ФБР присоединилось к расследованию одного из крупнейших криптомошенничеств 2020 года

1397

2 мин

Федеральное Бюро Расследований США (ФБР) объявило о присоединении к изучению дела против Mirror Trading International (MTI) в Южной Африке. Орган внутренней разведки Соединенных Штатов займется поиском организаторов платформы, чтобы помочь вернуть средства американских инвесторов. Дело MTI считается одним из самых крупных мошенничеств, связанных с криптовалютами в 2020 году. Компания оказалась пирамидой, которой удалось собрать примерно 23 тыс. BTC ($868,51 млн).

Впервые MIT привлекла внимание регулирующих органов штата Техас летом 2020 года. Позднее Управление по поведению финансового сектора (FSCA) Южноафриканской республики опубликовало заявление в котором сказано, что Mirror Trading International не имеет необходимой лицензии на осуществление экономических операций. Вся деятельность была основана на ложных обещаниях инвесторам получить огромную прибыль, вкладывая в проект биткоины. FSCA тогда посоветовала клиентам MTI немедленно запросить возврат своих средств.

Учреждение прекратило свою работу в декабре 2020 года. Руководство организации сообщало, что к тому моменту в системе было зарегистрировано более 260 тыс человек в 170 государствах мира.

После того, как мошенническая организация прекратила деятельность, правоохранительные органы ЮАР постарались отследить движение цифровых активов, находившихся на счетах компании. В итоге финансовые регуляторы обратились за помощью к зарубежным коллегам, чтобы расширить свои возможности.

Ранее СМИ Южноафриканской республики сообщали, что высшее руководство Mirror Trading International не было осведомлено об истинных целях компаниях. В курсе преступной схемы был только генеральный директор MTI Иоганн Стейнберг. Он единственный, кто имел полный доступ к кошелькам с биткоинами вкладчиков и контроль над ними.

Предполагается, что организатор и глава организации покинул страну и улетел в Бразилию. Однако точных доказательств этому нет, кроме факта покупки авиабилета на его имя. Его точное местонахождение на данный момент неизвестно.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые BTC-ETF в США привлекли $17,2 млн, ETH-ETF потеряли $105,5 млн

29 октября спотовые BTC-ETF в США зафиксировали чистый приток $17,2 млн, а спотовые ETH-ETF — чистый отток $105,5 млн. Среди биткоин-фондов приток показали IBIT от BlackRock — $12,8 млн, FBTC от Fidelity — $10,5 млн, BITB от Bitwise — $8,8 млн и MSBT — $4,2 млн, тогда как Grayscale Mini BTC потерял $15,3 млн, а BTCW — $3,8 млн. В сегменте Ethereum крупнейший отток пришелся на ETHA от BlackRock — $71,7 млн, также снижение зафиксировали ETHB — $15,6 млн, ETHE от Grayscale — $15,5 млн и Grayscale Mini ETH — $5,6 млн, тогда как FETH от Fidelity привлек $2,9 млн.

Zero One Everything привлекла сотни миллионов юаней от госфонда Ханчжоу и сменила фокус на ИИ-решения для бизнеса

Zero One Everything, основанная Кай-Фу Ли, 28 октября объявила о партнерстве с властями Ханчжоу и района Линьпин: компания получит несколько сотен миллионов юаней государственных инвестиций, разместит штаб-квартиру в Линьпине и создаст там базу для внедрения ИИ в промышленность. Ранее один из лидеров китайского рынка больших ИИ-моделей, компания в начале 2025 года сократила работу над собственными крупными моделями, в сентябре прекратила внешний доступ к API и сосредоточилась на корпоративных решениях на базе open-source моделей DeepSeek и Qwen. По словам Кай-Фу Ли, в 2025 году объем заказов Zero One Everything достиг 500 млн юаней, аудированная выручка — 250 млн юаней, а за первые пять месяцев 2026 года сумма заказов превысила 1,5 млрд юаней. Компания также планирует провести IPO в Гонконге в 2027 году.

Семь альткоинов восстановились после распродажи, крупные инвесторы купили ENA и PEPE на спаде

После распродажи на фоне взлома Binance токены UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO и WLD отскочили от утренних минимумов: PEPE вырос примерно на 12%, ENA — на 10%, UNI, AAVE и WLD — на 7%, ONDO — на 6%, LINK — на 5%. После 9:00 два крупных инвестора открыли длинные позиции в PEPE и ENA на Hyperliquid на общую сумму около $7,1 млн, включая $3,09 млн по PEPE и $4,01 млн по ENA, а их совокупная нереализованная прибыль достигла около $250 000. При этом открытый интерес по PEPE вырос примерно на 23%, по UNI — на 7%, по AAVE — на 1%, тогда как по ENA он снизился на 1%, по LINK — на 4%, по ONDO — на 6%, по WLD — на 13%; два счета с короткими позициями по UNI на сумму около $2,83 млн сейчас показывают нереализованный убыток около $90 000.

Ду Цзюнь: семейные офисы переводят BTC в IBIT и золото на фоне проблем с безопасностью

Ду Цзюнь сообщил в Х, что многие семейные офисы, которые в прошлые годы по его совету вложились в BTC и ETH, после краж на централизованных биржах и проблем с безопасностью холодных кошельков начали переводить BTC в IBIT. По его словам, часть инвесторов полностью продала криптоактивы и купила физическое золото и другие традиционные активы.

CFTC изучает риски автономных AI-агентов

Председатель Комиссии CFTC Майкл Селиг заявил о необходимости адаптировать финансовое регулирование к развитию автономных агентов искусственного интеллекта. Данные системы...