Правоохранители в Азии заморозили $47 млн в криптовалютах

488

2 мин

28.08.2025

Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе арестовали $47 млн, связанных с мошенническими схемами Pig Butchering. Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с компаниями Chainalysis, а также биржами Binance, OKX и эмитентом стейблкоина USDT — Tether.

Эти механизмы получили широкое распространение за последние годы и стали причиной миллиардных потерь жертв по всему миру. Суть заключается в том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми, а затем склоняют их к вложениям в фиктивные проекты. После этого контакт с жертвой обрывается, а цифровые средства переводятся на контролируемые кошельки.

Особенно трагично то, что жертвами этих схем становятся не только инвесторы. Для создания мошеннических сетей преступники используют людей, которых завлекают прибыльной обещаниями работы, а затем удерживают в закрытых лагерях. Они вынуждены заниматься перепиской и обманом под угрозой насилия. Таким образом, схема сочетает в себе и финансовое мошенничество, и другие преступления.

В новом расследовании ключевую роль сыграли инструменты Chainalysis. С помощью анализа блокчейна удалось выявить десятки адресов, связанных с мошенниками, и проследить путь $46,9 млн через ряд кошельков. Часть цифровых средств даже возвращалась жертвам малыми суммами для создания иллюзии реальности инвестиций. В результате удалось блокировать активы и предотвратить их дальнейшее движение.

По словам представителей Binance, такие совместные действия демонстрируют эффективность партнерства между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Подобные операции помогают не только остановить деятельность преступных сетей, но и способствуют возврату средств пострадавшим. Участники расследования подчеркивают, что именно объединение усилий частного сектора и государственных структур становится ключом к успеху.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BTC удержался без паники продавцов, а $68 000 стал ключевой поддержкой

После резкого падения BTC краткосрочные держатели не устроили массовых продаж: из 1,48 млн BTC, купленных в диапазоне $73 000-$86 000 и находящихся в убытке, за день было продано только 34 000 BTC, или 2,3%. Основное поглощение предложения пришлось на уровень $68 000, где добавили около 42 200 BTC, что делает эту отметку главным уровнем поддержки. Аналитик Мерфи отметил, что в зоне $62 000-$64 000 сосредоточено около 480 000 BTC в прибыли, и пока этот объем почти не сократился — лишь на 3 100 BTC, или менее 1%. По его оценке, падение в этот диапазон может усилить давление на рынок, тогда как стабильность предложения выше дает шанс на восстановление цены.

Нереализованный убыток Strategy по BTC вырос до $6,85 млрд

На фоне кратковременного снижения биткоина ниже $67 000 нереализованный убыток Strategy по BTC увеличился до $6,85 млрд. По данным отчета 8-K, поданного в SEC 9 ноября, компания владеет 850 364 BTC общей стоимостью около $64,16 млрд при средней цене покупки $75 456, а при текущей цене BTC в $67 400 стоимость ее портфеля остается ниже уровня приобретения.

Основатель Liquid Capital поддержал Дженсена Хуанга и подтвердил веру в ИИ-акции США и крипторынок

Основатель Liquid Capital И Лихуа заявил, что решительно поддерживает возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia и считает его одной из ключевых фигур для всей экосистемы искусственного интеллекта. По его мнению, возможный уход Хуанга не изменит долгосрочный рост отрасли ИИ, но в краткосрочной перспективе может усилить давление на американские акции и вызвать более широкие опасения в технологическом секторе. И Лихуа добавил, что IPO OpenAI и Anthropic могут стать пиком текущего ажиотажа вокруг ИИ, а при новой заметной коррекции на рынке стратегия Баффета по накоплению наличности снова может показать свою эффективность. В долгосрочной перспективе он по-прежнему позитивно оценивает американские акции компаний в сфере ИИ и рынок криптовалют, но в ближайшее время предпочитает ждать более подходящего момента для входа.

Министр транспорта США объяснил общенациональную приостановку вылетов сбоем устаревшей системы

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что приостановка вылетов по всей стране произошла из-за перегрузки данными и сбоя устаревшего оборудования системы управления воздушным движением. По его словам, центры управления уже возобновили работу, но для выяснения точных причин инцидента нужно дополнительное время. Министерство транспорта США запрашивает $50 миллиардов на модернизацию системы, включая обновление инфраструктуры и строительство новых объектов.

Рынок ждет повышения ставки ФРС в декабре, январе и марте

Представители ФРС на этой неделе выступили с жесткими заявлениями, и рынок по-прежнему ждет повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а теперь также закладывает такие шаги в январе и марте следующего года. Поводом стали ускорение инфляции в США и самый высокий с 2022 года рост оптовых цен в октябре, тогда как в ФРС звучат как призывы к более быстрому ужесточению, так и осторожные оценки темпов дальнейших решений. Рост этих ожиданий уже поддержал доходность казначейских облигаций США, хотя на позицию регулятора по-прежнему могут повлиять слабый рынок жилья, риски для фондового рынка и возможное снижение цен на энергоносители.