Платформа HuionePay и несколько онлайн-казино связаны с громким криптопреступлением

786

2 мин

В апреле 2025 года на Филиппинах был похищен китайско-филиппинский бизнесмен Го Цуньюань и его водитель Аман Пабило. После этого семья предпринимателя заплатила выкуп в размере 26 млн юаней (CNY). Несмотря на это, обе жертвы были лишены жизни. Местная полиция начала расследование, в ходе которого установила, что деньги конвертированы в криптовалюту. Преступники использовали стейблкоин USDT, чтобы скрыть следы и перевести средства за границу.

Компания Bitrace провела блокчейн-анализ, проследив путь транзакций. Эксперты выявили цепочку переводов, которая включала криптоплатформу HuionePay, работающую в Камбодже. Через нее в период с 4 по 7 мая было отправлено $1,365 млн в USDT. Все активы были выведены на горячий кошелек платформы. После анализа адресов выяснилось, что они связаны и с другими преступлениями, включая мошенничество.

HuionePay — популярная платежная платформа в Юго-Восточной Азии. Она позволяет проводить операции со стейблкоинами, в первую очередь в долларах США. Из-за анонимности переводов система часто используется преступными группировками. В данном случае неназванная сумма была выведена именно через эту площадку. Bitrace подтвердила связь адресов HuionePay с другими случаями отмывания криптовалюты.

Филиппинская полиция успела заморозить $205,9 тыс. в цифровых валютах. Это было сделано в рамках расследования через офшорные счета. Но большая часть активов — около $1,4 млн — отправлена через кроссчейн-мост в кошельки HuionePay. Вывод проходил несколькими транзакциями спустя 3 дня после совершения преступления. Эти действия показывают высокий уровень подготовки злоумышленников и знание инструментов для отмывания денежных средств.

Часть выкупа прошла через местные онлайн-казино. Семья жертвы сначала перевела деньги через посредников, работающих в 9 Dynasty Group и White Horse Club. Эти суммы затем были обменяны на доллары и конвертированы в USDT. Всего через платформы было отмыто более $1,73 млн. Некоторые суммы дошли до известных криптосервисов, которые также успели заморозить $79 тыс. Однако большая часть так и не была изъята. Это говорит о слабой международной координации и недостатке технических решений у правоохранительных органов. HuionePay также отказалась помогать полиции, ссылаясь на внутреннюю политику площадки.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.

MegaETH сократила около 20% сотрудников и направит $30 миллионов на ИИ-сервисы

MEGA, связанная с Ethereum Layer 2-сетью MegaETH, сократила около 20% персонала на фоне реструктуризации и смены фокуса бизнеса. Компания намерена развивать новые продукты в сети MegaETH, включая ИИ-сервисы, и выделила $30 миллионов на запуск рынка ИИ-обработки запросов, публичный релиз которого намечен на декабрь этого года.