Криптовалютные биржи теряют роль в теневых операциях

248

2 мин

Аналитики Chainalysis зафиксировали глобальные изменения в способах отмывания средств с использованием криптовалют. Согласно результатам исследования, хакеры все реже используют централизованные криптовалютные биржи и все активнее переходят к неформальным сетям, работающим через китайскоязычные цифровые каналы. По оценке экспертов, именно такие структуры сегодня занимают ключевое место в глобальной системе незаконных операций с цифровыми активами.

В отчете отмечается, что подобные сети представляют собой разветвленную экосистему посредников, предлагающих услуги по сокрытию происхождения криптовалюты. Для перемещения средств используются денежные пулы, нерегулируемые внебиржевые площадки и онлайн-игровые сервисы. Они позволяют смешивать активы и затруднять их отслеживание. Популяризироваться такие решения начали в 2020 году на фоне пандемии COVID 19, и с тех пор их роль в теневом сегменте рынка значительно выросла.

Снижение привлекательности централизованных бирж для преступников аналитики связывают с ужесточением глобального регулирования. В последние годы такие платформы усилили процедуры идентификации клиентов, мониторинга транзакций и взаимодействия с надзорными ведомствами.

Возможность замораживать подозрительные средства сделала централизованные сервисы менее удобными для отмывания денег, что подтолкнуло преступные структуры к поиску альтернативных решений.

По данным Chainalysis, за последние 5 лет через китайские сети прошло около 20% всех отслеживаемых незаконных криптовалютных потоков. При этом темпы роста объема средств, направляемых в такие структуры с 2020 года, в тысячи раз превышали аналогичные показатели для централизованных бирж. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на наличие других каналов, именно китайскоязычные сервисы играют большую роль в нелегальной блокчейн-активности.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.