Использование криптовалют в преступлениях стало более профессиональным

496

2 мин

15.01.2025

Объемы криптопреступлений в 2024 году достигли $40,9 млрд. Основными направлениями незаконной деятельности остаются кражи средств, мошенничества и вымогательство. Наибольшую долю украденных средств составляют активы, похищенные из децентрализованных финансовых сервисов (DeFi). Однако во 2-м и 3-м кварталах хакеры стали чаще атаковать централизованные платформы (CEX). Об этом поведали эксперты из Chainalysis.

Согласно данным, 61% украденной криптовалюты приходится на хакеров из Северной Кореи, которые похитили $1,34 млрд. Они активно используют сложные методы, включая проникновение в компании, работающие с блокчейном. Некоторые из операций связаны с IT-специалистами из КНДР, которые внедряются в криптоорганзиации для дальнейших атак.

Мошенничество с использованием цифровых валют также становится все более разнообразным. Лидерами среди схем остаются инвестиционные пирамиды и так называемые «свиньи на убой» (pig butchering). Злоумышленники все чаще применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания персонализированных атак, таких как вымогательство с использованием компрометирующей информации. Кроме того, AI позволяет обходить системы идентификации клиентов (KYC).

Рынок программ-вымогателей остается активным. Однако, в 2024 году наблюдалось снижение готовности жертв платить выкуп, что привело к сокращению прибылипреступников. При этом общее количество атак осталось на высоком уровне.

Объемы даркнет-рынков и фрод-шопов заметно сократились. Доходы первых упали с $2,3 млрд в 2023 году до $2 млрд в 2024 году, а вторые и вовсе потеряли более половины своих объемов. Это связано с успешной операцией США и Нидерландов по ликвидации криптоплатформы Universal Anonymous Payment System (UAPS).

По мнению специалистов, криптопреступления становятся все более профессиональными. Злоумышленники используют цифровые активы для отмывания денег, торговли запрещенными веществами и даже организации схем, включающих сразу несколько видов незаконной дейятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

IPO Anthropic проверит устойчивость ажиотажа вокруг ИИ и оценку до $2 трлн

Потенциальное IPO Anthropic может стать главным тестом для рынка искусственного интеллекта: инвесторы проверят, оправданы ли быстрый рост компании и возможная оценка выше $2 трлн. По данным Forbes, годовой темп роста выручки Anthropic увеличился с $14 млрд в феврале до более чем $47 млрд в мае, а частная оценка — с $380 млрд до $965 млрд, при этом компания подала заявку на IPO 1 июня и продолжает тратить крупные суммы на развитие своих моделей и вычислительных мощностей. В мае Anthropic привлекла $65 млрд и договорилась с Amazon, Google и Broa com о дополнительных 10 ГВт вычислительных мощностей, а также получила доступ к графическим процессорам SpaceX. Отдельно компания обязалась инвестировать более $100 млрд в Amazon Web Services в течение следующих 10 лет, поэтому ключевым вопросом для инвесторов остается не только рост ИИ, но и то, сможет ли Anthropic превратить выручку в устойчивую прибыль в условиях высокой конкуренции.

Харкер из ФРС: данные по CPI поддержали решение сохранить ставки в июле

Представитель Федеральной резервной системы Гюльшен заявила, что данные по индексу потребительских цен CPI выглядят обнадеживающе, но для окончательных выводов нужно больше информации. По ее словам, слабые данные по производительности труда подтвердили правильность решения сохранить ставки на прежнем уровне в июле, а дальнейшее снижение этого показателя может заставить пересмотреть ожидания в отношении искусственного интеллекта.

SoftBank сократила долю в TSMC на 71,5%

SoftBank Group уменьшила свою долю в TSMC на 71,5% — до 565 000 американских депозитарных акций. Это следует из документов, поданных компанией в SEC 15 августа.

Инвесторы обеспокоены уходом топ-менеджеров OpenAI на фоне подготовки к IPO

OpenAI столкнулась с серией отставок руководителей перед возможным IPO: на этой неделе об уходе объявила директор по доходам Дениз Дрессер, ранее компанию покинули Брэд Лайткэп и Фиджи Симо. По данным CNBC, некоторые инвесторы считают эти кадровые перестановки тревожным сигналом на фоне того, что в июне OpenAI конфиденциально подала документы на IPO с оценкой около $85,2 млрд, но дату листинга пока не назвала. При этом бизнес OpenAI продолжает расти: в июле годовая выручка компании увеличилась более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, а выручка от корпоративных клиентов выросла на 32%; число корпоративных клиентов достигло 2 миллионов. Финансовый директор Сара Фриар и президент Грег Брокман, как ожидается, обсудят с инвесторами стратегию компании и недавние кадровые изменения.

StablecoinX раскрыла владение 20% предложения ENA стоимостью свыше $250 млн

StablecoinX в первом квартальном отчете после листинга сообщила, что на конец II квартала 2026 года владела около 3 миллиардов ENA, или примерно 20% общего предложения токена, стоимостью более $250 млн. Компания зафиксировала чистый убыток в $34,2 млн во II квартале, при этом акции на старте торгов в пятницу выросли более чем на 12% после публикации отчета. 26 июня StablecoinX начала торги на NASDAQ под тикером USDE, а выручка от инфраструктурных услуг за последние две недели июня составила $62 372.