Объем нелегальных криптотранзакций опустился на 51% в 2024 году

508

2 мин

10.02.2025

В 2024 году общий объем криптовалютных транзакций достиг $10,6 трлн, увеличившись на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявили исследователи TRM Labs. При этом суммы незаконных операций снизились на 24%, составив $45 млрд. Это лишь 0,4% от общего количества транзакций и означает падение на 51% по сравнению с 2023 годом.

Основными категориями незаконной деятельности в блокчейне остаются санкционные нарушения, мошенничество и заблокированные адреса. Первая категория составляет 33% от общего объема незаконных операций. Заблокированные адреса — 29%, а операции по обману пользователей — 24%.

Несмотря на общее снижение незаконной активности, некоторые категории преступлений остаются на прежнем уровне. К примеру, объемы продаж запрещенных веществ в даркнете остаются стабильными. Однако объемы средств, связанных с хакерскими атаками и нарушениями санкций, значительно снизились.

В 2024 году количество санкционных мер увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Среди целей были 12 групп вымогателей, 6 высокорисковых обменников и сервис микширования криптовалют.

Доходы от хакерских атак сократились более чем на 50%, составив $1,8 млрд по сравнению с $3,7 млрд в 2022 году. Хакеры, связанные с Северной Кореей, ответственны за 33% всех украденных средств в криптовалютных атаках. Объемы мошенничества и обмана снизились до $12,5 млрд с $13,9 млрд в 2022 году. Несмотря на общее падение показателей, преступники все еще оперируют значительными суммами в криптовалютах.

При этом аналитики отметили, рост некоторых запрещенных веществ чуть ли не на 150% в 2024 году по сравнению с 2022 годом, Общий объем продаж также вырос на 97% исчисляясь десятками миллионов долларов (USD), которые отмываются с помощью криптовалют.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Kalshi продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд

Kalshi сообщила в документе для SEC, что с 3 апреля продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд, а число инвесторов достигло 71. Компании осталось реализовать бумаги примерно на $380 млн, при этом в начале мая Kalshi также объявила о раунде серии F на $1 млрд при оценке в $22 млрд. Подача документа совпала с продолжающимися юридическими спорами Kalshi с властями нескольких штатов США. В середине августа суд в штате Вашингтон обязал платформу прекратить предлагать широкий спектр контрактов на события в штате.

Приток в американские спотовые BTC-ETF продолжается седьмой день подряд

Американские спотовые BTC-ETF во вторник получили $314,37 млн и продлили серию притоков до 7 торговых дней подряд. С начала августа приток достиг $3,03 млрд, а чистый отток с начала 2026 года сократился более чем вдвое — до $2,26 млрд, при этом до уровня октября 2025 года фондам не хватает $390 млн. Общий объем чистых активов вырос до $99,05 млрд, а совокупный чистый приток — до $54,36 млрд. Параллельно спотовые ETH-ETF также показали 7 дней притока подряд, получив во вторник $179,8 млн, тогда как BTC на момент публикации торговался по $78 880, потеряв 2% за последние 24 часа.

World Liberty Financial запустила стейблкоин USD1 в сети Canton

World Liberty Financial выпустила нативную версию стейблкоина USD1 в сети Canton для расчетов с токенизированными реальными активами, включая обеспечение по деривативам, институциональное кредитование, выпуск и погашение активов. По отраслевым данным, USD1 занимает шестое место среди стейблкоинов с капитализацией более $4 млрд, а его резервы, по данным компании, включают краткосрочные казначейские облигации США, фонды денежного рынка гособлигаций и долларовые депозиты. Сеть Canton, ориентированная на институциональные финансы, позволяет проводить расчеты в USD1 одновременно с токенизированными активами в рамках одной транзакции с настройками конфиденциальности и контроля доступа. По данным сети, ежемесячный объем выпуска и обработки токенизированных активов в ней превышает $9 трлн, а ежедневный объем перемещения токенизированных казначейских облигаций США составляет более $350 млрд.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...