Греция впервые заморозила криптоактивы: инструменты Chainalysis помогли найти средства с Bybit

532

2 мин

09.07.2025

В Греции провели первую в истории страны операцию по заморозке криптовалютных активов — и сразу с громким кейсом. Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег (Hellenic AML Authority) добилось блокировки части цифровых средств, похищенных в ходе одного из крупнейших хакерских инцидентов в истории — взлома биржи Bybit на $1,5 млрд. Эта операция стала возможна благодаря продуманной стратегии и использованию инструмента Chainalysis Reactor, который помогает отследить транзакции даже в самых сложных схемах.

Группа Lazarus из Северной Кореи вывела с Bybit примерно $1,5 млрд в эфире в начале этого года. Средства были пущены по длинной цепочке транзакций через разные кошельки, чтобы запутать следы и усложнить поиск. Но часть активов удалось отследить благодаря одному подозрительному переводу, который и стал зацепкой для греческих властей.

Решающую роль сыграла подготовка сотрудников. Еще в 2023 году Управление заранее приобрело решение Chainalysis Reactor через местного партнера Performance Technologies. Компания не только поставила софт, но и организовала обучение аналитиков, чтобы те могли оперативно действовать в таких ситуациях. Когда всплыла подозрительная активность, специалисты быстро отследили цепочку переводов и доказали связь между обнаруженным кошельком и основными адресами, связанными со взломом Bybit.

Ведомство выпустило приказ о заморозке цифровых активов. Таким образом, украденные криптоактивы фактически оказались вне доступа у злоумышленников. Дело уже передано прокуратуре, что открывает путь к дальнейшему расследованию и уголовным мерам.

Кейс стал возможен благодаря тесному взаимодействию государственных структур и технологических компаний. Управление AML вложило средства в современные инструменты заранее, Performance Technologies помогло с внедрением и обучением, а Chainalysis предоставила сам продукт, который визуализирует сложные транзакционные цепочки. Министр экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис назвал этот случай наглядным примером того, как технологии меняют борьбу с преступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые биткоин-ETF в США потеряли $2,35 млрд за две недели, отток из IBIT BlackRock длится 11 сессий

Американские спотовые ETF на BTC за две недели зафиксировали чистый отток $2,35 млрд, при этом каждую неделю объем выводов превышал $1 млрд. В пятницу инвесторы вывели $185,4 млн, из них $143,5 млн пришлось на IBIT BlackRock, а $41,9 млн — на FBTC Fidelity. Серия чистого оттока из IBIT BlackRock достигла 11 торговых сессий подряд с 30 октября, а общий объем выводов из фонда за этот период вырос примерно до $2,35 млрд. Отток средств из спотовых ETF на BTC продолжается на фоне слабости рынка: в тот же день BTC опускался ниже $70 000.

Казахстан намерен выпустить токенизированные гособлигации в I квартале 2027 года

Казахстан планирует разместить токенизированные государственные облигации в I квартале 2027 года для развития инфраструктуры цифровых активов на рынке суверенного долга. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что проект готовится совместно с Министерством финансов, после того как в этом месяце состоялась первая продажа токенизированных нот Центробанка на сумму около $22,3 млн. Ранее Нацбанк Казахстана разместил на KASE 91-дневные векселя на 50 млрд тенге, или около $112 млн, включая 10 млрд тенге в токенизированной форме. Средневзвешенная доходность бумаг составила 15,72%, а спрос превысил объем выпуска в 1,4 раза; платформа цифровых активов KASE работает на Solana, а BitGo обеспечивает хранение.

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.