Камбоджийская финансовая организация Huione Guarantee может быть связана с криптомошенниками

2634

2 мин

10.07.2024

Крупная камбоджийская финансовая компания Huione Guarante, связанная с правящей семьей, может быть связана с криптовалютными хакерами, которые заработали не менее $11 млрд. Об этом сообщили представители исследовательской организации Elliptic. Сообщалось, что Huione Guarante дает возможность проводить транзакции через Telegram. Причем немалое число пользователей данной компании реализовывали разнообразные мошеннических схемы, включая дипфейки и стратегии по отмыванию денежных средств.

«Я не уверен, была ли компания Huione Guarantee изначально создана с целью мошенничества, но она, безусловно, стала в первую очередь торговой площадкой для финансовых преступников», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон. По данным исследователей, Huione Guarantee является частью конгломерата Huione Group, который контролируется правящей семьей Хун. Журналисты из CoinDesk попытались связаться с представителями компании для получения комментарий, однако их запрос был проигнорирован. Офис Совета министров Камбоджи тоже не дал разъяснений относительно этого инфоповода.

На сайте Huione Guarantee указывается: «Компания не оказывает влияния на специфику деятельности клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, что одна сторона получает товар, а другая сторона — деньги». В Elliptic подчеркнули, что финансовые преступники для реализации своей деятельности в большей степени используют стейблкоин USDT.

Данный тезис прокомментировали представители компании Tether, которая является эмитентом этой стабильной монеты. По их мнению, исследователи пытаются создать «шумиху» в социальных сетях, при этом они не нацелены на структурное решение самой проблемы и лишь усугубляют ситуацию с криптомошенничеством.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale: ФРС может надолго оставить ставки высокими — это давит на BTC, но помогает Circle и RWA

Grayscale предупреждает, что на фоне нового роста инфляции в США ФРС может надолго сохранить высокие ставки: при приближении CPI к 4% у нового главы регулятора Кевина Варша почти не остается пространства для снижения, а рынок ждет первого шага не раньше сентября 2027 года. В компании считают, что это усилит давление на BTC как на актив без доходности, хотя позитивные регуляторные изменения вроде закона CLARITY могут частично компенсировать эффект. Одновременно высокие ставки могут ускорить токенизацию инструментов с фиксированным доходом и поддержать эмитентов стейблкоинов: ставка заимствования USDC на Aave около 3,6% при доходности краткосрочных корпоративных облигаций около 4,5%, а из-за закона GENIUS, запрещающего платить проценты пользователям, эмитенты сохраняют доход по резервам; Grayscale оценивает, что каждое повышение краткосрочных ставок на 25 базисных пунктов добавит Circle примерно $190 млн выручки.

OpenAI тестирует в ChatGPT инструмент для управления личными финансами с подключением к 12 000 банков и сервисов

OpenAI запустила в США предварительную версию функции «Личные финансы» в ChatGPT: она доступна подписчикам Pro и позволяет подключать банковские, инвестиционные и кредитные счета, чтобы видеть расходы, подписки и предстоящие платежи в одной панели. Поддерживается подключение к более 12 000 финансовых учреждений через Plaid, а позже компания планирует добавить Intuit. OpenAI отмечает, что на базе GPT-5,5 ChatGPT может помогать с бюджетом и анализом финансовых привычек, но это не профессиональная финансовая консультация; доступ уже есть в веб-версии и на iOS, позже его расширят для пользователей Plus.

Anthropic планирует привлечь еще $30 млрд инвестиций

Anthropic намерена привлечь дополнительное финансирование на $30 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Большую часть средств могут предоставить венчурные инвесторы, а деньги направят на развитие лаборатории искусственного интеллекта.

PreOPAI ненадолго превысил $800 и прибавил 9,68% за сутки

По данным Bitget, цена preOPAI на короткое время поднималась выше $800 и сейчас составляет $795,19. За последние 24 часа токен вырос на 9,68%.

Рост доходности US Treasuries усилил распродажу, BTC опустился ниже $80 000

Рост доходности казначейских облигаций США спровоцировал распродажу рисковых активов: BTC за день снизился на 3% и опустился ниже $80 000, обновив минимум с мая. The Kobeissi Letter отмечает, что доходность 10-летних US Treasuries превысила 4,55% впервые с мая 2025 года, а рынок закладывает более 60% вероятность следующего шага ФРС в виде повышения ставки; также ожидают ипотечные ставки выше 7%, а CME FedWatch считает наиболее вероятным повышение на 25 базисных пунктов к марту 2027 года. Трейдеры указывают, что BTC полностью отыграл рост предыдущего дня, а ближайшая цель снижения на день сместилась к середине диапазона около $70 000.