Объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы почти достиг $22 млрд

540

2 мин

Исследователи Elliptic обнародовали новый отчет. Согласно данным экспертов, объем криптовалют, отмытых через кроссчейн-протоколы и анонимные криптосервисы, превысил $21,8 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем 2 года назад. Аналитики учитывали анонимную конвертацию незаконно полученных активов с помощью децентрализованных бирж (DEX), мостов и обменников без подтверждения личности (KYC). По их словам, рост показателей обусловлен активностью северокорейских хакеров, участников рынка даркнета и санкционных структур.

В Elliptic отметили, что chain-hopping — быстрый обмен активов между различными блокчейнами — стал ключевым инструментом отмывания средств. Использование DEX и мостов затрудняет отслеживание транзакций и требует от следователей долгих часов исследований вручную.

Ранее, в 2022 году, Elliptic прогнозировала рост таких операций до $9 млрд – $15 млрд к середине 2025 года. Однако новые данные показывают, что реальный масштаб превзошел ожидания. В 2022 году общий объем кроссчейн-отмывания оценивался в $4 млрд, сегодня это уже $22 млрд. По результатам анализа, 27% подозрительных операций охватывают более 5 блокчейнов, а 20% — более 10.

В отчете приведены подробные кейсы: хакерская атака Bybit на $1,5 млрд, отмывание денег через мем-токены, фишинговые схемы и даже финансирование конфликтов в Мьянме. Также описано, как преступные группы используют анонимные криптоинструменты для проведения операций в обход санкций.

Компания Elliptic представила систему сквозного мониторинга, позволяющую отслеживать движение криптовалют в реальном времени. Сегодня она охватывает более 50 блокчейнов и тысячи активов. Механизм поддерживает анализ виртуальных переводов ценности (VVTE), что позволяет мгновенно находить начальную и конечную точки любых кроссчейн-транзакций.

В Elliptic подчеркнули, что способность выявлять подобные преступления становится не просто бонусной опцией, а необходимостью. С увеличением числа блокчейнов и цифровых активов, финансовые сервисы, регулирующие органы и следователи должны адаптироваться к многосетевой реальности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые биткоин-ETF в США потеряли $2,35 млрд за две недели, отток из IBIT BlackRock длится 11 сессий

Американские спотовые ETF на BTC за две недели зафиксировали чистый отток $2,35 млрд, при этом каждую неделю объем выводов превышал $1 млрд. В пятницу инвесторы вывели $185,4 млн, из них $143,5 млн пришлось на IBIT BlackRock, а $41,9 млн — на FBTC Fidelity. Серия чистого оттока из IBIT BlackRock достигла 11 торговых сессий подряд с 30 октября, а общий объем выводов из фонда за этот период вырос примерно до $2,35 млрд. Отток средств из спотовых ETF на BTC продолжается на фоне слабости рынка: в тот же день BTC опускался ниже $70 000.

Казахстан намерен выпустить токенизированные гособлигации в I квартале 2027 года

Казахстан планирует разместить токенизированные государственные облигации в I квартале 2027 года для развития инфраструктуры цифровых активов на рынке суверенного долга. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что проект готовится совместно с Министерством финансов, после того как в этом месяце состоялась первая продажа токенизированных нот Центробанка на сумму около $22,3 млн. Ранее Нацбанк Казахстана разместил на KASE 91-дневные векселя на 50 млрд тенге, или около $112 млн, включая 10 млрд тенге в токенизированной форме. Средневзвешенная доходность бумаг составила 15,72%, а спрос превысил объем выпуска в 1,4 раза; платформа цифровых активов KASE работает на Solana, а BitGo обеспечивает хранение.

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.