Топ-5 крупнейших штрафов в криптоиндустрии в 2025 году

626

2 мин

11.09.2025

Криптовалютная сфера продолжает привлекать внимание регуляторов. Усиление контроля над индустрией цифровых активов приводит и к планомерному ужесточению нормативных требований к профильным участникам рынка. В 2025 году ряд крупных организаций столкнулись с существенными финансовыми санкциями за нарушение регуляторных норм. Более детально об инцидентах будет рассказано ниже.

Площадка OKX признала себя виновной в нарушении антимониторинговых законов США (AML). Это произошло 24 февраля 2025 года. В тот же день суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что биржа должна выплатить в качестве штрафа свыше $504 млн. Далее 3 сентября 2025-го Нидерландский Центральный банк (DNB) наложил на OKX штраф в размере примерно $2,6 млн. Это произошло на фоне того, что сервис оказывал услуги в стране с июля 2023 по август 2024 года без обязательной регистрации.

Также со значительными санкциями столкнулась популярная криптобиржа KuCoin. Сервис признал свою вину в нелицензированной деятельности в США. Суммарно площадка выплатила $297 млн в качестве штрафа. Также ей будет запрещено вести работу на территории Соединенных Штатов минимум 2 года.

Далее компания Майка Новограца Galaxy Digital согласилась выплатить $200 млн. Это позволило урегулировать конфликт с генеральной прокуратурой Нью-Йорка. Сама же площадка обвинялась в манипуляции ценами на крипторынке.

Также со штрафом столкнулась биржа BitMEX. Регуляторы США обвинили ее в злостном нарушении нормативов AML/KYC. Стоит отметить, что сервису инкриминировали и несоблюдение положений Закона о банковской тайне. Суммарный размер штрафа составил около $100 млн.

Важным событием для криптовалютной индустрии также стало и то, что компания Ripple урегулировала многолетний конфликт с Комиссией по ценным бумагами и биржам США. Согласно официальным сведениям, стартап выплатил в качестве штрафа около $50 млн. Есть еще ряд инцидентов, не вошедших в текущий топ-5. Однако они тоже достойны упоминания:

Paxos Trust ($48,5 млн).
Interactive Brokers ($11,8 млн).
Gemini ($5 млн).

Напоминаем, ранее на Crypto.ru публиковалась инфографика о странах по наиболее активному использованию криптовалют за август 2025 года.

Главный редактор

Крылов Влад журналист и эксперт крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сенат США одобрил назначение Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС

Сенат США поддержал кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС: 51 голос «за» и 45 «против», а финальное утверждение его в роли председателя запланировано на 13 мая. Уорш сменит Стивена Мирана, временно занимавшего пост после отставки Адрианы Куглер на фоне этического расследования, при этом Джером Пауэлл, чьи полномочия председателя истекают 15 мая, собирается остаться в Совете до января 2028 года. Дональд Трамп критиковал Пауэлла за отказ снижать ставки, а Уорш на слушаниях заявил, что не обещал президенту заранее определять решения по ставкам, и выступил за реформу ФРС, включая сокращение баланса и возможный отказ от постоянных пресс-конференций.

В Кыргызстане обсуждают разрешение банкам торговать криптовалютами

Минэкономики Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение поправки к закону «О виртуальных активах», которые позволят банкам и другим организациям под надзором Нацбанка покупать, продавать и обменивать криптовалюты — сейчас им доступны только переводы, хранение и управление, а покупка и обмен остаются за криптобиржами и криптообменниками. В ведомстве рассчитывают, что это поддержит финтех и бюджет: налоговые сборы от криптокомпаний составили 73,1 млн сомов в 2023 году, 227 млн сомов в 2024 году и 2 млрд 149 млн сомов за 11 месяцев 2025 года при обороте 2,6 трлн сомов. Экономист Искендер Шаршеев в комментарии Reporter kg назвал инициативу «страховкой» на случай отключения от SWIFT, чтобы криптовалюта могла стать альтернативным каналом расчетов.

В стейкинг-контракт Ethereum внесли более 85 млн ETH, а активность сети обновила рекорд

По данным Glassnode, общий объем депозитов в стейкинг-контракт Ethereum превысил 85 млн ETH, при этом запасы на CEX снизились до 15 млн ETH, что усиливает дефицит предложения. В апреле американские спотовые Ethereum-ETF снова перешли к чистому притоку, а нагрузка на сеть достигла 3,5 млн транзакций в сутки. Ethereum удерживает 52,45% рынка токенизации RWA на $16,4 млрд, а BlackRock объявила о запуске токенизации многомиллиардного фонда денежного рынка на базе сети перед обновлением Glamsterdam, которое должно увеличить пропускную способность в 10 раз и снизить комиссии на 78%.

Сооснователь Solana назвал приватность ключевым фактором конкуренции в блокчейне

На Consensus 2026 сооснователь Solana Анатолий Яковенко заявил, что по мере взросления блокчейн-продуктов приватность станет важным конкурентным преимуществом и способом удержания доли рынка. Он добавил, что компромисс между запросом пользователей на конфиденциальность и требованиями регуляторов может стать одним из главных вопросов ближайших двух-пяти лет. 28 марта проект Umbra открыл публичный доступ к конфиденциальному кошельку в сети Solana, который поддерживает зашифрованные переводы и свопы и рассчитан на институциональных клиентов и бизнес.

Ledger может отказаться от IPO при оценке $4 млрд и выбрать частные инвестиции

Французская Ledger пересматривает планы выхода на биржу и может вместо IPO привлечь деньги в частных раундах, сообщило CoinDesk со ссылкой на источники. В начале года компания наняла Goldman Sachs, Jefferies и Barclays и рассчитывала на оценку около $4 млрд, но на фоне слабого рынка и снижения интереса инвесторов к публичным криптокомпаниям сроки могли сдвинуться. Ранее американская биржа Kraken также поставила на паузу IPO с оценкой в $20 млрд, объяснив решение сложной ситуацией на рынке.