Исследователи Elliptic рассказали о борьбе с крупными криптомошенниками

714

2 мин

19.05.2025

Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения мошенничеств с криптовалютами. Эксперты компании зафиксировали уже 16 различных форм преступной деятельности на блокчейне. Самыми распространенными остаются pig butchering, ice phishing и address poisoning. По данным Elliptic, с начала 2024 года жертвы потеряли более $9 млрд в подобных схемах.

Pig butchering, или «романтические разводы», стали одним из самых разрушительных видов мошенничества после пандемии. Схема предполагает длительное общение с жертвой, а затем вовлечение в фиктивные инвестиции в криптовалюту. Как правило, даже после предупреждений финансовых учреждений пострадавшие продолжают отправлять средства злоумышленникам.

Elliptic применяет поведенческий анализ для автоматического выявления подозрительных кошельков. Алгоритмы отслеживают характерные шаблоны транзакций: небольшие возвраты средств после 1-го депозита, серии крупных переводов и взаимодействие с хранилищами с неблагонадежной репутацией. Это позволяет значительно ускорить расследования и блокировку подозрительных адресов.

На фоне роста внимания регуляторов к рынку, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против формирования Karen National Army (Каренская национально-освободительная армия) и его лидеров за участие в мошенничестве и прочей преступной деятельности. Кроме того, FinCEN инициировало признание компании Huione Group из Камбоджи угрозой для финансовой системы США из-за связи с криминальными структурами.

Одним из факторов, облегчающих выявление мошенников, остается характерный след транзакций в блокчейне. Elliptic продемонстрировала пример цепочки, где жертва перевела $73 500 за 2 месяца. Каждый крупный перевод сопровождался небольшим возвратом средств для создания иллюзии прибыли и дальнейшего вовлечения пострадавшего.

Согласно отчету, алгоритмы Elliptic способны идентифицировать кошельки, одновременно обслуживающие несколько жертв по аналогичным схемам. Такие адреса чаще всего оказываются связаны с другими ранее заблокированными учетными записями. В одном из случаев мошеннический адрес имел связи с кошельком, замороженным Tether в 2024 году за участие в аналогичных махинациях.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ING: золото может подорожать до $5 000 за год на фоне Ирана и данных по инфляции в США

Аналитик ING Group считает, что цена на золото способна вырасти до $5 000 в течение года, а краткосрочные колебания будут зависеть от развития ситуации между США и Ираном. По оценке банка, в ближайшее время на котировки влияют реальные ставки, курс доллара и ожидания по политике ФРС, а рынок ждет данных по инфляции CPI в США, чтобы понять дальнейшую траекторию ставок. На этом фоне фьючерсы на золото прибавили 0,1% и достигли $4 736 за унцию.

Акции Circle после просадки на старте торгов кратко поднимались выше $126

11 мая, по данным Bitget, акции Circle открылись снижением, затем быстро развернулись вверх и ненадолго превысили $126. Сейчас котировки корректируются в районе $123, рост составляет 8,41%.

Трейдер Юджин: SOL может выйти из 3-месячной консолидации и нацелиться на $120

Трейдер Юджин Нг А Сио считает, что SOL выглядит сильнее Ethereum и Hyperliquid и может первым из крупных активов выйти из текущей 3-месячной консолидации. По его оценке, уверенный пробой уровня $96 откроет путь к следующему сопротивлению в районе $120, что означает потенциал роста примерно на 25%. Он добавил, что готов оставаться в рынке и корректировать позиции, пока BTC не опустится ниже $80 000.

Капитализация мемкоина TROLL на Solana выросла до $1,4 млрд

По данным GMGN, капитализация мемкоина TROLL в экосистеме Solana продолжила рост и к вечеру достигла $1,4 млрд после утреннего превышения отметки $1,2 млрд. За последние 24 часа монета прибавила 50% , при этом мемкоины остаются высоковолатильными активами и требуют осторожности со стороны инвесторов.

Эксклюзив: новые пути для российских инвесторов на зарубежные рынки

Российские инвесторы меняют пути выхода на зарубежные рынки с 2022 года. Ранее массовый доступ к зарубежным акциям обеспечивался через брокеров России и СПБ Биржу. Инвестору было...