Крах рынка криптовалют мог быть спланированной атакой на Binance и маркетмейкеров

811

2 мин

Согласно аналитическому обзору Forgiven, обвал крипторынка 11 октября мог быть не случайностью. По версии экспертов, он стал заранее спланированной атакой, направленной против Binance и одного из ее крупнейших маркетмейкеров. Слабым местом стала система Unified Account, позволявшая использовать нестабильные активы, такие как USDE, wBETH и BnSOL, в качестве залога по маржинальным позициям. Их резкое обесценивание запустило каскад ликвидаций на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Ключевая проблема заключалась в механизме оценки стоимости залога. В отличие от жестко привязанных активов вроде BUSD, цены USDE, wBETH и BnSOL определялись спотовыми ордерами самой биржи, что сделало систему уязвимой к манипуляциям. Когда цены на Bitcoin и альткоины резко упали, а залоговые активы одновременно потеряли до 80%–90% стоимости, даже хеджированные портфели не выдержали давления, вызвав рекордные ликвидации фьючерсных позиций.

Дополнительным фактором стал 12%-ный доход по программам Binance, стимулирующий заемные операции с Ethena USD (USDE) и тем самым усиливший масштаб обвала. В результате цены на Binance падали до $0,65 потеряв привязки к доллару. Котировки wBETH — обрушились до $0,2, а BnSOL — до $0,13, в то время как на других биржах они оставались выше $0.9. Это указывает на локальную нестабильность внутри площадки, связанную с ликвидациями маркетмейкеров и проблемами с арбитражом.

Общий объем торгов за сутки по USDE, wBETH и BnSOL превысил $3,5 млрд–$4 млрд, а зафиксированные убытки — около $500 млн–$1 млрд. Если Binance решит компенсировать потери пострадавших, совокупный ущерб компании окажется в этом диапазоне. Эксперты отмечают, что дизайн маржинальной системы и принципы расчета ликвидационных цен нуждаются в пересмотре, особенно при использовании доходных или волатильных активов в качестве залога.

Эксперты отметили: хронология событий усиливает подозрения в преднамеренности атаки. Инцидент произошел между объявлением Binance об обновлении ценового оракула (6 октября) и его внедрением (14 октября). Именно этот временной промежуток мог стать окном для атаки, когда уязвимость уже была известна, но защита еще не действовала.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ARK Invest продала криптоактивы почти на $65 млн на фоне роста рынка

ARK Invest под руководством Кэти Вуд на этой неделе сократила вложения в криптокомпании и связанные с BTC инструменты почти на $65 млн на фоне резкого роста их акций. Компания продала 36 628 акций Coinbase примерно на $7 млн, 142 350 акций Circle на $13,8 млн, 153 881 акцию Bitmine на $3,96 млн, 18 280 акций Bullish на $688 000, а также около 1,529 млн акций ETF ARK 21Shares Bitcoin ARKB примерно на $40 млн. В ARK Invest регулярно пересматривают долю криптоактивов в фондах с учетом рыночной ситуации, при этом доля одной позиции в портфеле не должна превышать 10%.

Краткосрочные держатели BTC фиксируют прибыль 30 дней подряд, усиливая ожидания роста рынка

Краткосрочные держатели BTC остаются в частичной прибыли уже 30 дней подряд — это самый длинный такой период с 2026 года, сообщили в CryptoQuant. По данным на 15 сентября, стоимость прибыльных монет у этой группы составляет около $168,2 млрд, а убыточных — около $102,6 млрд, что аналитики считают признаком завершения спада и возможного перехода рынка к долгосрочному росту. Общая группа инвесторов в BTC сохраняет чистую прибыль с 19 августа, при этом средняя цена покупки для держателей с горизонтом 1–3 месяца составляет около $63 372, а для группы 3–6 месяцев — около $73 190.

Biren Technology готовит привлечение $1 млрд на развитие чипов для ИИ

Китайская Biren Technology, разрабатывающая чипы для ИИ, планирует привлечь около $1 млрд, сообщает The Information. Раунд финансирования готовится на фоне того, как китайские производители ИИ-чипов наращивают выпуск продукции, исследования и борьбу за долю рынка Nvidia.

Нефть и доходность гособлигаций США синхронно растут, усиливая давление на рынки

Рост цен на нефть и доходности 10-летних казначейских облигаций США усилил опасения инвесторов по поводу инфляции и сохранения высоких ставок: по данным BMO Capital Markets, месячная корреляция между ближайшими фьючерсами на WTI и доходностью 10-летних бумаг достигла 0,96 — максимума с июня 2019 года. В понедельник доходность 10-летних облигаций США впервые с октября 2023 года превысила 5%, а глава Yardeni Research Эд Ярдени допустил еще 2–3 повышения ставки, если нефть продолжит дорожать. Аналитики предупреждают, что дорогая нефть и высокая стоимость заимствований давят не только на финансовые рынки, но и на экономику, повышая расходы потребителей, стоимость кредитов и затраты бизнеса. При этом часть участников рынка считает, что корреляция на уровне 0,96 может быть временной и связана с геополитической напряженностью.

Bitunix попал в рубрику «Компания недели» на HackerNoon

Bitunix включили в рубрику «Компания недели» на сайте HackerNoon. В материале отмечены рост платформы на мировых рынках, а также инвестиции компании в ликвидность, развитие продуктов и стабильную работу сервиса.