Камбоджийская финансовая организация Huione Guarantee может быть связана с криптомошенниками

2892

2 мин

10.07.2024

Крупная камбоджийская финансовая компания Huione Guarante, связанная с правящей семьей, может быть связана с криптовалютными хакерами, которые заработали не менее $11 млрд. Об этом сообщили представители исследовательской организации Elliptic. Сообщалось, что Huione Guarante дает возможность проводить транзакции через Telegram. Причем немалое число пользователей данной компании реализовывали разнообразные мошеннических схемы, включая дипфейки и стратегии по отмыванию денежных средств.

«Я не уверен, была ли компания Huione Guarantee изначально создана с целью мошенничества, но она, безусловно, стала в первую очередь торговой площадкой для финансовых преступников», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон. По данным исследователей, Huione Guarantee является частью конгломерата Huione Group, который контролируется правящей семьей Хун. Журналисты из CoinDesk попытались связаться с представителями компании для получения комментарий, однако их запрос был проигнорирован. Офис Совета министров Камбоджи тоже не дал разъяснений относительно этого инфоповода.

На сайте Huione Guarantee указывается: «Компания не оказывает влияния на специфику деятельности клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, что одна сторона получает товар, а другая сторона — деньги». В Elliptic подчеркнули, что финансовые преступники для реализации своей деятельности в большей степени используют стейблкоин USDT.

Данный тезис прокомментировали представители компании Tether, которая является эмитентом этой стабильной монеты. По их мнению, исследователи пытаются создать «шумиху» в социальных сетях, при этом они не нацелены на структурное решение самой проблемы и лишь усугубляют ситуацию с криптомошенничеством.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.

MegaETH сократила около 20% сотрудников и направит $30 миллионов на ИИ-сервисы

MEGA, связанная с Ethereum Layer 2-сетью MegaETH, сократила около 20% персонала на фоне реструктуризации и смены фокуса бизнеса. Компания намерена развивать новые продукты в сети MegaETH, включая ИИ-сервисы, и выделила $30 миллионов на запуск рынка ИИ-обработки запросов, публичный релиз которого намечен на декабрь этого года.

Аналитик: акции технологических компаний США под давлением, европейский рынок держится устойчивее

Инвестиционный директор LFG+Zest Альберто Конка считает, что европейские акции благодаря более защитной структуре могут и дальше выглядеть лучше американского рынка. По его словам, на технологический сектор приходится более 35% индекса MSCI US Investable Market против 8,8% в аналогичном европейском индексе, где выше доля финансовых, медицинских и энергетических компаний. При этом устойчивость Европы остается относительной: меньшая зависимость от технологического сектора может снизить волатильность, но при расширении распродажи с американских техкомпаний на весь рынок Уолл-стрит давление затронет и другие регионы.