Правоохранители в Азии заморозили $47 млн в криптовалютах

442

2 мин

28.08.2025

Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе арестовали $47 млн, связанных с мошенническими схемами Pig Butchering. Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с компаниями Chainalysis, а также биржами Binance, OKX и эмитентом стейблкоина USDT — Tether.

Эти механизмы получили широкое распространение за последние годы и стали причиной миллиардных потерь жертв по всему миру. Суть заключается в том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми, а затем склоняют их к вложениям в фиктивные проекты. После этого контакт с жертвой обрывается, а цифровые средства переводятся на контролируемые кошельки.

Особенно трагично то, что жертвами этих схем становятся не только инвесторы. Для создания мошеннических сетей преступники используют людей, которых завлекают прибыльной обещаниями работы, а затем удерживают в закрытых лагерях. Они вынуждены заниматься перепиской и обманом под угрозой насилия. Таким образом, схема сочетает в себе и финансовое мошенничество, и другие преступления.

В новом расследовании ключевую роль сыграли инструменты Chainalysis. С помощью анализа блокчейна удалось выявить десятки адресов, связанных с мошенниками, и проследить путь $46,9 млн через ряд кошельков. Часть цифровых средств даже возвращалась жертвам малыми суммами для создания иллюзии реальности инвестиций. В результате удалось блокировать активы и предотвратить их дальнейшее движение.

По словам представителей Binance, такие совместные действия демонстрируют эффективность партнерства между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Подобные операции помогают не только остановить деятельность преступных сетей, но и способствуют возврату средств пострадавшим. Участники расследования подчеркивают, что именно объединение усилий частного сектора и государственных структур становится ключом к успеху.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ФРС начала сбор комментариев по правилам для эмитентов стейблкоинов

Совет управляющих ФРС США запросил комментарии по двум предложениям в рамках GENIUS Act. Первое требует, чтобы эмитенты платежных стейблкоинов полностью обеспечивали выпуск резервными активами, включая краткосрочные казначейские векселя и другие высококачественные ликвидные активы, а также вводит единые требования к капиталу и управлению рисками. Второе предложение описывает порядок подачи заявок для банков, которые хотят выпускать платежные стейблкоины, включая бизнес-планы, финансовую отчетность и процедуру апелляций; прием комментариев продлится 60 дней после публикации в Federal Register.

CFTC обвинила Cash FX в криптовалютной форекс-схеме на $950 млн

CFTC подала иск против Cash FX Group, ее руководителей и партнеров, обвинив их в мошеннической схеме на $950 млн, связанной с инвестициями в форекс через криптовалюты. По данным регулятора, компания почти не вела реальную торговлю, присваивала деньги участников, выплачивала фиктивную доходность до 15% в неделю за счет новых вкладов и предоставляла ложные отчеты, а потери инвесторов составили не менее $406 млн.

Tether сообщила о минимальной связи с EQIBank после изъятия $84 млн в США

Tether заявила, что хранила в EQIBank только 0,034% совокупных активов группы и назвала свою подверженность банку ограниченной. По данным прокуроров США, связанная с EQIBank платежная компания Capstone без лицензии переводила сотни миллионов долларов от имени Tether и Bitfinex, а власти заморозили около $84 млн на ее счетах. Рыночная капитализация USDT на пятницу составляла около $184 млрд.

Опционы IBIT закладывают более спокойный рынок после отскока BTC

Saxo Bank сообщил, что ожидаемая волатильность опционов на iShares Bitcoin Trust IBIT опустилась к нижней границе 12-месячного диапазона. По данным на 23 сентября, подразумеваемая волатильность составляла 37,4% против реализованной 45,5% за 20 торговых сессий, что указывает на более сдержанные ожидания рынка после недавнего восстановления BTC. Аналитик банка Коэн Хоорелбеке оценил ранг подразумеваемой волатильности IBIT в 11,9 и отметил сопротивление для биткоина в районе $87 000, а поддержку — в диапазоне от $76 000 до $77 000. На момент публикации BTC торговался по $84 751, прибавив 1,6% за последние 24 часа, по данным CoinGecko.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $191 млн, серия роста достигла $2,8 млрд

Американские спотовые ETF на BTC в четверг привлекли $191 млн, а общий приток за шесть торговых сессий превысил $2,8 млрд. После пика 2026 года на уровне $999 млн в понедельник приток снижался три дня подряд, а с начала года фонды привлекли около $787 млн. Крупнейший приток в четверг получил iShares Bitcoin Trust от BlackRock — около $163 млн, а за шесть сессий фонд привлек примерно $1,35 млрд. На момент публикации BTC торговался по $83 807, теряя 0,3% за сутки, но оставаясь в плюсе примерно на 8% за последние семь дней.