FATF не меняла правила мониторинга за отмыванием криптовалют

1746

2 мин

08.11.2022

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем отчете заявила о том, что режим мониторинга за криптовалютами не изменился и не планирует корректироваться. Представители FATF дали подобный ответ после того, как организация Al Jazeera сообщила , что межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма готовится проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться: мировые страны применяют надлежащие меры в пресечении экономических преступлений.

Руководство FATF сообщило CoinDesk, что не изменило способы или частоту своих оценок виртуальных активов, определенных в Рекомендации R.15 . В документе говорится: все страны должны уделять первоочередное внимание быстрому и эффективному внедрению правил для криптовалют. Это необходимо, чтобы убедиться: преступники не злоупотребляют их использованием.

С 2018 года международный орган стал классифицировать поставщиков виртуальных активов и соответствующих услуг, чтобы применить руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT) к криптоиндустрии.

В 2021 году орган опубликовал новое руководство. В 2022 году представители учреждения подчеркнули, что примерно в половине юрисдикций мира законодательно не требуется, чтобы поставщики услуг, связанных с цифровыми активами, идентифицировали собственных клиентов.

Эксперты отметили: внедрение стандартов FATF для регулирования криптовалют остается на крайне низком уровне. В организации заверили, что будут продолжать изучать и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения нормативных правил.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: полиция китайской провинции Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание денег с помощью криптовалют на $130 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

MEET48 запустила стейкинг IDOL в сети BNB Chain с блокировкой на 90 дней и доходностью 40% годовых

MEET48 открыла программу стейкинга токенов IDOL на BNB Chain: с 19 марта 2026 года по 18 апреля 2026 года пользователи могут заблокировать IDOL на 90 дней и получить основную сумму плюс 40% годовых по итогам срока. Лимит программы — 15 миллионов IDOL, досрочный вывод не предусмотрен; для участия нужно подключить кошелек с самостоятельным хранением, например MetaMask или OKX Wallet. Программа доступна на сайте MEET48.