Исследователи Elliptic рассказали о борьбе с крупными криптомошенниками

553

2 мин

19.05.2025

безопасность
Технологии
Компании
Кошельки
Tether
управление
санкции
Алгоритмы

Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения мошенничеств с криптовалютами. Эксперты компании зафиксировали уже 16 различных форм преступной деятельности на блокчейне. Самыми распространенными остаются pig butchering, ice phishing и address poisoning. По данным Elliptic, с начала 2024 года жертвы потеряли более $9 млрд в подобных схемах.

Pig butchering, или «романтические разводы», стали одним из самых разрушительных видов мошенничества после пандемии. Схема предполагает длительное общение с жертвой, а затем вовлечение в фиктивные инвестиции в криптовалюту. Как правило, даже после предупреждений финансовых учреждений пострадавшие продолжают отправлять средства злоумышленникам.

Elliptic применяет поведенческий анализ для автоматического выявления подозрительных кошельков. Алгоритмы отслеживают характерные шаблоны транзакций: небольшие возвраты средств после 1-го депозита, серии крупных переводов и взаимодействие с хранилищами с неблагонадежной репутацией. Это позволяет значительно ускорить расследования и блокировку подозрительных адресов.

На фоне роста внимания регуляторов к рынку, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против формирования Karen National Army (Каренская национально-освободительная армия) и его лидеров за участие в мошенничестве и прочей преступной деятельности. Кроме того, FinCEN инициировало признание компании Huione Group из Камбоджи угрозой для финансовой системы США из-за связи с криминальными структурами.

Одним из факторов, облегчающих выявление мошенников, остается характерный след транзакций в блокчейне. Elliptic продемонстрировала пример цепочки, где жертва перевела $73 500 за 2 месяца. Каждый крупный перевод сопровождался небольшим возвратом средств для создания иллюзии прибыли и дальнейшего вовлечения пострадавшего.

Согласно отчету, алгоритмы Elliptic способны идентифицировать кошельки, одновременно обслуживающие несколько жертв по аналогичным схемам. Такие адреса чаще всего оказываются связаны с другими ранее заблокированными учетными записями. В одном из случаев мошеннический адрес имел связи с кошельком, замороженным Tether в 2024 году за участие в аналогичных махинациях.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доллар растет второй день подряд, несмотря на ожидания трех снижений ставки ФРС

Доллар США второй торговый день подряд показывает умеренный рост, хотя рынок по-прежнему закладывает около трех снижений ставки ФРС в этом году. Опционные индикаторы указывают на ослабление «медвежьих» настроений по доллару, а валютный рынок ждет снижения ставок примерно на 64 базисных пункта до конца года. В Brown Brothers Harriman считают эти ожидания завышенными и допускают краткосрочное укрепление доллара на фоне устойчивого роста экономики и инфляции выше целевого уровня ФРС 2%.

Инвесторы продолжают выводить BTC с бирж: чистый отток за сутки достиг 3083,80 BTC

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый отток BTC с централизованных бирж составил 3083,80 BTC. Больше всего BTC вывели с Binance (3073,95 BTC), Gemini (236,03 BTC) и Coinbase Pro (222,72 BTC), а Gate показал крупнейший приток на 227,01 BTC.

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.