Топ-5 крупнейших штрафов в криптоиндустрии в 2025 году

677

2 мин

11.09.2025

Криптовалютная сфера продолжает привлекать внимание регуляторов. Усиление контроля над индустрией цифровых активов приводит и к планомерному ужесточению нормативных требований к профильным участникам рынка. В 2025 году ряд крупных организаций столкнулись с существенными финансовыми санкциями за нарушение регуляторных норм. Более детально об инцидентах будет рассказано ниже.

Площадка OKX признала себя виновной в нарушении антимониторинговых законов США (AML). Это произошло 24 февраля 2025 года. В тот же день суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что биржа должна выплатить в качестве штрафа свыше $504 млн. Далее 3 сентября 2025-го Нидерландский Центральный банк (DNB) наложил на OKX штраф в размере примерно $2,6 млн. Это произошло на фоне того, что сервис оказывал услуги в стране с июля 2023 по август 2024 года без обязательной регистрации.

Также со значительными санкциями столкнулась популярная криптобиржа KuCoin. Сервис признал свою вину в нелицензированной деятельности в США. Суммарно площадка выплатила $297 млн в качестве штрафа. Также ей будет запрещено вести работу на территории Соединенных Штатов минимум 2 года.

Далее компания Майка Новограца Galaxy Digital согласилась выплатить $200 млн. Это позволило урегулировать конфликт с генеральной прокуратурой Нью-Йорка. Сама же площадка обвинялась в манипуляции ценами на крипторынке.

Также со штрафом столкнулась биржа BitMEX. Регуляторы США обвинили ее в злостном нарушении нормативов AML/KYC. Стоит отметить, что сервису инкриминировали и несоблюдение положений Закона о банковской тайне. Суммарный размер штрафа составил около $100 млн.

Важным событием для криптовалютной индустрии также стало и то, что компания Ripple урегулировала многолетний конфликт с Комиссией по ценным бумагами и биржам США. Согласно официальным сведениям, стартап выплатил в качестве штрафа около $50 млн. Есть еще ряд инцидентов, не вошедших в текущий топ-5. Однако они тоже достойны упоминания:

Paxos Trust ($48,5 млн).
Interactive Brokers ($11,8 млн).
Gemini ($5 млн).

Напоминаем, ранее на Crypto.ru публиковалась инфографика о странах по наиболее активному использованию криптовалют за август 2025 года.

Главный редактор

Крылов Влад журналист и эксперт крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...

Уоллер: ФРС не будет удерживать ставки низкими ради финансирования дефицита США

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор не будет специально сохранять низкие процентные ставки, чтобы помочь властям США финансировать бюджетный дефицит. Он назвал разумным обсуждение целевого диапазона инфляции, тогда как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил приверженность цели в 2% и отметил, что пересмотр этого ориентира сейчас может подорвать доверие к ФРС.

Трамп заявил об убытках у коротких продавцов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые участники рынка, ставившие на падение, столкнулись с серьезными убытками и ликвидацией позиций. По его словам, он никогда не поддерживал таких игроков, поскольку считает, что они делают ставку против страны.

Полупроводниковые компании стали новым драйвером роста S&P 500

Авторы The Kobeissi Letter считают, что индекс S&P 500 готов подняться выше 8 000 пунктов, так как лидерами текущего роста в США стали производители микросхем. На фоне падения акций многих компаний из Большой семерки более чем на 20% от недавних максимумов 8 из 10 лучших бумаг в S&P 500 с начала года относятся к полупроводниковому сектору. Сейчас индекс находится всего примерно на 1% ниже исторического максимума, и аналитики полагают, что сочетание восстановления крупных технологических компаний и силы производителей микросхем может подтолкнуть рынок выше 8 000 пунктов.

Уоллер: слишком жесткие сигналы ФРС о будущем курсе могут мешать политике

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что при решениях по денежно-кредитной политике нельзя механически опираться на прошлый опыт, а нужно учитывать текущие экономические условия. По его словам, сигналы о будущих шагах ФРС остаются полезным инструментом: после сентябрьского заседания FOMC в 2021 году доходность 2-летних казначейских облигаций выросла почти на 200 базисных пунктов еще до повышения ставки в марте 2022 года. При этом Уоллер подчеркнул, что слишком жесткие ориентиры могут снижать гибкость политики, а в отдельных случаях от них лучше полностью отказаться.