P2P-платформа Chatex приостановила деятельность на неопределенное время

1931

2 мин

11.11.2021

На сайте компании Chatex 10 ноября 2021 года появилось сообщение об отмене сейла CHTX и приостановлении операционной деятельности. Причиной назван юридический иск к долевому инвестору платформы со стороны США.

В сообщении сказано, что начатое американскими властями расследование затрагивает все компании, в которых у инвестора есть доля. В том числе претензии относятся и к Chatex.

В настоящее время средства пользователей заморожены, но, по словам представителей обменника, находятся в полной сохранности. Их разморозят после прояснения всех деталей случившегося.

Команда сожалеет о принятом решении, но не видит другой возможности. В посте также говорится, что судебный иск властей США не имеет никакого отношения к Chatex, и биржа делает все возможное, чтобы быстрей восстановить доступ к средствам пользователей.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США применило санкции к платформе, заморозив 30 криптоадресов, которые принадлежат Chatex. Под ограничения деятельности попали также связанные с биржей фирмы — Chatextech SIA, Hightrade Finance и ряд других.

Причина введенных ограничений заключается в отмывании обменником денежных средств, поступающих с маркетплейса даркнета Hydra от нескольких -проектов. Среди них проекты Финико, QubitTech.

По информации сервиса аналитики Chainalysis, с начала осени 2018 года компания Chatex провела BTC-транзакций на сумму $77,5 млн, 22% из которых ($17 млн) поступили от компаний, ведущих незаконную деятельность в криптосфере.

Ранее Crypto.ru сообщал, что криптобиржа также проводила сделки с внебиржевой платформой по обмену цифровых валют Suex. Эта компания попала в черный список в США в конце сентября.

Соучредитель обоих бизнесов — Егор Петуховский. После объявления санкций против биржи Suex он вышел из акционерного состава и команды Chatex.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Capital B увеличила запасы BTC до 3 135 монет после покупки 192 BTC

Французская Capital B направила 13 млн евро на покупку 192 BTC на сумму около $14,76 млн. После сделки общий объем ее резервов достиг 3 135 BTC, а доходность по биткоинам с начала года составила 1,82%.

Wintermute и Auros Global вывели почти $100 миллионов ликвидности BTC с Hyperliquid

На фоне резкой волатильности на Hyperliquid два крупных поставщика ликвидности, Wintermute и Auros Global, сократили позиции в сумме почти на $100 миллионов, следует из данных Hyperinsight. За последние 2 часа Auros Global полностью закрыл позиции и вывел около $6 миллионов на Binance, хотя ранее обеспечивал ликвидность по 175 токенам, включая $45 миллионов в BTC. Wintermute урезал ликвидность в BTC и ETH примерно на 90% — с около $40 миллионов до $4 миллионов, а общий размер позиций снизился с почти $80 миллионов до $41 миллиона при сохранении котировок по 111 токенам.

Jupiter Strategic Reserve Trust докупил 315 152 JUP и увеличил портфель до $24,43 млн

Jupiter Strategic Reserve Trust за сутки докупил 315 152 токена JUP примерно на $61 000, а за месяц суммарно приобрёл 8 392 832 JUP на около $1,64 млн. Общий объём покупок фонда достиг 124 554 971 JUP, что оценивается примерно в $24,43 млн. Фонд автоматически направляет 50% доходов протокола Jupiter на покупку и удержание JUP через смарт-контракт, а в сообществе его часто называют Litterbox Trust.

Трейдер продал 21 911 SOL после двух лет удержания и потерял $1,05 млн

По данным LookIntoChain, трейдер GyBRmk продал 21 911 SOL на $1,85 млн после более чем двух лет удержания, зафиксировав убыток $1,05 млн. За это время он накопил 20 200 SOL по средней цене около $144 на сумму $2,91 млн и отправил их в стейкинг, получив 1 711 SOL на $145 000, но из-за падения курса SOL сделка завершилась в минусе.

Основатель Liquid Capital призвал ждать просадки и не поддаваться панике на рынке криптовалют

Основатель Liquid Capital Херан Ли заявил, что будет терпеливо ждать возможности купить на спаде, подчеркнув, что в инвестициях важно сдерживать жадность и контролировать панику. По его словам, впереди может быть самый нервный период для криптосообщества, а покупки BTC на ценовых пиках могут спровоцировать новый раунд масштабных распродаж. Среди ключевых проблем индустрии он выделил снижение интереса у молодежи, смещение внимания фондов в сторону ИИ, разочарование в прежних крипто-идеях, изменение позиции знаменитостей после заработка и нехватку инноваций у лидеров рынка.