Криптовалютные преступные схемы граждан КНДР позволяют финансировать государственные программы

270

2 мин

02.10.2025

Блокчейн
безопасность
Активы
Компании
санкции
Схемы
КНДР

Северная Корея продолжает активно использовать криптовалюты для обхода международных санкций и финансирования своей оборонной государственной программы. По данным Chainalysis, IT-работники КНДР устраиваются в зарубежные компании, маскируясь под обычных специалистов. Оплата труда производится в основном в стейблкоинах, которые впоследствии используются для отмывания доходов и перевода средств в Пхеньян. Это стало частью организованной сети, в которой задействованы подставные лица, обменники и децентрализованные протоколы.

В августе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского гражданина, связанного с компанией Chinyong IT Cooperation Company. Эта организация ранее уже попадала под санкции США и Южной Кореи за трудоустройство северокорейских IT-специалистов за рубежом. Ранее в 2023 году санкции коснулись представителя Корейской корпорации банковских услуг «Квангсон» (KKBC) Сима Хен Сопа, который получил десятки миллионов долларов в криптовалютах.

Механизм работы схемы включает в себя цепочку транзакций, направленных на сокрытие источников дохода. IT-сотрудники получают регулярные платежи в криптовалюте, затем используют децентрализованные биржи, мосты и смарт-контракты для сложного перемещения средств.

Такие операции затрудняют отслеживание и позволяют смешивать активы с другими потоками. В конечном счете деньги попадают в распоряжение представителей северокорейского режима, которые используют поддельные документы для вывода через крупные биржи.

Особое внимание привлекли действия китайского посредника Лу Хуайна, проживающего в ОАЭ. Он был внесен в санкционные списки OFAC в декабре 2024 года за помощь в отмывании средств КНДР. В частности, он использовал фиктивные компании и собственные счета на криптобиржах, включая ныне обанкротившуюся FTX. Через него и подобных трейдеров средства конвертировались в фиатную валюту, после чего направлялись в Северную Корею. Департамент юстиции США недавно провел конфискацию активов, связанных с северокорейскими IT-схемами. Это показало, что использование блокчейн-аналитики позволяет выявлять и пресекать нелегальные финансовые операции.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.

Приток Ethereum на биржи вырос: за сутки CEX получили 241 300 ETH

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый приток ETH на централизованные биржи составил 241 300 ETH. Больше всего ETH поступило на Binance 242 200 ETH, Gemini 2594,94 ETH и Gate 1061,89 ETH, а крупнейший отток зафиксировала OKX 3326,46 ETH.

За сутки с CEX вывели 2382,67 BTC: лидируют Binance, Gemini и Kraken

По данным Coinglass, за последние 24 часа совокупный чистый отток BTC с централизованных бирж составил 2382,67 BTC. Больше всего вывели с Binance — 754,04 BTC, Gemini — 633,90 BTC и Kraken — 505,86 BTC. При этом Coinbase Pro показала приток 66,18 BTC и возглавила список по притокам.

Harvard снизил долю в iShares Bitcoin Trust на 21% и впервые вложился в iShares Ethereum Trust

Harvard Management Company в IV квартале 2025 года сократила вложения в iShares Bitcoin Trust примерно на 21% и впервые открыла позицию в iShares Ethereum Trust, следует из данных SEC. На 31 декабря Harvard держал 5,35 млн акций iShares Bitcoin Trust на $265,8 млн против 6,81 млн акций на $442,8 млн кварталом ранее, а также купил 3,87 млн акций iShares Ethereum Trust на $86,8 млн. Совокупная экспозиция по BTC и ETH оценивается в $352,6 млн, при этом BTC остается крупнейшим раскрытым активом фонда, а котировки сейчас держатся около $68 600 и $1900 соответственно.