Криптовалютные преступные схемы граждан КНДР позволяют финансировать государственные программы

467

2 мин

02.10.2025

Северная Корея продолжает активно использовать криптовалюты для обхода международных санкций и финансирования своей оборонной государственной программы. По данным Chainalysis, IT-работники КНДР устраиваются в зарубежные компании, маскируясь под обычных специалистов. Оплата труда производится в основном в стейблкоинах, которые впоследствии используются для отмывания доходов и перевода средств в Пхеньян. Это стало частью организованной сети, в которой задействованы подставные лица, обменники и децентрализованные протоколы.

В августе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского гражданина, связанного с компанией Chinyong IT Cooperation Company. Эта организация ранее уже попадала под санкции США и Южной Кореи за трудоустройство северокорейских IT-специалистов за рубежом. Ранее в 2023 году санкции коснулись представителя Корейской корпорации банковских услуг «Квангсон» (KKBC) Сима Хен Сопа, который получил десятки миллионов долларов в криптовалютах.

Механизм работы схемы включает в себя цепочку транзакций, направленных на сокрытие источников дохода. IT-сотрудники получают регулярные платежи в криптовалюте, затем используют децентрализованные биржи, мосты и смарт-контракты для сложного перемещения средств.

Такие операции затрудняют отслеживание и позволяют смешивать активы с другими потоками. В конечном счете деньги попадают в распоряжение представителей северокорейского режима, которые используют поддельные документы для вывода через крупные биржи.

Особое внимание привлекли действия китайского посредника Лу Хуайна, проживающего в ОАЭ. Он был внесен в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года за помощь в отмывании средств КНДР. В частности, он использовал фиктивные компании и собственные счета на криптобиржах, включая ныне обанкротившуюся FTX. Через него и подобных трейдеров средства конвертировались в фиатную валюту, после чего направлялись в Северную Корею. Департамент юстиции США недавно провел конфискацию активов, связанных с северокорейскими IT-схемами. Это показало, что использование блокчейн-аналитики позволяет выявлять и пресекать нелегальные финансовые операции.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.