Исследователи Elliptic рассказали о борьбе с крупными криптомошенниками

698

2 мин

19.05.2025

Аналитическая компания Elliptic представила обновленные технологии для выявления и предотвращения мошенничеств с криптовалютами. Эксперты компании зафиксировали уже 16 различных форм преступной деятельности на блокчейне. Самыми распространенными остаются pig butchering, ice phishing и address poisoning. По данным Elliptic, с начала 2024 года жертвы потеряли более $9 млрд в подобных схемах.

Pig butchering, или «романтические разводы», стали одним из самых разрушительных видов мошенничества после пандемии. Схема предполагает длительное общение с жертвой, а затем вовлечение в фиктивные инвестиции в криптовалюту. Как правило, даже после предупреждений финансовых учреждений пострадавшие продолжают отправлять средства злоумышленникам.

Elliptic применяет поведенческий анализ для автоматического выявления подозрительных кошельков. Алгоритмы отслеживают характерные шаблоны транзакций: небольшие возвраты средств после 1-го депозита, серии крупных переводов и взаимодействие с хранилищами с неблагонадежной репутацией. Это позволяет значительно ускорить расследования и блокировку подозрительных адресов.

На фоне роста внимания регуляторов к рынку, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против формирования Karen National Army (Каренская национально-освободительная армия) и его лидеров за участие в мошенничестве и прочей преступной деятельности. Кроме того, FinCEN инициировало признание компании Huione Group из Камбоджи угрозой для финансовой системы США из-за связи с криминальными структурами.

Одним из факторов, облегчающих выявление мошенников, остается характерный след транзакций в блокчейне. Elliptic продемонстрировала пример цепочки, где жертва перевела $73 500 за 2 месяца. Каждый крупный перевод сопровождался небольшим возвратом средств для создания иллюзии прибыли и дальнейшего вовлечения пострадавшего.

Согласно отчету, алгоритмы Elliptic способны идентифицировать кошельки, одновременно обслуживающие несколько жертв по аналогичным схемам. Такие адреса чаще всего оказываются связаны с другими ранее заблокированными учетными записями. В одном из случаев мошеннический адрес имел связи с кошельком, замороженным Tether в 2024 году за участие в аналогичных махинациях.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HypeStrat за четыре дня докупила 186 877 HYPE на $7,6 млн

HypeStrat за последние 4 дня увеличила запасы HYPE на 186 877 токенов на сумму $7,6 млн, следует из данных Hypurrintel. Сейчас компания держит 19,15 млн HYPE примерно на $780 млн, а также $1,12 млрд наличными.

Акции Intel взлетели на 24% на сильной отчетности, доля правительства США принесла более $27,1 млрд на бумаге

Intel отчиталась за 1 квартал 2026 года: выручка составила $13,6 млрд, что на 7% больше год к году и на 11% выше ожиданий Уолл-стрит, а прибыль на акцию по non-GAAP достигла $0,29 против прогноза $0,01. На этом фоне акции Intel на премаркете подскочили более чем на 24% до $83,27, а доля правительства США показала нереализованную прибыль свыше $27,1 млрд. Пакет сформировали в августе прошлого года, когда администрация Трампа конвертировала $8,9 млрд по CHIPS Act и финансирование Secure Enclave на $433,3 млн в 433,3 млн акций по $20,47 за бумагу, получив около 9,9%; сейчас доля оценивается примерно в $36 млрд, также у правительства есть варранты еще на 5% по $20 за акцию.

Вилли Ву: BTC пока движется как Nasdaq и может стать «тихой гаванью» только через 10 лет

Аналитик Вилли Ву заявил, что, несмотря на веру многих держателей в BTC как в актив-убежище, на практике в периоды неопределенности и войн он чаще ведет себя как рисковый актив и сильно зависит от настроений рынка. По его словам, крупные институциональные фонды пока не считают биткоин достаточно «проверенным временем», поэтому его динамика больше напоминает Nasdaq. Ву добавил, что BTC может понадобиться около 10 лет или больше, чтобы его широко признали активом-убежищем, и тогда его капитализация потенциально сможет конкурировать с золотом.

Американские спотовые ETF на BTC за 5 торговых дней купили 18 991 BTC, превысив добычу в 9 раз

По данным Bitwise, за последние 5 торговых дней американские спотовые ETF на BTC накопили 18 991 BTC. Это в 9 раз больше, чем объем добычи за тот же период — 2 109 BTC.

Metaplanet привлечет около $50 млн через облигации с нулевым купоном для покупок BTC

Японская Metaplanet объявила о выпуске облигаций с нулевым купоном на 8 млрд иен (около $50 млн), направив привлеченные средства на будущие покупки BTC; весь выпуск выкупил зарегистрированный на Каймановых островах EVO Fund, это уже 20-й выпуск облигаций компании. Metaplanet наращивает BTC с апреля 2024 года и за первый квартал приобрела 5 075 BTC, доведя общий объем до 40 177 BTC на 31 марта, что делает ее третьим крупнейшим корпоративным держателем BTC в мире. Ранее компания сообщила о чистом убытке $619 млн за 2025 финансовый год из-за нереализованных потерь при переоценке BTC, при этом биткоин торгуется около $77 700, что на 10% выше, чем месяц назад.