Топ-5 крупнейших штрафов в криптоиндустрии в 2025 году

722

2 мин

11.09.2025

Криптовалютная сфера продолжает привлекать внимание регуляторов. Усиление контроля над индустрией цифровых активов приводит и к планомерному ужесточению нормативных требований к профильным участникам рынка. В 2025 году ряд крупных организаций столкнулись с существенными финансовыми санкциями за нарушение регуляторных норм. Более детально об инцидентах будет рассказано ниже.

Площадка OKX признала себя виновной в нарушении антимониторинговых законов США (AML). Это произошло 24 февраля 2025 года. В тот же день суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что биржа должна выплатить в качестве штрафа свыше $504 млн. Далее 3 сентября 2025-го Нидерландский Центральный банк (DNB) наложил на OKX штраф в размере примерно $2,6 млн. Это произошло на фоне того, что сервис оказывал услуги в стране с июля 2023 по август 2024 года без обязательной регистрации.

Также со значительными санкциями столкнулась популярная криптобиржа KuCoin. Сервис признал свою вину в нелицензированной деятельности в США. Суммарно площадка выплатила $297 млн в качестве штрафа. Также ей будет запрещено вести работу на территории Соединенных Штатов минимум 2 года.

Далее компания Майка Новограца Galaxy Digital согласилась выплатить $200 млн. Это позволило урегулировать конфликт с генеральной прокуратурой Нью-Йорка. Сама же площадка обвинялась в манипуляции ценами на крипторынке.

Также со штрафом столкнулась биржа BitMEX. Регуляторы США обвинили ее в злостном нарушении нормативов AML/KYC. Стоит отметить, что сервису инкриминировали и несоблюдение положений Закона о банковской тайне. Суммарный размер штрафа составил около $100 млн.

Важным событием для криптовалютной индустрии также стало и то, что компания Ripple урегулировала многолетний конфликт с Комиссией по ценным бумагами и биржам США. Согласно официальным сведениям, стартап выплатил в качестве штрафа около $50 млн. Есть еще ряд инцидентов, не вошедших в текущий топ-5. Однако они тоже достойны упоминания:

Paxos Trust ($48,5 млн).
Interactive Brokers ($11,8 млн).
Gemini ($5 млн).

Напоминаем, ранее на Crypto.ru публиковалась инфографика о странах по наиболее активному использованию криптовалют за август 2025 года.

Главный редактор

Крылов Влад журналист и эксперт крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Исследование ФРС: ожидания доходности сильнее всего влияют на решения криптоинвесторов

Исследование Федерального резервного банка Кливленда показало, что различия между владельцами и невладельцами криптовалюты лучше всего объясняются ожиданиями доходности и риска, а не возрастом, доходом или полом. Владельцы криптовалюты в среднем ждут доходность на уровне 22% в следующем году против 7% у тех, кто не держит такие активы, при этом в 2021 году 87% невладельцев и 54% владельцев заявили, что не понимают, какой доходности ожидать. Эксперимент в 2025 году показал, что информация о доходности BTC за предыдущие 12 месяцев увеличивала желаемую долю криптовалюты в портфеле примерно на 2 процентных пункта, или на 47% относительно уровня 4,3% в контрольной группе, а фактические покупки выросли примерно на 2,5 процентного пункта. Авторы считают, что это может усиливать волатильность рынка: рост цен привлекает новых покупателей, а удвоение цены BTC повышало вероятность покупки товаров длительного пользования на 1,4 процентного пункта, что эквивалентно росту примерно на 7%.

Глава Bitget: BTC, вероятно, останется у текущих уровней до конца года

Гендиректор Bitget Грейси Чен заявила, что до конца года BTC, вероятно, останется близко к нынешним уровням, хотя может отклониться на $10 000–20 000 вверх или вниз. По ее словам, на курс влияют процентные ставки и общая макроэкономическая неопределенность, из-за чего сложно прогнозировать, завершит ли биткоин год выше или ниже $70 000. Чен также усомнилась, что правительство США начнет покупать BTC для национального резерва в ближайшие два года. Она напомнила, что стратегический резерв биткоина, созданный в марте 2025 года, сформирован из ранее конфискованных активов, а сейчас США владеют примерно 328 372 BTC.

Рэй Далио посоветовал добавить BTC и золото в портфель из-за риска долгового кризиса

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио рекомендовал инвесторам сократить долю облигаций и увеличить вложения в золото и немного BTC на фоне возможного долгового кризиса в США. В публикации в LinkedIn он отметил, что доля золота на уровне 10–15% может снизить риски, а сам кризис, по его оценке, может начаться через три года, плюс-минус два года, если текущий курс не изменится. Ранее Далио, состояние которого оценивается более чем в $15 млрд, уже говорил, что владеет небольшим количеством BTC и считает разумной долю криптовалюты в портфеле на уровне 1–2%. При этом он по-прежнему не считает биткоин заменой золоту как средству сбережения.

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...

Laser Digital Nomura получила первую за 4 года лицензию на криптобиржу в Японии

Дочерняя компания Nomura Group Laser Digital получила разрешение на работу криптобиржи в Японии и стала первым новым лицензированным участником рынка за 4 года. По данным FSA, последней платформой, одобренной регулятором до этого, была Binance Japan в октябре 2022 года. В июле парламент Японии принял поправки, которые признают криптоактивы финансовыми активами и переводят их под более жесткое регулирование. Новые правила также предусматривают меры против инсайдерской торговли и усиление надзора за криптокомпаниями.