Объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы почти достиг $22 млрд

404

2 мин

Исследователи Elliptic обнародовали новый отчет. Согласно данным экспертов, объем криптовалют, отмытых через кроссчейн-протоколы и анонимные криптосервисы, превысил $21,8 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем 2 года назад. Аналитики учитывали анонимную конвертацию незаконно полученных активов с помощью децентрализованных бирж (DEX), мостов и обменников без подтверждения личности (KYC). По их словам, рост показателей обусловлен активностью северокорейских хакеров, участников рынка даркнета и санкционных структур.

В Elliptic отметили, что chain-hopping — быстрый обмен активов между различными блокчейнами — стал ключевым инструментом отмывания средств. Использование DEX и мостов затрудняет отслеживание транзакций и требует от следователей долгих часов исследований вручную.

Ранее, в 2022 году, Elliptic прогнозировала рост таких операций до $9 млрд – $15 млрд к середине 2025 года. Однако новые данные показывают, что реальный масштаб превзошел ожидания. В 2022 году общий объем кроссчейн-отмывания оценивался в $4 млрд, сегодня это уже $22 млрд. По результатам анализа, 27% подозрительных операций охватывают более 5 блокчейнов, а 20% — более 10.

В отчете приведены подробные кейсы: хакерская атака Bybit на $1,5 млрд, отмывание денег через мем-токены, фишинговые схемы и даже финансирование конфликтов в Мьянме. Также описано, как преступные группы используют анонимные криптоинструменты для проведения операций в обход санкций.

Компания Elliptic представила систему сквозного мониторинга, позволяющую отслеживать движение криптовалют в реальном времени. Сегодня она охватывает более 50 блокчейнов и тысячи активов. Механизм поддерживает анализ виртуальных переводов ценности (VVTE), что позволяет мгновенно находить начальную и конечную точки любых кроссчейн-транзакций.

В Elliptic подчеркнули, что способность выявлять подобные преступления становится не просто бонусной опцией, а необходимостью. С увеличением числа блокчейнов и цифровых активов, финансовые сервисы, регулирующие органы и следователи должны адаптироваться к многосетевой реальности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июне оценивается в 98,7%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в июне, составляет 98,7%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 1,3%.

На следующей неделе рынок ждет протоколы ФРС и отчеты NVIDIA и Walmart

На следующей неделе внимание рынков будет приковано к протоколам заседания ФРС, которые опубликуют в четверг, а также к выступлениям представителей регуляторов США, Австралии и еврозоны. Среди ключевых событий также отчет NVIDIA после закрытия торгов в среду и результаты Walmart до открытия рынка в четверг. Инвесторы будут оценивать, как ажиотаж вокруг ИИ и потребительские расходы на фоне инфляции влияют на динамику американских акций.

Pershing Square Билла Акмана продал Alphabet и купил Microsoft на падении

Хедж-фонд Билла Акмана Pershing Square Capital Management продал оставшиеся акции Alphabet и во втором квартале полностью закрыл позицию, направив средства на покупку бумаг Microsoft после снижения их цены, сообщает Reuters. Акман назвал текущую оценку Microsoft «чрезвычайно привлекательной» и отметил потенциал компании благодаря Azure и пакету M365 Office с AI-помощником Copilot за $30 в месяц.

Спотовые ETF на BTC и ETH в США за неделю потеряли почти $1,3 млрд

По данным Farside, на этой неделе из спотовых биткоин-ETF в США зафиксирован чистый отток $995,5 млн, а из спотовых Ethereum-ETF — $255,2 млн.

Основатель Liquid Capital заявил о завершении отскока и предупредил о риске новой коррекции

Основатель Liquid Capital Ли Хуа сообщил, что текущий этап восстановления в основном завершился, и подчеркнул, что это был временный отскок, а не разворот тренда, поэтому он советует закрывать длинные позиции по мере роста. Среди факторов возможного снижения он назвал коррекцию на американском фондовом рынке, а также влияние цен на нефть на инфляцию и ожидания по ставкам на фоне роста доходности казначейских облигаций США. При этом Ли Хуа считает, что долгосрочные перспективы крипторынка остаются сильными, а текущий период — «самый мрачный час перед рассветом», и предложил направлять 50% будущей прибыли в искусственный интеллект.