MistTrack и Keyblock усилили AML-контроль в секторе цифровых активов

609

2 мин

Представители MistTrack, разработанного специалистами из SlowMist, сообщили о расширении сотрудничества с Keyblock Solutions для усиления мер по противодействию отмыванию средств (AML) в секторе фондов виртуальных активов. Эксперты напомнили, что с 2024 года Keyblock полностью интегрировала MistTrack и систему Know Your Transaction (KYT) в собственные процессы проверки. Это позволило проводить комплексную оценку источников средств инвесторов и постоянный мониторинг транзакций.

Так, сервис от SlowMist анализирует все адреса, включая CeFi и DeFi, с использованием собственной системы AML-скоринга, объединяющей историю транзакций, данные об их принадлежности и угрозы из единой базы. Информационная система MistTrack включает в себя более 400 млн кошельков и свыше 1 тыс. единиц, разделенных по 14 категориям рисков.

Отдельное внимание уделяется непрерывному мониторингу: MistTrack анализирует транзакции в режиме реального времени, отправляет уведомления о подозрительных действиях и формирует риск-отчеты для хранения и подачи в регуляторные органы. Такой подход повышает прозрачность и дает фондам возможность быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Интеграция MistTrack позволила Keyblock сократить время на проверку источников средств, повысить точность AML-анализа и создать надежную инфраструктуру соответствия законам регуляторов. Это особенно важно на фоне ужесточения требований к KYC и KYT по всему миру.

SlowMist заявила, что будет расширять поддержку блокчейнов, улучшать алгоритмы идентификации рисков и увеличивать охват данных, чтобы предоставлять надежную и масштабируемую AML-инфраструктуру для сегмента Web3. Сотрудничество MistTrack и Keyblock стало примером практического применения комплексных AML-решений в быстрорастущем секторе цифровых активов, демонстрируя, что технологии и регуляторные стандарты могут работать совместно.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Kalshi продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд

Kalshi сообщила в документе для SEC, что с 3 апреля продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд, а число инвесторов достигло 71. Компании осталось реализовать бумаги примерно на $380 млн, при этом в начале мая Kalshi также объявила о раунде серии F на $1 млрд при оценке в $22 млрд. Подача документа совпала с продолжающимися юридическими спорами Kalshi с властями нескольких штатов США. В середине августа суд в штате Вашингтон обязал платформу прекратить предлагать широкий спектр контрактов на события в штате.

Приток в американские спотовые BTC-ETF продолжается седьмой день подряд

Американские спотовые BTC-ETF во вторник получили $314,37 млн и продлили серию притоков до 7 торговых дней подряд. С начала августа приток достиг $3,03 млрд, а чистый отток с начала 2026 года сократился более чем вдвое — до $2,26 млрд, при этом до уровня октября 2025 года фондам не хватает $390 млн. Общий объем чистых активов вырос до $99,05 млрд, а совокупный чистый приток — до $54,36 млрд. Параллельно спотовые ETH-ETF также показали 7 дней притока подряд, получив во вторник $179,8 млн, тогда как BTC на момент публикации торговался по $78 880, потеряв 2% за последние 24 часа.

World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в сети Canton

World Liberty Financial выпустила нативную версию стейблкоина USD1 в сети Canton для расчетов с токенизированными реальными активами, включая обеспечение по деривативам, институциональное кредитование, выпуск и погашение активов. По отраслевым данным, USD1 занимает шестое место среди стейблкоинов с капитализацией более $4 млрд, а его резервы, по данным компании, включают краткосрочные казначейские облигации США, фонды денежного рынка гособлигаций и долларовые депозиты. Сеть Canton, ориентированная на институциональные финансы, позволяет проводить расчеты в USD1 одновременно с токенизированными активами в рамках одной транзакции с настройками конфиденциальности и контроля доступа. По данным сети, ежемесячный объем выпуска и обработки токенизированных активов в ней превышает $9 трлн, а ежедневный объем перемещения токенизированных казначейских облигаций США составляет более $350 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...