Криптобанкоматы Cryptolink временно отключены

847

2 мин

Австралийский регулятор AUSTRAC временно приостановил деятельность криптовалютной компании Cryptolink, управляющей сетью биткоин-банкоматов в стране. Ограничение введено на 3 месяца после того, как регулятор выявил нарушения в соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и контролю за операциями с цифровыми валютами.

Решение AUSTRAC затронуло регистрацию Cryptolink, поскольку он считается поставщиком услуг виртуальных активов VASP. На период действия запрета компания не сможет обслуживать пользователей через свои криптовалютные банкоматы, которые позволяют обменивать наличные на биткоин.

Регулятор объяснил свои действия недостаточным уровнем контроля со стороны организации. По данным AUSTRAC, Cryptolink не выполнила обязательства по предоставлению отчетности о финансовых операциях, которые требуют обязательного контроля. Кроме того, оператор не предоставил информацию по запросу ведомства, что стало дополнительным фактором при принятии решения о приостановке работы.

Глава AUSTRAC Брендан Томас заявил: криптовалютный сектор остается одним из приоритетных направлений для контроля из-за возможных рисков, связанных с незаконным использованием цифровых монет. По словам деятеля, компании, работающие с криптовалютами, должны иметь эффективные системы управления рисками и обеспечивать своевременную передачу данных о подозрительных операциях.

Представители ведомства подчеркнули, что криптовалютные банкоматы требуют особого внимания со стороны регуляторов. Такие устройства позволяют пользователям быстро совершать операции с цифровыми валютами, однако могут использоваться злоумышленниками для сокрытия происхождения средств, проведения мошеннических операций и обхода традиционных механизмов финансового контроля.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Morgan Stanley снизил целевую цену акций CoreWeave до $70 и повысил оценку Western Digital до $668

Morgan Stanley понизил целевую цену акций CoreWeave с $99 до $70 . Одновременно банк повысил целевую цену акций Western Digital с $643 до $668 .

QCP Capital: риски в секторе ИИ давят на рынки, а BTC остается рисковым активом

QCP Capital сообщила, что опасения по поводу долговой нагрузки и окупаемости проектов в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта усиливают давление на американский фондовый рынок и криптовалюты. Доходность облигаций CoreWeave выросла примерно до 15%, а ее акции 22 октября упали примерно на 10%, что указывает на пересмотр рисков в компаниях, зависящих от долгового финансирования. Дополнительное давление создают рост доходности 10-летних французских гособлигаций выше 5,1%, расширение спреда к немецким бумагам примерно до 170 базисных пунктов и подъем цен на нефть Brent и WTI к пятимесячным максимумам. На этом фоне BTC по-прежнему движется вслед за американскими акциями и пока не показывает независимую динамику, сохраняя статус рискового актива.

USDe от Ethena запущен в экосистеме X Layer

Синтетический доллар USDe от Ethena интегрировали в экосистему X Layer, поэтому пользователи теперь могут хранить и торговать этим активом внутри сети. В компании отметили, что это расширит использование стейблкоинов в X Layer для операций в сети, предоставления ликвидности и DeFi-сервисов. Позже OKX Wallet добавит поддержку стейкинга USDe и функцию циклического заработка, чтобы пользователи могли запускать такие стратегии в один клик.

Raffles Family Office расширяет управление цифровыми активами для состоятельных клиентов Азии

Raffles Family Office из Сингапура и Гонконга усиливает направление по управлению цифровыми активами, делая ставку на состоятельных клиентов из Азии, чье состояние связано с технологиями и криптовалютами. Глава компании Чи-Ман Кван отметил, что владельцы $100 миллионов в стейблкоинах часто не могут получить нужные услуги в традиционных банках, а в 2022 году RFO запустила мультисемейный офис Revo, который в феврале получил лицензию в Гонконге на управление цифровыми активами и традиционными портфелями. По данным опроса Ocorian за 2026 год, 86% руководителей семейных офисов уже включили криптоактивы в свои инвестиционные стратегии, хотя регулирование и отчетность по-прежнему сдерживают рост этого направления.

Bybit Kazakhstan и Alatau City Authority подписали меморандум о сотрудничестве

Bybit Kazakhstan объявила о подписании меморандума о сотрудничестве с СОУ Alatau City Authority. Это особая организация управления, отвечающая за функционирование и развитие города Алатау в...