Минюст США завершил процесс изъятия активов Helix

Министерство юстиции США объявило о завершении процесса конфискации криптовалюты на сумму более $400 млн, которая связана с биткоин-миксером Helix. Юридическое оформление изъятия было завершено после соответствующего решения Окружного суда США по округу Колумбия от 21 января. Согласно официальному постановлению, изъятые активы будут переданы правительству.

Конфискация напрямую коснулась активов оператора Helix Ларри Хармона, который обеспечивал работу сервиса в период с 2014 по 2017 год. По данным следствия, платформа изначально создавалась для сокрытия информации об источнике и получателе цифровых активов и широко применялась финансовыми преступниками. Судебное постановление распространилось на криптовалюту, недвижимость и финансовые средства, которые были связаны с деятельностью Helix.

В Минюсте отметили, что это дело стало одним из наиболее резонансных разбирательств, связанных с криптовалютными миксерами. Представители ведомства подчеркнули, что даже после пресечения противоправной деятельности процесс изъятия активов может длиться долгие годы из-за разных юридических барьеров.

Согласно представленным материалам дела, за время работы Helix через сервис прошло не менее 354 тыс. биткоинов, стоимость которых в среднем оценивалась примерно в $300 млн.

Прокуратура установила, что значительная часть средств была связана с даркнет-площадками. Использование миксера позволяло затруднить отслеживание перемещения средств.

Следствие также выяснило, что Хармон управлял сервисом Grams, который был некой поисковой платформой для даркнет-рынков. По версии правоохранительных органов, программный интерфейс Helix позволял торговым площадкам напрямую встраивать микшер в систему вывода активов, что позволяло отмывать криптовалюту в крупных масштабах.

Автор

Андрей Александров