MistTrack и Keyblock усилили AML-контроль в секторе цифровых активов

Представители MistTrack, разработанного специалистами из SlowMist, сообщили о расширении сотрудничества с Keyblock Solutions для усиления мер по противодействию отмыванию средств (AML) в секторе фондов виртуальных активов. Эксперты напомнили, что с 2024 года Keyblock полностью интегрировала MistTrack и систему Know Your Transaction (KYT) в собственные процессы проверки. Это позволило проводить комплексную оценку источников средств инвесторов и постоянный мониторинг транзакций.

Так, сервис от SlowMist анализирует все адреса, включая CeFi и DeFi, с использованием собственной системы AML-скоринга, объединяющей историю транзакций, данные об их принадлежности и угрозы из единой базы. Информационная система MistTrack включает в себя более 400 млн кошельков и свыше 1 тыс. единиц, разделенных по 14 категориям рисков.

Отдельное внимание уделяется непрерывному мониторингу: MistTrack анализирует транзакции в режиме реального времени, отправляет уведомления о подозрительных действиях и формирует риск-отчеты для хранения и подачи в регуляторные органы. Такой подход повышает прозрачность и дает фондам возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Интеграция MistTrack позволила Keyblock сократить время на проверку источников средств, повысить точность AML-анализа и создать надежную инфраструктуру соответствия законам регуляторов. Это особенно важно на фоне ужесточения требований к KYC и KYT по всему миру.

SlowMist заявила, что будет расширять поддержку блокчейнов, улучшать алгоритмы идентификации рисков и увеличивать охват данных, чтобы предоставлять надежную и масштабируемую AML-инфраструктуру для сегмента Web3. Сотрудничество MistTrack и Keyblock стало примером практического применения комплексных AML-решений в быстрорастущем секторе цифровых активов, демонстрируя, что технологии и регуляторные стандарты могут работать совместно.

Автор

Петр Иванов