Правоохранители Сингапура арестовали множественные активы главы Prince Group Чена Чжи

445

2 мин

31.10.2025

Сингапурские правоохранительные органы сообщили об итогах крупного преступного разбирательства. Они заявили об аресте активов главы Prince Group Чена Чжи на сумму более 150 млн сингапурских долларов (SGD) или $115,24 млн . Решение принято после обвинений против бизнесмена в организации крупной международной схемы мошенничества. По данным следствия, действия предпринимателя охватывали десятки стран и включали использование подставных компаний и офшорных счетов.

По информации полиции, 30 октября были заморожены 6 объектов недвижимости, а также банковские и брокерские счета, принадлежащие Ченe Чжи и его соратникам. Среди конфискованных активов оказались наличные, автомобили, яхта и коллекция дорогих вин. Общая сумма арестованных средств превысила 150 млн SGD, что эквивалентно примерно $110 млн.

Это не 1-q случай, когда Чен Чжи оказался в центре внимания правоохранителей. Ранее Министерство юстиции США и британские власти предъявили ему обвинения в управлении масштабной криптовалютной и телекоммуникационной аферой. В рамках тех расследований было изъято около $15 млрд в биткоинах (BTC), связанных с предполагаемой преступной сетью.

Согласно заявлениям, расследование ведется по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем, а также уклонении от налогов. Следователи утверждают: структура Prince Group использовалась для вывода средств через офшоры и фиктивные инвестиционные проекты. Проверяются связи компании с рядом азиатских телекоммуникационных учреждений, участвовавших в подозрительных транзакциях.

Власти Сингапура подчеркивают, что их действия согласованы с международными партнерами, включая США, Великобританию и Гонконг. По данным источников, расследование координируется в рамках глобальной кампании по борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми под прикрытием легального бизнеса.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Santiment: отток $1,26 млрд из биткоин-ETF может оказаться бычьим сигналом

Аналитики Santiment считают крупнейший с января недельный отток из американских биткоин-ETF на $1,26 млрд позитивным сигналом, поскольку ранее такие периоды чаще предшествовали росту, а не продолжению падения. За две недели инвесторы вывели более $2,26 млрд, а BTC 23 мая опускался до ~$74 300, более чем на 3% за сутки и примерно на 10% ниже максимума $82 500 от 6 мая. Дополнительное давление на цену связывают с ростом доходности 30-летних облигаций до 5,068% и перетоком капитала в сырьевые рынки, а Bloomberg-аналитик Джеймс Сейффарт ожидает скорого разворота и напоминает, что с момента запуска ETF совокупные притоки составили около $60 млрд.

Биткоин начал обгонять S&P 500 после 142 дней отставания — оценка экс-менеджера Credit Suisse

Инвестдиректор Risk Dimensions Марк Коннорс, ранее работавший в Credit Suisse, заявил, что BTC завершил 142-дневный период отставания от S&P 500 и с начала мая перешел к опережающей динамике на фоне устойчиво высокой инфляции, роста цен на нефть и неопределенности со ставками. По его словам, в сценарии «ставки выше и дольше» давление на облигации усиливается, а биткоин может продолжить опережать и акции, и инструменты с фиксированным доходом. Ончейн-данные в целом не указывают на перегрев: доля предложения BTC в прибыли около 61% при 51,1% на падении к $60 000, но рост сдерживает сопротивление чуть выше $80 000 после неудачной попытки закрепиться на $82 000.

За неделю на централизованные биржи поступило 18 528,47 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней чистый приток на централизованные биржи составил 18 528,47 BTC. Лидерами по объему притока стали Binance (8 934,67 BTC), Bitfinex (5 524,73 BTC) и Coinbase Pro (1 663,14 BTC).

Майкл Сэйлор заявил, что на этой неделе покупал облигации вместо BTC

Майкл Сэйлор сообщил, что на этой неделе он покупал облигации, а не BTC. Он также отметил, что BitVac «перезаряжается».

Polymarket снизил вероятность роста BTC до $100 000 в этом году до 37%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, упала до 37% против 49% на 10 мая. Шансы на рост до $90 000 оцениваются в 59%, а вероятность снижения до $50 000 — в 41%.