Объем нелегальных криптотранзакций опустился на 51% в 2024 году

500

2 мин

10.02.2025

В 2024 году общий объем криптовалютных транзакций достиг $10,6 трлн, увеличившись на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявили исследователи TRM Labs. При этом суммы незаконных операций снизились на 24%, составив $45 млрд. Это лишь 0,4% от общего количества транзакций и означает падение на 51% по сравнению с 2023 годом.

Основными категориями незаконной деятельности в блокчейне остаются санкционные нарушения, мошенничество и заблокированные адреса. Первая категория составляет 33% от общего объема незаконных операций. Заблокированные адреса — 29%, а операции по обману пользователей — 24%.

Несмотря на общее снижение незаконной активности, некоторые категории преступлений остаются на прежнем уровне. К примеру, объемы продаж запрещенных веществ в даркнете остаются стабильными. Однако объемы средств, связанных с хакерскими атаками и нарушениями санкций, значительно снизились.

В 2024 году количество санкционных мер увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Среди целей были 12 групп вымогателей, 6 высокорисковых обменников и сервис микширования криптовалют.

Доходы от хакерских атак сократились более чем на 50%, составив $1,8 млрд по сравнению с $3,7 млрд в 2022 году. Хакеры, связанные с Северной Кореей, ответственны за 33% всех украденных средств в криптовалютных атаках. Объемы мошенничества и обмана снизились до $12,5 млрд с $13,9 млрд в 2022 году. Несмотря на общее падение показателей, преступники все еще оперируют значительными суммами в криптовалютах.

При этом аналитики отметили, рост некоторых запрещенных веществ чуть ли не на 150% в 2024 году по сравнению с 2022 годом, Общий объем продаж также вырос на 97% исчисляясь десятками миллионов долларов (USD), которые отмываются с помощью криптовалют.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

NYT: за покупкой токенов криптокомпании семьи Трампа на $100 млн мог стоять фигурант дела об отмывании денег

The New York Times сообщает, что за структурой Aqua 1, купившей в июне 2025 года токены WLFI компании World Liberty Financial на $100 млн, предположительно стоял бизнесмен Гурен Чжоу, известный как Бобби. По данным издания, ранее его арестовали в Великобритании в 2021 году по подозрению в отмывании денег после краха основанного им криптобизнеса. Сделка принесла финансовую выгоду семье президента США Дональда Трампа и семье сооснователя World Liberty Зака Уиткоффа, а происхождение средств Aqua 1 вызвало вопросы о возможном конфликте интересов из-за иностранных инвесторов. Среди крупнейших инвесторов World Liberty также называют Джастина Сана с вложением $45 млн и структуру из Абу-Даби, которую поддерживает шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, с долей около $500 млн.

BlackRock запустила в Канаде два ETF, включая фонд с 3% в BTC

BlackRock Canada вывела на Торонтскую фондовую биржу два новых ETF — IBQT и XINT. Фонд IBQT распределяет 97% активов между акциями разных стран, а 3% направляет в BTC через канадский iShares Bitcoin ETF IBIT, тогда как XINT отслеживает индекс MSCI ACWI ex North America IMI и дает доступ более чем к 5000 компаниям за пределами Канады и США. По состоянию на 30 июня iShares управляла активами примерно на $6,2 трлн через более чем 1700 ETF, а американский iShares Bitcoin Trust IBIT контролировал около $47,9 млрд.

Strategy продала 1 690 BTC и направила $108,6 млн на выкуп STRC

Strategy вторую неделю подряд продает BTC для выкупа привилегированных акций STRC: с 3 по 9 августа компания реализовала 1 690 BTC на $108,6 млн и направила всю сумму на выкуп 1,15 млн акций. После сделки долларовый резерв Strategy вырос до $4,65 млрд, а объем биткоинов на балансе сократился до 840 447 BTC. С начала 2026 года компания продала 6948 BTC, сохранив крупнейший корпоративный запас биткоина, на который в общей сложности потрачено $63,36 млрд. На премаркете STRC прибавили 0,46% до $95,45, а MSTR выросли на 0,25% до $100,26.

Standard Chartered: рост токенизированных активов до $4 трлн может поднять LINK до $200 к концу 2030 года

Standard Chartered прогнозирует рост LINK более чем в 25 раз — с текущих $8 до $200 к концу 2030 года на фоне расширения рынка токенизированных реальных активов. В банке ожидают, что объем токенизированных RWA к концу 2028 года достигнет $4 трлн, а активов в DeFi — $2,7 трлн к концу 2030 года, что усилит спрос на сервисы Chainlink для передачи данных между внешними системами и блокчейнами. В июле объем торгов токенизированными RWA на DEX обновил рекорд и достиг $141 млрд, прибавив 19,5% за месяц. Среди рисков для прогноза Standard Chartered назвал более медленное развитие институциональной токенизации, усиление конкуренции и возможные технические сбои.

H100 стала второй в Европе по объему BTC-резервов после покупки 2455 BTC

Шведская H100 Group завершила покупку норвежских биткоин-компаний Moonshot и Never Say Die, увеличив свои резервы более чем втрое — до 3506 BTC. Сделка прошла без денежной оплаты: компания выпустила 790,5 млн новых акций по 1,86 шведской кроны ($0,20) за бумагу, оценив соглашение примерно в 1,47 млрд шведских крон ($155 млн). После сделки стоимость BTC-активов H100 достигла около $228 млн, а сама компания вышла на 2-е место в Европе по объему биткоин-резервов после Bitcoin Group SE с 3605 BTC. Размещение новых акций привело к размытию долей действующих акционеров примерно на 70%.