм преступной деятельности на блокчейне. Самыми распространенными остаются pig butchering, ice phishing и address poisoning. По данным Elliptic, с начала 2024 года жертвы потеряли более $9 млрд в подобных схемах.

Pig butchering, или «романтические разводы», стали одним из самых разрушительных видов мошенничества после пандемии. Схема предполагает длительное общение с жертвой, а затем вовлечение в фиктивные инвестиции в криптовалюту. Как правило, даже после предупреждений финансовых учреждений пострадавшие продолжают отправлять средства злоумышленникам.

Elliptic применяет поведенческий анализ для автоматического выявления подозрительных кошельков. Алгоритмы отслеживают характерные шаблоны транзакций: небольшие возвраты средств после 1-го депозита, серии крупных переводов и взаимодействие с хранилищами с неблагонадежной репутацией. Это позволяет значительно ускорить расследования и блокировку подозрительных адресов.

На фоне роста внимания регуляторов к рынку, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против формирования Karen National Army (Каренская национально-освободительная армия) и его лидеров за участие в мошенничестве и прочей преступной деятельности. Кроме того, FinCEN инициировало признание компании Huione Group из Камбоджи угрозой для финансовой системы США из-за связи с криминальными структурами.

Одним из факторов, облегчающих выявление мошенников, остается характерный след транзакций в блокчейне. Elliptic продемонстрировала пример цепочки, где жертва перевела $73 500 за 2 месяца. Каждый крупный перевод сопровождался небольшим возвратом средств для создания иллюзии прибыли и дальнейшего вовлечения пострадавшего.

Согласно отчету, алгоритмы Elliptic способны идентифицировать кошельки, одновременно обслуживающие несколько жертв по аналогичным схемам. Такие адреса чаще всего оказываются связаны с другими ранее заблокированными учетными записями. В одном из случаев мошеннический адрес имел связи с кошельком, замороженным Tether в 2024 году за участие в аналогичных махинациях.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Delin Securities получила условное разрешение на торговлю виртуальными активами в Гонконге

DRC Holdings (01709.HK) сообщила, что 29 декабря 2025 года её дочерняя Delin Securities (Hong Kong) Limited, в которой компания владеет 70,% акций, получила условное разрешение SFC на предоставление услуг по торговле виртуальными активами в рамках комплексного соглашения о счете. Перед началом работы Delin должна выполнить ряд требований по своей лицензии на регулируемую деятельность типа 1 (торговля ценными бумагами) и получить окончательное одобрение SFC; компания также планирует повысить лицензию до типа 4 (консультации по ценным бумагам). Официальное объявление будет сделано после получения соответствующего разрешения.

Спотовое серебро выросло выше $77 за унцию

Спотовая цена серебра превысила $77 за унцию, показав внутридневной рост более чем на 6,78%. По рыночным данным это движение стало заметным усилением после предыдущих колебаний на рынке металлов.

Binance Alpha может стать ключевым фактором эпохи, считает со-гендир Хэ И

Со-генеральный директор Binance Хэ И в интервью заявил, что у каждого поколения есть свои ключевые моменты, и для нынешнего таким может стать Binance Alpha, сравнив это с важными товарами вроде яиц и туалетной бумаги в супермаркете. Он добавил, что первоначальная цель Alpha — дать больше инструментов и ресурсов тем, кто помогает другим, и делить вознаграждения с пользователями.

Маск: акции Tesla и SpaceX — почти всё мое состояние

Маск заявил, что подавляющая часть его состояния приходится на акции Tesla и SpaceX, и их стоимость полностью зависит от успеха компаний в создании продуктов и услуг, которые ценит общественность. Это значит, что рост его капитала возможен только за счёт улучшения этих продуктов, а другие акционеры, включая сотрудников, тоже выиграют от роста цен на акции.

Defiance запустила 2X ETF на акции майнера Bitfarms

По данным Globenewswire, 30 декабря Defiance запустила фонд Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF (BTFL), который отслеживает компанию Bitfarms с двухкратным плечом. Фонд рассчитан на трейдеров, желающих усилить краткосрочные бычьи доходы Bitfarms.