Правоохранители в Азии заморозили $47 млн в криптовалютах

411

2 мин

28.08.2025

Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе арестовали $47 млн, связанных с мошенническими схемами Pig Butchering. Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с компаниями Chainalysis, а также биржами Binance, OKX и эмитентом стейблкоина USDT — Tether.

Эти механизмы получили широкое распространение за последние годы и стали причиной миллиардных потерь жертв по всему миру. Суть заключается в том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми, а затем склоняют их к вложениям в фиктивные проекты. После этого контакт с жертвой обрывается, а цифровые средства переводятся на контролируемые кошельки.

Особенно трагично то, что жертвами этих схем становятся не только инвесторы. Для создания мошеннических сетей преступники используют людей, которых завлекают прибыльной обещаниями работы, а затем удерживают в закрытых лагерях. Они вынуждены заниматься перепиской и обманом под угрозой насилия. Таким образом, схема сочетает в себе и финансовое мошенничество, и другие преступления.

В новом расследовании ключевую роль сыграли инструменты Chainalysis. С помощью анализа блокчейна удалось выявить десятки адресов, связанных с мошенниками, и проследить путь $46,9 млн через ряд кошельков. Часть цифровых средств даже возвращалась жертвам малыми суммами для создания иллюзии реальности инвестиций. В результате удалось блокировать активы и предотвратить их дальнейшее движение.

По словам представителей Binance, такие совместные действия демонстрируют эффективность партнерства между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Подобные операции помогают не только остановить деятельность преступных сетей, но и способствуют возврату средств пострадавшим. Участники расследования подчеркивают, что именно объединение усилий частного сектора и государственных структур становится ключом к успеху.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Mitsubishi UFJ запустит блокчейн-сервис мгновенных расчетов по гособлигациям Японии

Mitsubishi UFJ Financial Group планирует использовать блокчейн для расчетов в реальном времени по отдельным операциям с японскими государственными облигациями JGB. Для сделок репо компания намерена задействовать токенизированные фонды денежного рынка и стейблкоины, чтобы сократить сроки расчетов при традиционной торговле ценными бумагами.

Goldman Sachs ожидает рост базового PCE в июле на 0,23%

После выхода данных по CPI рынок ждет публикацию базового индекса личных потребительских расходов за июль 26 августа. Goldman Sachs прогнозирует рост базового PCE на 0,23% к предыдущему месяцу, что немного выше базового CPI и рыночных ожиданий, а также допускает колебания показателя из-за изменения методики расчета. Банк ожидает, что в августе базовая инфляция будет близка к 0,2%, а ФРС сохранит процентные ставки без изменений до конца года.

Bank of America вложит $250 миллиардов в инфраструктуру США

Bank of America объявил о плане инвестировать $250 миллиардов в ключевые сектора американской инфраструктуры в течение следующего года. Средства направят на центры обработки данных и вычислительные мощности, возобновляемую энергетику, системы хранения энергии, природный газ, линии электропередачи, а также добычу критически важных минералов. Компания рассчитывает, что эти вложения укрепят энергетическую безопасность США, поддержат занятость и повысят конкурентоспособность экономики.

Morgan Stanley сохранил рейтинг Overweight для SpaceX и назвал цель в $600 при оптимистичном сценарии

Morgan Stanley подтвердил рейтинг Overweight для SpaceX с целевой ценой в $300 и возможным ростом до $600 при оптимистичном сценарии. Аналитик Адам Джонас считает, что рынок недооценивает потенциал компании в сфере ИИ, включая вычислительные мощности, связь и обработку данных в реальном времени, а запуск Grok может сократить этот разрыв в оценке. Предстоящее окончание ограничений на продажу акций он назвал скорее возможностью для входа инвесторов, чем риском.

Клиенты Bank of America из хедж-фондов шестую неделю подряд наращивают покупки акций США

Клиенты Bank of America, работающие через хедж-фонды, шестую неделю подряд остаются чистыми покупателями американских акций, а недельный объем торгов достиг максимума с 2008 года. За неделю, завершившуюся 7 августа, они вложили $4,1 млрд в ETF и вывели $2,4 млрд из отдельных акций, тогда как институциональные и розничные инвесторы были чистыми продавцами. При этом корпоративные клиенты ускорили выкуп собственных акций, а технологический сектор показал второй по величине приток средств за всю историю наблюдений.