Криптовалютные биржи теряют роль в теневых операциях

140

2 мин

безопасность
Социальные сети
Хакеры
Chainalysis

Аналитики Chainalysis зафиксировали глобальные изменения в способах отмывания средств с использованием криптовалют. Согласно результатам исследования, хакеры все реже используют централизованные криптовалютные биржи и все активнее переходят к неформальным сетям, работающим через китайскоязычные цифровые каналы. По оценке экспертов, именно такие структуры сегодня занимают ключевое место в глобальной системе незаконных операций с цифровыми активами.

В отчете отмечается, что подобные сети представляют собой разветвленную экосистему посредников, предлагающих услуги по сокрытию происхождения криптовалюты. Для перемещения средств используются денежные пулы, нерегулируемые внебиржевые площадки и онлайн-игровые сервисы. Они позволяют смешивать активы и затруднять их отслеживание. Популяризироваться такие решения начали в 2020 году на фоне пандемии COVID 19, и с тех пор их роль в теневом сегменте рынка значительно выросла.

Снижение привлекательности централизованных бирж для преступников аналитики связывают с ужесточением глобального регулирования. В последние годы такие платформы усилили процедуры идентификации клиентов, мониторинга транзакций и взаимодействия с надзорными ведомствами.

Возможность замораживать подозрительные средства сделала централизованные сервисы менее удобными для отмывания денег, что подтолкнуло преступные структуры к поиску альтернативных решений.

По данным Chainalysis, за последние 5 лет через китайские сети прошло около 20% всех отслеживаемых незаконных криптовалютных потоков. При этом темпы роста объема средств, направляемых в такие структуры с 2020 года, в тысячи раз превышали аналогичные показатели для централизованных бирж. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на наличие других каналов, именно китайскоязычные сервисы играют большую роль в нелегальной блокчейн-активности.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

У Strategy нереализованный убыток по BTC достиг 5,96% — около $3,34 млрд

По данным HTX, за последние 24 часа BTC подорожал на 0,82% до $71 342. На этом фоне нереализованный убыток Strategy по биткоинам составляет 5,96% или примерно $3,34 млрд. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владеет 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд при средней цене покупки около $75 862 за BTC.

Глава Wintermute: продолжу держать ETH ради культуры и мемов

CEO Wintermute Евгений Гаевой прокомментировал программное заявление Ethereum Foundation, отметив, что оно вызвало больше критики, чем восторга, и это, по его словам, оправданно. Он считает, что Ethereum Foundation остается единственным игроком с ресурсами и сетевым эффектом, способным воплотить «киберпанковскую мечту», но в краткосрочной перспективе это не повлияет на цену ETH, а в долгосрочной — только при успехе. Гаевой добавил, что продолжит держать ETH как долгосрочную ставку ради культуры и мемов.

Майкл Сэйлор снова намекнул на возможную покупку BTC

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал новые данные Bitcoin Tracker, что может указывать на очередную покупку BTC. Обычно Strategy раскрывает информацию о своих запасах биткоина на второй день после появления подобных сигналов.

Polymarket оценивает шанс роста BTC до $100 000 в этом году в 40%

Polymarket оценивает вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, в 40%. По данным платформы, вероятность роста BTC до $80 000 составляет 76%, до $90 000 — 53%, а падения до $50 000 — 61%.

Нефть подорожала на 45% на фоне конфликта США и Ирана, Brent превысила $103

Аналитик BTC OG Insider Whale Гарретт Джин заявил, что на 16-й день конфликта США и Ирана Ормузский пролив остается закрытым, а с 27 февраля цены на нефть выросли примерно на 45% и Brent превысила $103. По его оценке, стратегический нефтяной резерв SPR способен покрыть разрыв в поставках лишь на 12–15%. Он рекомендует открывать длинные позиции по нефти и сокращать вложения в акции, особенно на рынках Японии, Южной Кореи и Европы, а также держать больше наличных и снижать дюрацию.