Использование криптовалют в преступлениях стало более профессиональным

356

2 мин

15.01.2025

DeFi
безопасность
Искусственный интеллект
мошенничество
Хакеры
KYC
Chainalysis
Северная Корея
даркнет

Объемы криптопреступлений в 2024 году достигли $40,9 млрд. Основными направлениями незаконной деятельности остаются кражи средств, мошенничества и вымогательство. Наибольшую долю украденных средств составляют активы, похищенные из децентрализованных финансовых сервисов (DeFi). Однако во 2-м и 3-м кварталах хакеры стали чаще атаковать централизованные платформы (CEX). Об этом поведали эксперты из Chainalysis.

Согласно данным, 61% украденной криптовалюты приходится на хакеров из Северной Кореи, которые похитили $1,34 млрд. Они активно используют сложные методы, включая проникновение в компании, работающие с блокчейном. Некоторые из операций связаны с IT-специалистами из КНДР, которые внедряются в криптоорганзиации для дальнейших атак.

Мошенничество с использованием цифровых валют также становится все более разнообразным. Лидерами среди схем остаются инвестиционные пирамиды и так называемые «свиньи на убой» (pig butchering). Злоумышленники все чаще применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированных атак, таких как вымогательство с использованием компрометирующей информации. Кроме того, AI позволяет обходить системы идентификации клиентов (KYC).

Рынок программ-вымогателей остается активным. Однако, в 2024 году наблюдалось снижение готовности жертв платить выкуп, что привело к сокращению прибылипреступников. При этом общее количество атак осталось на высоком уровне.

Объемы даркнет-рынков и фрод-шопов заметно сократились. Доходы первых упали с $2,3 млрд в 2023 году до $2 млрд в 2024 году, а вторые и вовсе потеряли более половины своих объемов. Это связано с успешной операцией США и Нидерландов по ликвидации криптоплатформы Universal Anonymous Payment System (UAPS).

По мнению специалистов, криптопреступления становятся все более профессиональными. Злоумышленники используют цифровые активы для отмывания денег, торговли запрещенными веществами и даже организации схем, включающих сразу несколько видов незаконной дейятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ назвал Африку «золотой возможностью» для криптоплатформ

Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил в AMA, что компания, вероятно, активнее других криптопроектов развивает присутствие в Африке и стремится привлечь к криптовалютам как можно больше пользователей. По его словам, сейчас доходность бизнеса в регионе ниже из-за невысокого ВВП на душу населения, но со временем она может вырасти благодаря усилению экономики. CZ отметил, что проникновение банковских услуг в Африке составляет менее 11%, при этом быстро растёт распространение смартфонов, что позволяет людям переходить к криптосервисам напрямую; он добавил, что YZi Labs инвестирует в регион с самого начала и планирует усиливать работу.

CZ: интерес к токенизации реальных активов растёт, а к рынку прогнозов может вспыхнуть во время Чемпионата мира по футболу

12 февраля основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) в AMA заявил, что многие страны обсуждают токенизацию реальных активов, чтобы быстрее привлекать финансирование под такие активы с последующим расчётом при выкупе токенов. По его словам, вокруг токенизированных активов может сформироваться отдельная инфраструктура и новая экономика. CZ также предположил, что во время Чемпионата мира по футболу и крупных событий вроде выборов рынок прогнозов может резко вырасти, хотя он допускает, что тренд может измениться неожиданно.

CZ рассказал, что богатство для него не так важно, как вклад в мир

Основатель Binance CZ на AMA заявил, что ярлык «самый богатый» не имеет для него большого значения, а больше всего его мотивирует помощь людям и ощущение внутреннего удовлетворения. По его словам, после испытаний последних двух лет он сильнее ценит простые радости жизни и рад, что у него есть ресурсы, команда и время заниматься тем, что приносит пользу, даже вне компании.

PayPay подала заявку на IPO в США после покупки доли в Binance Japan

Японская цифровая финансовая платформа PayPay подала заявку на IPO в США. Ранее компания приобрела 40% акций Binance Japan.

Ark Invest девятый день подряд наращивает долю в Bullish на $11,6 млн

Ark Invest под управлением Кэти Вуд девятый день подряд увеличивает вложения в акции Bullish. Общий объем покупок за этот период достиг $11,6 млн.