Криптовалютные биржи теряют роль в теневых операциях

195

2 мин

Аналитики Chainalysis зафиксировали глобальные изменения в способах отмывания средств с использованием криптовалют. Согласно результатам исследования, хакеры все реже используют централизованные криптовалютные биржи и все активнее переходят к неформальным сетям, работающим через китайскоязычные цифровые каналы. По оценке экспертов, именно такие структуры сегодня занимают ключевое место в глобальной системе незаконных операций с цифровыми активами.

В отчете отмечается, что подобные сети представляют собой разветвленную экосистему посредников, предлагающих услуги по сокрытию происхождения криптовалюты. Для перемещения средств используются денежные пулы, нерегулируемые внебиржевые площадки и онлайн-игровые сервисы. Они позволяют смешивать активы и затруднять их отслеживание. Популяризироваться такие решения начали в 2020 году на фоне пандемии COVID 19, и с тех пор их роль в теневом сегменте рынка значительно выросла.

Снижение привлекательности централизованных бирж для преступников аналитики связывают с ужесточением глобального регулирования. В последние годы такие платформы усилили процедуры идентификации клиентов, мониторинга транзакций и взаимодействия с надзорными ведомствами.

Возможность замораживать подозрительные средства сделала централизованные сервисы менее удобными для отмывания денег, что подтолкнуло преступные структуры к поиску альтернативных решений.

По данным Chainalysis, за последние 5 лет через китайские сети прошло около 20% всех отслеживаемых незаконных криптовалютных потоков. При этом темпы роста объема средств, направляемых в такие структуры с 2020 года, в тысячи раз превышали аналогичные показатели для централизованных бирж. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на наличие других каналов, именно китайскоязычные сервисы играют большую роль в нелегальной блокчейн-активности.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kraken запросила федеральную банковскую лицензию в США для запуска трастового подразделения

Kraken подала в OCC заявку на чартер национальной трастовой компании и планирует запустить Payward National Trust company (PNTC) для кастодиальных услуг институциональным клиентам под федеральным надзором. Компания рассчитывает, что такой статус позволит работать по всей территории США без отдельных лицензий в штатах и усилит доверие инвесторов на фоне подготовки к возможному IPO. Ранее в 2025 году Kraken купила NinjaTrader за $1,5 млрд и договорилась о покупке Bitnomial за $550 млн, а новое подразделение должно дополнить уже работающий Kraken Financial в Вайоминге.

CoinShares: криптовалюты занимают в портфелях крупных инвесторов в среднем 0,1%, медиана — 1%

CoinShares подсчитала, что средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, а медиана — 1%, при этом 1% чаще всего становится стартовой долей для первых вложений. 32% респондентов уже инвестировали в BTC, около четверти — в ETH, 12% — в SOL, а интерес смещается от ADA и DOT к AAVE, SUI и TRX. Главные мотивы вложений — диверсификация и спрос со стороны клиентов, их суммарная доля выросла до 63% против 36% два года назад, тогда как «спекуляции» снизились до 15%. Среди основных ограничений инвесторы чаще всего называют корпоративные правила и неопределенность регулирования на фоне застопорившегося принятия CLARITY Act.

CEO Strategy: BTC через 10 лет станет цифровым резервом наравне с долларом США

CEO Strategy Фонг Ле заявил, что через 10 лет биткоин (BTC) станет мировым цифровым резервным активом сопоставимого уровня с долларом США, а правительства будут держать его вместе с золотом и USD. Он добавил, что через 20 лет при балансе в 1 млн BTC Strategy может стать самой дорогой публичной компанией в мире. Ле также назвал выпуски Strike, Strife, Stride и Stretch «цифровыми облигациями» на рынке объемом более $300 трлн, отметив, что у компании есть $2,25 млрд под гарантии выплат и около $60 млрд в BTC. По его словам, серьезные проблемы с долгом возможны лишь при падении BTC до $8000 и закреплении на этом уровне на следующие пять-шесть лет, а 2026-2028 он считает ключевыми годами для роста за счет сближения децентрализованных и традиционных финансов и притока институционального капитала через продукты вроде STRC.

Ondo Finance провела трансграничный расчет токенизированных гособлигаций США через Ripple, Mastercard и JPMorgan

Ondo Finance сообщила о первом трансграничном выкупе токенов фонда казначейских облигаций США Ondo Short-Term U.S. Government Treasuries (OUSG) в режиме реального времени. В пилотной сделке Ripple погасила часть OUSG на XRP Ledger, а денежный расчет запустили через Mastercard Multi-Token Network и завершили на платформе Kinexys от JPMorgan, которая перевела доллары на банковский счет Ripple в Сингапуре. По словам участников, тест показал возможность расчетов 24/7 между финансовыми институтами, совмещая публичный блокчейн и банковскую инфраструктуру.

Кийосаки призвал покупать BTC и ETH, чтобы защитить пенсию на фоне кризиса 2026 года

Писатель и инвестор Роберт Кийосаки заявил, что пенсионная система поколения бэби-бумеров близка к развалу, и предупредил, что миллионы пожилых американцев рискуют остаться без работы и средств к существованию. На фоне экономического кризиса 2026 года он посоветовал переводить сбережения в независимые активы — золото, серебро, а также BTC и ETH — и не полагаться на банки и традиционные пенсионные схемы.