Полиция Канады и Chainalysis раскрыли крупное преступление на $25 млн

В канадском городе Дельта с населением около 100 тыс. человек успешно завершена операция Spincaster. Это совместный проект компании Chainalysis и местной полиции, направленный на борьбу с криптомошенничеством. Благодаря участию 7 правоохранительных агентств и 2 криптовалютных бирж, удалось раскрыть масштабную схему обмана.

В ходе операции выявлено более 1,1 тыс.жертв мошенничества, включая значительное количество канадцев. Были исследованы 240 криптоадресов, на которых обнаружены потери на сумму свыше $25 млн. Также в ходе расследования удалось вернуть 1,2 млн, ранее замороженных на одном из подозрительных кошельков.

Кроме того, в ходе проведенной операции правоохранителям удалось отследить 70 транзакций на общую сумму 800 тыс, которые были отправлены через канадские биржи. В настоящее время эти торговые платформы уведомляют пострадавших и работают над возвратом средств.

Успех операции объясняется сотрудничеством правоохранительных органов и использованием передовых инструментов анализа блокчейна. Среди участников проекта — Королевская канадская конная полиция, полиция Ванкувера, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии и другие организации.

Операция Spincaster демонстрирует важность взаимодействия между государственными и частными секторами. Chainalysis продолжает работать над выявлением мошеннических схем и повышением безопасности в криптоиндустрии.

Эксперты рекомендуют пользователям быть бдительными. Перед вложением в любые проекты инвесторам стоит тщательно проверять их репутацию. Никогда не следует одобрять транзакции или ссылки без понимания их происхождения. При малейших сомнениях лучше обратиться за помощью к надежным специалистам.

Автор

Петр Иванов