Греция впервые заморозила криптоактивы: инструменты Chainalysis помогли найти средства с Bybit

400

2 мин

09.07.2025

В Греции провели первую в истории страны операцию по заморозке криптовалютных активов — и сразу с громким кейсом. Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег (Hellenic AML Authority) добилось блокировки части цифровых средств, похищенных в ходе одного из крупнейших хакерских инцидентов в истории — взлома биржи Bybit на $1,5 млрд. Эта операция стала возможна благодаря продуманной стратегии и использованию инструмента Chainalysis Reactor, который помогает отследить транзакции даже в самых сложных схемах.

Группа Lazarus из Северной Кореи вывела с Bybit примерно $1,5 млрд в эфире в начале этого года. Средства были пущены по длинной цепочке транзакций через разные кошельки, чтобы запутать следы и усложнить поиск. Но часть активов удалось отследить благодаря одному подозрительному переводу, который и стал зацепкой для греческих властей.

Решающую роль сыграла подготовка сотрудников. Еще в 2023 году Управление заранее приобрело решение Chainalysis Reactor через местного партнера Performance Technologies. Компания не только поставила софт, но и организовала обучение аналитиков, чтобы те могли оперативно действовать в таких ситуациях. Когда всплыла подозрительная активность, специалисты быстро отследили цепочку переводов и доказали связь между обнаруженным кошельком и основными адресами, связанными со взломом Bybit.

Ведомство выпустило приказ о заморозке цифровых активов. Таким образом, украденные криптоактивы фактически оказались вне доступа у злоумышленников. Дело уже передано прокуратуре, что открывает путь к дальнейшему расследованию и уголовным мерам.

Кейс стал возможен благодаря тесному взаимодействию государственных структур и технологических компаний. Управление AML вложило средства в современные инструменты заранее, Performance Technologies помогло с внедрением и обучением, а Chainalysis предоставила сам продукт, который визуализирует сложные транзакционные цепочки. Министр экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис назвал этот случай наглядным примером того, как технологии меняют борьбу с преступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Почти половина компаний Nasdaq 100 скорректировалась более чем на 20% от максимумов

В Nasdaq 100 48% компаний снизились как минимум на 20% от своих недавних максимумов — это в 2 раза больше, чем 12 месяцев назад, но ниже 60%, зафиксированных перед рыночным дном в конце марта, и заметно меньше пика 80% во время спада 2022 года. При этом 64% акций индекса остаются выше 200-дневной скользящей средней против 38% до 30 марта, что говорит о сохранении роста, хотя поддержку рынку все сильнее обеспечивает ограниченное число бумаг.

BTC нужно закрепиться выше $70 700 для сигнала разворота

Аналитик Darkfost считает, что возвращение BTC выше $70 700 станет первым важным сигналом возможного разворота тренда. Сейчас биткоин уже более 9 месяцев торгуется ниже средней цены покупки краткосрочных держателей, а текущий диапазон составляет $59 000–$64 000. По его оценке, часть долгосрочных инвесторов накапливала монеты на снижении, но без закрепления выше $70 700 рынок может надолго остаться в фазе формирования дна.

Майкл Сэйлор снова опубликовал данные Bitcoin Tracker

Майкл Сэйлор, основатель и генеральный директор Strategy, снова поделился информацией о Bitcoin Tracker и написал: «Оранжевые точки отражают лишь часть картины». По прежним наблюдениям, Strategy обычно сообщает об увеличении своих запасов BTC на следующий день после таких публикаций.

Serenity предупредила о новой волне давления на акции техгигантов

Serenity сообщила 12 июля, что на рынке участились информационные атаки против технологических компаний с капитализацией в триллионы долларов, включая NVIDIA и TSMC. По оценке автора, отдельные комментаторы преувеличивают проблемы в технологиях и цепочках поставок, из-за чего у инвесторов возникают опасения о задержке или срыве проектов, а компании оказываются перед выбором между молчанием и частичным раскрытием чувствительных данных. В Serenity добавили, что в условиях социальных сетей и гонки за трафиком подобная практика распространяется все шире и требует внимания со стороны рынка.

С адреса для пожертвований CZ сожгли 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC, после чего токены резко подорожали

По данным GMGN, 5 минут назад с адреса для пожертвований CZ 7 миллиардов CZ и 4 миллиарда TCC отправили на адрес для сжигания. На этом фоне цена CZ краткосрочно выросла более чем на 220%, а его рыночная капитализация достигла $30,48 млн. TCC также краткосрочно прибавил 82,51%, а его рыночная капитализация составила $7,55 млн.