Камбоджийская финансовая организация Huione Guarantee может быть связана с криптомошенниками

Крупная камбоджийская финансовая компания Huione Guarante, связанная с правящей семьей, может быть связана с криптовалютными хакерами, которые заработали не менее $11 млрд. Об этом сообщили представители исследовательской организации Elliptic. Сообщалось, что Huione Guarante дает возможность проводить транзакции через Telegram. Причем немалое число пользователей данной компании реализовывали разнообразные мошеннических схемы, включая дипфейки и стратегии по отмыванию денежных средств.

«Я не уверен, была ли компания Huione Guarantee изначально создана с целью мошенничества, но она, безусловно, стала в первую очередь торговой площадкой для финансовых преступников», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон. По данным исследователей, Huione Guarantee является частью конгломерата Huione Group, который контролируется правящей семьей Хун. Журналисты из CoinDesk попытались связаться с представителями компании для получения комментарий, однако их запрос был проигнорирован. Офис Совета министров Камбоджи тоже не дал разъяснений относительно этого инфоповода.

На сайте Huione Guarantee указывается: «Компания не оказывает влияния на специфику деятельности клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, что одна сторона получает товар, а другая сторона — деньги». В Elliptic подчеркнули, что финансовые преступники для реализации своей деятельности в большей степени используют стейблкоин USDT.

Данный тезис прокомментировали представители компании Tether, которая является эмитентом этой стабильной монеты. По их мнению, исследователи пытаются создать «шумиху» в социальных сетях, при этом они не нацелены на структурное решение самой проблемы и лишь усугубляют ситуацию с криптомошенничеством.

Автор

Андрей Александров